FLASH
Shkruar nga Pamfleti
Një operacion i gjerë ndërkombëtar i Guardia di Finanza të Palermos, i koordinuar nga Drejtoria Antimafia e kryeqytetit sicilian, çoi në arrestimin e tre personave dhe sekuestrimin e pasurive, kompanive dhe mjeteve financiare me vlerë mbi 200 milionë euro.
Operacioni u zhvillua njëkohësisht në Itali dhe në tetë juridiksione të huaja, mes tyre Andorra, Gjibraltari, Ishujt Kajman, Luksemburgu, Zvicra, Libani, Principata e Monakos dhe Spanja. Aksionet u përqendruan veçanërisht në Malaga, Marbella, Benahavis dhe Puerto Banús në Costa del Sol, zona të njohura prej kohësh si destinacione të preferuara të krimit të organizuar ndërkombëtar.
Sipas hetuesve, sistemi financiar i goditur nga autoritetet i ka rrënjët që në vitet ’80, kur Cosa Nostra e Trapanit ishte në kulmin e fuqisë së saj në trafikun ndërkombëtar të narkotikëve. Në krye të këtij rrjeti qëndronte Matteo Messina Denaro, i njohur si “Diabolik”, bosi mafioz që kaloi afro 30 vite në arrati para arrestimit të tij në janar 2023 në Palermo. Ai ndërroi jetë disa muaj më vonë në burgun e L’Aquilas.
Hetimi i Guardia di Finanza bëri të mundur rindërtimin e një sistemi kompleks financiar të krijuar nga riinvestimi i parave të përfituara nga trafiku i drogës. Kapitalet, sipas autoriteteve, kalonin përmes një rrjeti kompanish “offshore” dhe personash mbulesë, për t’u rifutur më pas në ekonominë ligjore në vende të ndryshme.
Sipas hetimeve, rrjeti financiar shtrihej nga Verona deri në Londër, duke kaluar përmes Dublinit, Qipros dhe Maltës. Një nga sektorët kryesorë ku dyshohet se janë investuar fondet ishte ai i energjisë së rinovueshme, veçanërisht energjia e erës në Siçili.
Historia e pasurive të lidhura me Messina Denaron ka sjellë edhe më herët sekuestrime të mëdha. Në vitin 2013, Gjykata e Trapanit konfiskoi kompani, toka dhe prona të sipërmarrësit Giuseppe Grigoli, i konsideruar si një nga njerëzit kryesorë të përdorur për fshehjen e pasurive të bosit mafioz, me një vlerë prej 700 milionë euro.
Po ashtu, në mars 2025 autoritetet italiane sekuestruan pasuri me vlerë mbi 3 milionë euro të Giovanni Luppinos, shoferit të Messina Denaros, i dënuar më pas me mbi nëntë vite burg për mbështetje aktive ndaj arratisë së bosit mafioz.
Operacioni vjen në një moment kur prokuroritë antimafia kanë ngritur alarmin për mënyrën se si organizatat kriminale po përdorin rrjete globale financiare, parajsa fiskale dhe konfliktet ndërkombëtare për të lëvizur para dhe për të shmangur kontrollet ligjore.
Në qendër të hetimeve mbeten disa prej nyjeve më të njohura të pastrimit ndërkombëtar të parave, si Ishujt Kajman, Andorra, Gjibraltari, Luksemburgu dhe Zvicra, ndërsa zona si Marbella dhe Puerto Banús në Spanjën jugore vijojnë të konsiderohen si pika strategjike për investimet e krimit të organizuar në luks dhe pasuri të paluajtshme.
Lini një Përgjigje