FLASH
Shkruar nga Pamfleti
Janë sekuestruar në cilësinë e provës materiale 30 mijë Euro, 6 mijë Paud, 2 automjete, 1 armë, 4 ora të markës Rolex, 26 aparate celulare, dokumente, sende të tjera me vlerë...
Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar mbi operacionin e zhvilluar sot me ndihmën e Europol dhe autoriteteve italiane, zviceriane dhe polake.
Nga hetimi ka rezultuar ekzistenca e një grupi të strukturuar kriminal, i cili ushtronte aktivitetin kriminal të trafikimit të lëndëve narkotike të llojit kokainë nga vendet e Amerikës Latine në drejtim të vendeve të Bashkimit Evropian, kryesisht Italisë.
Ky grup kriminal e ushtronte aktivitetin kriminal në Itali, Shqipëri, Poloni dhe Zvicër.
Të dyshuarit pastronin fitimet e tyre të paligjshme nëpërmjet një rrjeti të panumërt kompanish, të drejtuara nga një organizatë italo-kineze, e krijuar për këtë qëllim, e cila furnizonte fatura false për rreth 375 milionë Euro.
Nga hetimi janë sekuestruar 360 kg lëndë narkotike të llojit kokainë, armë dhe sende të tjera me vlerë, të përllogaritura në vlerën prej 60 milion Euro cash.
Sot, më datë 25.09.2024, në Republikën e Shqipërisë, janë kryer 21 kontrolle banesash dhe ambjente të tjera. Janë arrestuar në flagrancë dy pjesëtarë të grupit kriminal, shtetasit me iniciale Jurgen Kaçorri dhe Arjanit Maloku.
Gjithashtu janë sekuestruar në cilësinë e provës materiale 30 mijë Euro, 6 mijë Paud, 2 automjete, 1 armë, 4 ora të markës Rolex, 26 aparate celulare, dokumente, sende të tjera me vlerë, si dhe prova të tjera materiale.
Të arrestuarit akuzohen për “Trafikimi i narkotikëve”, “Pastrimi i produkteve të veprës penale apo veprimtarisë kriminale” dhe “Mashtrimi në investime në shuma të mëdha”.
Sipas të dhënave të deritanishme, hetimi i përket një periudhe 4-vjeçare, 2020-2024 dhe përfshin edhe zbërthimin e bisedave në aplikacionin “Sky ECC”. Organizata kriminale, me qendër në Shqipëri dhe me degë organike në territorin italian, mësohet se ka importuar kokainë nga Amerika e Jugut në Evropë nëpërmjet rrugëve tregtare të transportit detar dhe më pas e ka sjellë në Itali nëpërmjet Spanjës dhe Holandës.
Sasitë e mëdha të kokainës, sapo futeshin në Itali, ruheshin për shpërndarje të mëvonshme në 5 baza logjistike-operative, të ngritura nga organizata dhe të vendosura kryesisht në Brescia, Romano di Lombardia dhe Palazzolo sull’Oglio dhe në komuna të tjera në Italinë qendrore-veriore si Varese dhe Piza. Brenda qendrave të sipërpërmendura, menaxherët e depozitave grumbullonin para të përfituara nga shitja e lëndës narkotike për t’i dorëzuar një organizate paralele italo-kineze, e cila do të ofronte një shërbim të fshehtë bankar për transferimin e kapitalit të paligjshëm. jashtë vendit.
Në mënyrë të detajuar, shuma e madhe e parave që vinin nga trafiku i drogës do të kishte rrjedhur, përmes një shtetasi kinez që jetonte në provincën e Brescias, në një sistem kompleks që synon të “monetarizojë” faturat e rreme të barabarta me rreth 375 milionë euro të lëshuara nga “sipërmarrësit” në përputhje. Prandaj, ky mekanizëm do të kishte përcaktuar një avantazh të trefishtë për trafikantët e drogës në krahasim me sistemet më tradicionale të transferimit të parave të gatshme të zbatuara përmes transportit fizik të tyre ndërmjet kufijve të shteteve të ndryshme duke minimizuar rrezikun për t’u zbuluar gjatë kontrolleve doganore dhe policore në rrugë, të ardhurat e veprës penale në qarkun ligjor dhe kursimkn në komisionet për transportuesit. /Pamfleti
Lini një Përgjigje