FLASH
Shkruar nga Pamfleti
On the scene appear the 'money laundering' mastermind and the head of the Gulf oil toll fraud scheme Albano Aliko, the call center boss Amant Josifi, the 39-year-old Georgian Revaz Saakadze, who is charged with call center fraud and money laundering, and the mafioso Otari Katamadze, Albano Aliko's partner, and the 'expert' Shpresa Breçani, Sali Berisha's niece, whose hand is revealed behind the biggest financial scandals and scams in Albania.
A mafia network of Albanians and Georgians, led by fraudsters Albano Aliko and Amant Josifi, is behind the "KFC" stores in Albania, which have sold chicken products infected with salmonella.
The same group is also behind the Gulf pyramid scheme, which closed its activity with a provoked bankruptcy, extorting over 5 million euros, money that was allegedly invested in expanding KFC stores, investing in real estate, and opening a cartel of companies.
On the scene appear the 'mastermind' of money laundering and the head of the Gulf oil toll fraud scheme Albano Aliko, the boss of call centers Amant Josifi, the 39-year-old Georgian Revaz Saakadze, who is charged with call center fraud and money laundering, and the mafioso Otari Katamadze, partner of Albano Aliko, and the 'expert' Shpresa Breçani, the niece of Sali Berisha, whose hand is revealed behind the biggest financial scandals and scams in Albania.
The 'spider' group has been carrying out criminal activity in Tirana for years in the field of money laundering, fraud with serious consequences, call centers, acts against the health of the population, etc.
KFC stores opened in Tirana for the first time in 2015, through the Dadu company, which, in order to lose track and camouflage its ties to the Georgian mafia of GULF, changed its name to GLOBAL FAST FOOD ALBANIA.
The company is owned by the offshore company TP INVESTMENTS LIMITED, owned by the Georgian and Russian mafia.
Currently, the administrator of the KFC store network is Agron Disha, the one you see in the photo, a trusted figure of the Albanian-Georgian group.
Agron Disha, responsible for selling chicken with salmonella, manages the mafia group's dirty work.
Albano Aliko and Revaz Saakadze
Albano Aliko, owner of a cartel of companies with suspicious activity, had 40% of the shares in the company GLOBAL FAST FOOD ALBANIA, while 58% of the shares were held by the company GLOBAL FAST FOOD ALBANIA LIMITED.
Otari Katamadze had 2% of the shares. Also in 2015, GLOBAL FAST FOOD ALBANIA LIMITED became the owner of 100% of the shares of the company GLOBAL FAST FOOD ALBANIA.
Në gusht të vitit 2019 del në skenë 39-vjeçari Revaz Saakadze, përfaqësues i mafies gjerogjiane dhe ruse, i cili blen 100 % të aksioneve të KFC në Shqipëri, pra të kompanisë GLOBAL FAST FOOD ALBANIA.
Në janar 2021 largohet Revaz Saakadze dhe pronare e KFC bëhet kompania offshore GLOBAL FAST FOOD ALBANIA LIMITED, pas të cilës qëndron Otari Katamadze.
Albano Aliko, koka e mashtrimit të Gulf me tollonat e naftës
Në prill të vitit 2018, policia shpalli në kërkim menaxherin kryesor të kompanisë ‘Gulf’, Albano Alikon, si kokën e mashtrimit me shitjen e tollonave të naftës para mbylljes së pikave të karburantit.
Ai u vu në pranga në muajin shtator po të vitit 2018 dhe u lirua në mënyrë të fshehtë, vetëm pak ditë më vonë, duke blerë gjyqtarin.
Prokuroria dhe policia dyshonin se menaxherët e “Gulf”-it, me vetëdije kanë shitur nëpërmjet tollonave shumë më tepër litra karburant nga sa ka patur në gjendje kompania.
Nga kjo skemë janë përvetësuar mbi 1,5 milionë euro.“Gulf” iu blinte prej disa kohësh furnizuesve të mëdhenj naftë me 1500 lekë litrin dhe shiste tollonë me 1200 deri në 1300 lekë litrin.
