FLASH
Shkruar nga Pamfleti
Europol ka mbështetur një operacion ndërkufitar të udhëhequr nga autoritetet spanjolle dhe që përfshin zbatimin e ligjit nga Portugalia kundër anëtarëve të një rrjeti kriminal, kryesisht shtetas rusë, të cilët ofronin shërbime të pastrimit të parave për bandat e tjera me bazë në BE.
Unaza kishte pastruar tashmë më shumë se 1 milion euro që nga fillimi i hetimit.
Dita e aksionit u zhvillua më 21 janar 2025 në Spanjë (Madrid, Málaga, Marbella, Torremolinos, Coín dhe Ayamonte) dhe Portugali (Lisbonë). Në përgjithësi, operacioni çoi në:
14 arrestime
9 kontrolle në shtëpi
Sekuestrimi i mbi 1 milion euro cash dhe kriptovaluta.
Të dyshuarit operonin kryesisht në Spanjë, përdornin metodën Haëala për të lëvizur paratë e marra kryesisht nga trafiku i drogës dhe për të pastruar fondet e mbledhura duke u mbështetur në rrjetet e tyre të kompanive. Hetuesit besojnë se banda kryente transaksione ditore cash, që herë pas here arrinin deri në 300 000 euro në ditë.
Gjatë hetimit, ekspertët e Europol-it ofruan mbështetje analitike për autoritetet kombëtare. Gjatë ditës së aksionit u vendos edhe një specialist për të punuar krah për krah me hetuesit në vend dhe për t'i ndihmuar ata në nxjerrjen e të dhënave dhe analizat e mëtejshme.
Grupet më të rrezikshme të krimit të organizuar kryejnë skema komplekse të pastrimit të parave për të fshehur fitimet e tyre të paligjshme, si në këtë rast. Për të trajtuar me sukses këta kriminelë kryesorë, Europol po i kushton më shumë fokus hetimit të objektivave me vlerë të lartë, hetimeve financiare dhe rikuperimit të aseteve.
Në të njëjtën kohë, Europol synon të rrisë ndikimin e tij operacional duke çmontuar grupet e organizuara polikriminale. Për këtë qëllim, Europoli po rrit aftësitë e tij analitike dhe po zhvillon një model të plotë mbështetës operacional për të identifikuar, organizuar, koordinuar dhe vendosur ekipe shumëdisiplinore për të punuar me Shtetet Anëtare dhe për të mbështetur hetimet prioritare.
Oficerët e Policisë Kombëtare Spanjolle, të mbështetur nga Europol, i kryen këto operacione të përbashkëta në partneritet me Portugalinë dhe në përputhje me Strategjinë e Bashkimit të Sigurisë së BE-së.
Strategjia e Bashkimit të Sigurisë së BE-së përqendrohet në katër pika kryesore: një mjedis sigurie për të ardhmen, duke trajtuar kërcënimet në zhvillim, duke mbrojtur evropianët nga terrorizmi dhe krimi i organizuar dhe një ekosistem i fortë evropian i sigurisë.
Për të arritur këto qëllime, DG HOME i Komisionit Evropian, agjencitë e BE-së dhe fondet e dedikuara të BE-së, përfshirë Fondet e Sigurisë së Brendshme, mbështesin Shtetet Anëtare të BE-së në trajtimin e kërcënimeve kriminale përmes operacioneve të koordinuara që synojnë rrjetet kriminale dhe modelet e tyre të biznesit. Veprimet e kryera në këtë kuadër kanë marrë bashkëfinancim nga Bashkimi Evropian si pjesë e mbështetjes së ofruar për shtetet anëtare të BE-së në luftimin e rrjeteve kriminale që paraqesin kërcënimet më të rëndësishme për sigurinë dhe sigurinë e qytetarëve të BE-së dhe BE-së në tërësi.
Lini një Përgjigje