FLASH
Shkruar nga Pamfleti
Oliver Hemmer, a board member of JET Bank, served as director of the company that inherited the infrastructure of Gal Barak's criminal organization. The network had a call center with 100 employees in Kosovo, run by Albanian Betim Tasholli, now on the run.
An investigation by Pamphlet reveals that Oliver Hemmer, a board member of JET Bank, the first digital bank in Albania to receive preliminary approval in December 2025, was the managing director and beneficial owner of the company that operated the fraudulent platform 4XFX. This platform was a direct descendant of the criminal network of Gal Barak, the Israeli citizen known as the "Wolf of Sofia", sentenced to 4 years in prison in Vienna for fraud with damages exceeding 200 million euros. The network also had call centers in Kosovo, run by Albanian Betim Tasholli, who is now an international fugitive.
"Sofia's Wolf": the organization that deceived 35,000 people
Gal Barak, an Israeli born in Herzliya, lived in Sofia, Bulgaria, where he ran the criminal organization E&G Bulgaria. Through this company, Barak and his associates operated fraudulent online trading platforms such as XTraderFX, OptionStarsGlobal, SafeMarkets, GoldenMarkets, and Cryptopoint. The pattern was the same: call centers contacted mainly European pensioners, convinced them to invest, while the rigged software took their money. Employees opened losing trades without authorization and blocked withdrawals.
In January 2019, Austrian and German police, in cooperation with the Bulgarians, raided 21 companies and 4 homes, freezing 14 accounts. Barak was arrested in Bulgaria. On September 1, 2020, the Vienna Regional Court sentenced him to 4 years in prison for aggravated commercial fraud and money laundering, confiscating 2.5 million euros. Barak admitted that investors had no real chance of profit. Total damages exceed 200 million euros, with about 35,000 victims across Europe.
Betim Tasholli: Albanian call center manager with 100 employees in Kosovo
The network had call centers in four Balkan countries. In Kosovo, the operational link was the Silkline Group in Pristina, run by Kosovar Betim Tasholli. He ran a call center with up to 100 employees on behalf of Veltyco Group PLC, a company listed on the London Stock Exchange. The fraudulent platforms operated from Pristina were Option888, ZoomTrader, TradoVest and XMarkets.
Tasholli nuk ishte thjesht menaxher; ai ishte aksionar në Lensing Management Ltd në Ishujt Virgjër Britanikë, aksionari kryesor i Veltyco. Ai figuron në Paradise Papers të ICIJ dhe sot ndodhet në arrati, i akuzuar në Gjermani. Pasuria e tij në Kosovë (8 parcela tokësore, 2 shtëpi në Prishtinë) është sekuestruar.
Dënimet në rrjet: Azem Spahiu u dënua me 12 vite burg në Gjermani për mashtrim 32 milionë euro; Mohamad Shaker me 8 vite burg; Uwe Lenhoff vdiq në burg; Marina Barak (bashkëshortja) akuzohet në Austri. Tasholli vazhdon të jetë i arratisur.
Oliver Hemmer: hallka që lidh rrjetin me JET Bank
Pas mbylljes së platformave të Barak, klientët e mashtruar u ftuan të kalonin në platformën 4XFX. Kompania që e operonte ishte GRF Europe OÜ, e regjistruar në Estoni. Drejtor menaxhues dhe pronar përfitues i saj ishte Oliver Hemmer, shtetas i Lihtenshtajnit. Hemmer funksiononte si prestanome përmes kompanisë së tij CMC Corporate Management Consulting: ai mbante pozicione drejtuese në emër të të tjerëve, duke fshehur pronarët e vërtetë. Kështu ndodhi edhe me 4XFX dhe Rock Intl Ltd në Ishujt Marshall.
4XFX pati jetë të shkurtër, por mori paralajmërime nga gjashtë rregullatorë: FCA britanike, CNMV spanjolle, Finantsinspektsioon estoneze, ASIC australian, Komisioni i Manitobas dhe AMF e Kebekut (Kanada). Investitorë raportuan humbje deri në 54,000 dollarë dhe pamundësi tërheqjeje.
Hemmer figuron gjithashtu në Paradise Papers të ICIJ: ai është aksionar dhe drejtor i kompanive offshore në Maltë (Octagon Industries, E-Commerce International) me adresë në Lihtenshtajn, dhe shfaqet edhe në regjistrin e Barbados-it. Tasholli gjithashtu figuron në të njëjtat dosje.
Pyetjet për institucionet shqiptare dhe ndërkombëtare
Nuk ka prova që Gal Barak ose Betim Tasholli kanë lidhje të drejtpërdrejta financiare me JET Bank. Lidhja kalon nëpërmjet Oliver Hemmer, i cili tani është anëtar bordi i bankës së parë dixhitale shqiptare. Hemmer ka vepruar si prestanome për struktura mashtruese në të kaluarën. Kjo ngre pyetje serioze për autoritetet përgjegjëse.
Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare duhet të përgjigjet: a ka pasur dijeni për lidhjet e Hemmer me 4XFX dhe pse nuk ka paralajmëruar institucionet e tjera?
Ministria e Financave duhet të shqyrtojë nëse kuadri ligjor për vlerësimin e administratorëve të bankave është i mjaftueshëm.
MONEYVAL duhet të vlerësojë nëse Shqipëria po zbaton rekomandimet për parandalimin e pastrimit të parave, duke pasur parasysh këtë rast.
Prokuroria duhet të kontrollojë nëse ka elemente të veprës penale në mënyrën se si është licencuar kjo bankë. Gjithashtu duhet të hetojë origjinën e fondeve të JET Bank dhe lidhjet me parajsat fiskale.
The central question remains if Oliver Hemmer was a fraudster sentenced to 4 years in prison and a network with 35,000 victims, then who is he acting for on the board of JET Bank? Who are the real owners hiding behind him? Albanian and international institutions must provide the answers. /Pamphlet
Çdo "investim" izraelit dhe tentakulat e tyre zioniste duhen PRERË nga Shqipëria dhe Kosova.
Mos lini mashtrusat