Kjo vuri në lëvizje furnizuesit, të cilët nisën të kërkonin llogari, ndërkohë që detyrimi që “Gulf” kishte krijuar vetëm ndaj dy kompanive të njohura ishte 1.6 milionë euro.
Ndërsa dëmi që i krijoi klientëve, të cilëve u mbetën në dorë tollonët pa vlerë, ishte 1.5 milionë euro.
Në vitin 2020, Prokuroria mori të pandehur Albano Alikon për akuzën e “Mashtrimit” kryer në bashkëpunim më shumë se një herë.
Aliko jo vetëm ia hodhi burgut, por paratë e aktivitetit kriminal dyshohet se i ka investuar në pasuri të paluajtshme dhe qarkulluar përmes një karteli kompanish.
Karteli i kompanive, në skenë Shpresa Breçani
Albano Aliko është aksioner në një kartel kompanish, me të cilat dyshohet se pastron paratë që janë produkt i skemave të mashtrimit. Aliko qëndron pas kompanive 3-A, B-3A & CO, B3A CONSTRUCTION, Ener AL, Euro Park, TAIWAN, VILOIL sha etj., me objekt karburante, restorante, ndërtim, parkime me pagesë etj., në ortakëri me biznesmenin Apostol Goçi, si dhe me ekspete kontabël Shpresa Breçanin, ‘merimangën’ e pastrimit të parave në Shqipëri.
Shumica e kompanive, pasi kanë kryer aktivitet të dyshimtë në fushën e pastrimit të parave, janë mbyllur, ndërsa letrat janë kopsitur nga ‘ekspertja’ Shpresa Breçani, mbesa e Sali Berishës.
Lidhja mes Gulf dhe KFC
Nuk ka shumë dyshime sa i takon lidhjes mes piramidës Gulf dhe KFC. Pas dy kompanive me natyrë kriminale qëndron i njëjti grup. Kanë ushtruar veprimtarinë në të njëjtin vend.
Menaxheri i Gulf-it Albano Aliko ishte nga ana tjetër aksioner me 40 % te KFC.
Madje kishin edhe të njëjtën adresë e-maili. Shoqëria “Sun Petroleum Albania” shpk (GULF), u krijua në 12 shtator 2013 nga ortaku i vetëm Dory Grossman (drejtor në shoqërinë Sun Petroleum Georgia”), dhe administratorë të saj Guram Gogeshbili dhe Ibrahim Aktoz.
Ortaku i vetëm në 10 shkurt 2014, pra vetëm pesë muaj më vonë, i shiti për 100.000 lekë pronësinë mbi kuotat shoqërisë “Universal Energy Group” LLC. Shoqëria në fjalë ishte shoqëri me seli në US Dalaware, me përfaqësues, shtetasin gjeorgjian David Oktrotsovidze.
Ortaku i vetëm i kësaj shoqërie është shtetasi Alexandre Gogokhia, i cili është i përfshirë në një skemë shoqërish offshore, të regjistruar në British Virginia Island, ku personazhe të tyre janë individë të mirënjohur si oligarkë rus/gjeorgjianë.
Skema e këtyre shoqërive u bë publike në kontekstin e të ashtëquajturës Panama Papers, lidhur me kompanitë dhe lidhjet e tyre, të regjistruara në parajsa fiskale (ishuj të Panamasë).
Pak ditë pasi shoqëria shqiptare vihet në zotërim 100% të shoqërisë “Universal Energy Group” LLC, largohet administratori turk, Ibrahim Aktoz, ish konsulli turk, në kërkim nga 2015. Ky i fundit ka qenë administrator më parë edhe në shoqëritë ALPET dhe VILOIL, me ortak/aksioner Albano Alikon.
Në 9 tetor 2015 largohet edhe administrator Guram Gogekshbili, për t’u zëvendësuar nga shtetas po gjeorgjian Ioseb Mgeladze, i cili rikonfirmon lidhjen e “Sun Petroleum Albania” shpk me shoqëritë offshore, si administrator i një prej shoqërive të përfshira në Panama Papers.
