FLASH
Shkruar nga Pamfleti
Europol thotë se ka mbështetur autoritetet e zbatimit të ligjit nga gjashtë vende për të rrëzuar bankierët e fshehtë që lëviznin dhe pastronin të ardhurat e trafikut të drogës në shkallë të gjerë dhe krimeve të tjera të rënda.
Europol ka zhvilluar një operacion ndërkombëtar kundër pastrimit të parave, duke arrestuar 9 persona dhe sekuestruar 27 milionë euro në kriptovaluta. Në komunikatën zyrtare Europol thekson se veprime hetimore janë kryer edhe në Shqipëri me mbështetjen e SPAK e BKH, dhe se ky operacion është vazhdim i operacion “Gorgon”, pra atij të muajit korrik ku u godit klani “Çopja” në Elbasan.
Organizata kriminale më e përfolur në vend mori një goditje të fortë nga Prokuroria e Posaçme këtë verë, në bashkëpunim me Europol, Eurojust dhe agjencitë homolege në Hollandë, Belgjikë e Francë. Operacioni i përbashkët u kodua me emrin “Gorgon”, figura monstruoze sipas mitologjisë greke, me Meduzën si përfaqësuesen më të njohur të tyre.
SPAK bëri me dije se kishte lëshuar 33 urdhër-arreste ndaj anëtarëve të dyshuar të një organizata kriminale, që drejtohet sipas hetuesve nga dy vëllezërit Franc dhe Hajdar Çopja.
Europol thotë se ka mbështetur autoritetet e zbatimit të ligjit nga gjashtë vende për të rrëzuar bankierët e fshehtë që lëviznin dhe pastronin të ardhurat e trafikut të drogës në shkallë të gjerë dhe krimeve të tjera të rënda.
Duke u mbështetur në gjetjet nga dy hetime të mëdha, Operacioni “Gorgon”, dhe Operacioni "Whitewall", ky operacion pasues përfshinte bashkëpunim të ngushtë midis ekspertëve të Europolit në krimin e rëndë dhe të organizuar dhe në hetimet financiare.
Ky zbulim çoi në arrestimin e nëntë të dyshuarve dhe sekuestrimin e provave (dokumente, telefona celularë), sende me vlerë (ari, mallra luksi), 35 000 euro cash dhe 25 milionë euro kriptovaluta.
Në vitin 2021, para të gatshme u sekuestruan gjatë një kontrolli shtëpie në lidhje me një hetim për trafikun e kokainës. Disa prej kartëmonedhave prej pesë eurosh kishin mbishkrime të shkruara me dorë, të cilat jepnin informacion se kush po koordinonte dhe lehtësonte aspektin financiar të trafikut të drogës.
Guardia Civil spanjoll ia dorëzoi këtë informacion Europolit, i cili e kontrolloi atë me të dhënat e mbledhura në rastet EncroChat dhe Sky ECC . Si rezultat, i dyshuari u identifikua si një koordinator që ofronte shërbime bankare nëntokësore për një rrjet kriminal me bazë në Spanjën jugore, i cili nga ana tjetër ishte nën mbikëqyrjen e një rrjeti që operonte nga Dubai. I dyshuari, shtetas britanik, u arrestua më 12 shtator 2022.
Hapi tjetër në hetim ishte analizimi i të dhënave në më shumë thellësi për të identifikuar individët në kontakt me të dyshuarin. Kjo përpjekje synonte të hartonte rrjetin kriminal dhe të kuptonte rolet e anëtarëve të tij. Bashkëpunimi i ngushtë midis Europolit, Guardia Civil Spanjoll dhe anëtarëve të Task Forcës Operacionale të dedikuar të krijuar në Europol lehtësoi shpërndarjen e paketave të shumta të inteligjencës. Bazuar në këto gjetje, një ditë veprimi i koordinuar nga Europol u zhvillua më 4 nëntor 2024 në Malaga, Spanjë, me pjesëmarrjen e autoriteteve të zbatimit të ligjit belge, bullgare, holandeze dhe të Shteteve të Bashkuara.
Rrjedhat e parave 'offline' dhe 'online'
Një nga gjetjet kryesore të hetimit ishte se një anëtar i një rrjeti kriminal me bazë në Shqipëri, i shënjestruar gjatë operacionit "Gordon", po lehtësonte transferimin e shumave të mëdha parash përmes kriptomonedhave. E përdorur jo vetëm nga bota kriminale shqiptare, por edhe nga organizata të tjera kriminale dhe objektiva me vlera të larta, kjo është një qasje inovative për pastrimin e parave.
Zhdukja e këtyre sipërmarrjeve të sofistikuara kriminale u mbështet në ekspertizën e shumëanshme të Europolit në fusha të ndryshme të krimit nën hetim.
Në vazhdën e këtyre hetimeve afatgjata, disa prej të cilave janë ende në vazhdim, Europol ka shpërndarë raporte të shumta inteligjente dhe analitike për partnerët bashkëpunëtorë, si dhe takime të shumta operacionale të mbajtura në selitë e Agjencisë në Holandë ose në Spanjë dhe Shqipëri.
Gjatë ditëve të aksionit, Europol dërgoi specialistë dhe analistë në bastisje, ku ata ofruan ekspertizë në krimin e organizuar, krimin financiar dhe rikuperimin e aseteve. Ekspertët e kriptomonedhave dhe specialistët kibernetikë mbështetën veprimet në vend me zyra të lëvizshme, si dhe nga selia e Europolit, duke ofruar aftësitë e tyre mjekoligjore dixhitale dhe aftësitë e hetimit në distancë.
Si u pre ‘koka e Meduzës’ për organizatën kriminale të vëllezërve Çopja
Prokuroria ka ngritur një seri akuzash ndaj anëtarëve të kësaj organizate, që akuzohet se është përfshirë nga vrasjet me pagesë, te trafiku i drogës dhe skemat komplekse të pastrimit të parave. Grupi akuzohet gjithashtu për korruptim të funksionarëve të drejtësisë si dhe grabitjen me armë të 10 milionë eurove në Aeroporin e Rinasit.
Njëri prej krerëve të grupit, Franc Çopja ishte arrestuar më parë në Dubai, prej nga ishte ekstraduar në Belgjikë.
Prokuroria po ashtu sekuestroi 1 milion euro cash dhe 42 pasuri, përfshi një pallat në ndërtim dhe 4 llogari bankare.
Operacionit i ka bërë jehonë edhe Europol, i cili njoftoi se mes të arrestuarve gjendet edhe një person i specializuar në pastrim parash.
“Mes të arrestuarve është edhe një person i përfshirë në pastrim parash me qendër në Tiranë, i cili u ofronte shërbimet e tij disa grupeve të tjera kriminale të nivelit të lartë të angazhuar në nivel ndërkombëtar në vrasje, korrupsion dhe trafik droge në shkallë të gjerë,” njoftoi Europol, ndërsa theksoi se skemat e pastrimit të parave përfshinin edhe transaksione komplekse me kriptomonedha.
Hetimet e SPAK janë bazuar edhe në të dhënat e marra nga bisedat e rrjedhura në aplikacionin Sky ECC./ Pamfleti
Lini një Përgjigje