Mgeladze, gjithashtu emërohet administrator për periudhen gusht 2015 – qershor 2017 në shoqërinë “Global Fast Food”, të cilës do t’i rikthehemi në vijim. Në tetor 2016 largohet Mgeladze dhe emërohet gjeorgjiani i radhës, Kahber Ninua.
Veprimtaria e këtij tëi fundit në fushën e tregtisë së hidrokarbureve në Shqipëri fillon me herët: në janar 2015 Ninua themelon dhe zotëron 100% shoqërinë “Balkan Bio” shpk, me të njëjtën adresë të shoqërisë (RR. Lord Bajron, Laprakë), tek e cila do të emërohej administror pas pothuaj dy vjetësh (GULF).
Global Fast Food” shpk, me të njëjtën seli me atë të shoqërisë “Sun Petroluem Albania” themelohet në shkurt 2015, nën emërtimin “DADU” shpk, nga Albano Aliko dhe Otari Katamadze.
Përveç selisë fizike, të njëjtë me atë të shoqërisë GULF, adresa elektronike shuan çdo dyshim për lidhjen e ortakëve të saj më shoqërinë GULF: soso@gulf_al.com.
Në shtator 2015, Albano Aliko i shet pjesën e tij të zotërimit shoqërisë me seli në British Virgin Islands, “Global Fast Foods Limited”, me ortak të vetëm Otari Katamadze.
Dy muaj më pas, në nëntor 2015 ortaku Otari Katamadze, i shet pjesën e tij shoqërisë së sipërpërmendur “Global Fast Food Limited”, 100% e zotëruar prej tij.
Në gusht 2015 ndryshohet selia e shoqërisë, nga ajo e përbëshkëta me shoqërinë GULF (Rruga Lord Bajron, Objekti Nr. 15, Njësia Bashkiake 11), tek selia e përbashkët me shoqërinë e sipërpërmendur “Puntocall” (Rruga Shkelqim Fusha, Godina Albvizion, Kati i dyte), e zotëruar dhe administruar nga administratori i fundit i GULF, Irakli Svanidze. Në korrik 2017 rikthehet selia e shoqërisë tek adresa e mëparshme, ajo e GULF-it.
Revaz Saakadze ortak me babanë e Amant Josifit
KFC shareholder, Georgian Revaz Saakadze, part of the Albano Aliko and Otari Katamadze group, is a partner with Amant Josifi's father, Aleksandër Josifi, in the construction company Balkan Investment Group, which is suspected of laundering money from call center fraud.
To camouflage the connections, Aleksandër Josifi is a shareholder in the Balkan Investment Group company through the firm NEW STANDARD, while Georgian Revaz Saakadze is a shareholder through the company CONSTRUCTION 21.
Aleksandër Josifi is the owner and administrator of the construction company NEW STANDARD, suspended after the announcement of a search for his son Amant Josifi as the head of a call center fraud.
The construction company NEW STANDARD is a shareholder of another construction company, Balkan Investment Group, also suspended.
The Balkan Investment Group also has a 33% stake in CONSTRUCTION 21. The founder and owner of CONSTRUCTION 21 with a 33% stake is Revaz Saakadze, who is a partner in KFC Albania.
Behind these companies stands Amant Josifi, who has impersonated his father. Revaz Saakadze is suspected of being an accomplice with Amant Josifi in the massive call center fraud scheme.
According to the SPAK file, 173 reports have been filed against Amant Josifi and his criminal group from Bavaria, for fraud and theft of 6.1 million Euros, with the electronic platforms "Aurum Pro", "Fianxis", "AG Markets", Capital Markets Banc", "Centro Banc", "Crypto kartal", but there are also many reports from citizens of Spain, Germany, Sweden, Finland, Latvia, Ukraine, Georgia and North Macedonia, who have fallen victim to his fraud, initially discovered by Spain and Germany 2 years ago.
Amund te hetohete dhe skandale textjera