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Shkruar nga PamfletiSchema piramidale con pagine false, identità false, circolazione illegale di criptovalute e manipolazione delle vittime su Telegram; prove che richiedono un'indagine penale urgente da parte dell'Unità Reati Economici
Mentre le istituzioni albanesi dormono, una rete criminale con sede a Tirana sta sviluppando uno dei più brutali schemi di frode finanziaria dell'Europa orientale. XUEX, TXEX e altre piattaforme fantasma stanno sottraendo milioni di euro attraverso truffe piramidali, usando le criptovalute come facciata e gli albanesi come vittime dirette.
Questa non è una normale truffa virtuale. Si tratta di un'organizzazione ben strutturata con una cellula operativa a Tirana, che sfrutta ogni situazione difficile, ogni illusione e ogni debolezza umana per schiavizzare i cittadini.
Al centro di questo schema ci sono siti web appena lanciati come xuexn.com, txex2.com e a-egig.vip, che nascondono la loro proprietà tramite Cloudflare e operano senza alcuna licenza finanziaria rilasciata da alcun ente ufficiale. Piattaforme prive di trasparenza, con design copiati da precedenti truffe come LWEX e PCEX, ora chiuse, che frodano milioni di euro ad albanesi ed europei.
Sulla scena pubblica compaiono identità false come "Anthony Leo Smith" ed "Ellie", individui che non esistono da nessuna parte dal punto di vista legale, con profili falsi che si spacciano per "esperti finanziari" laureati a Princeton, quando in realtà ogni comunicazione avviene in albanese, con traduzioni ridicole da parte dell'intelligenza artificiale.
L'opuscolo contiene decine di prove visive provenienti dai principali gruppi di Telegram: "EG-82-Dorina Group", "EG-19 Team", "EG-Group Management", dove individui albanesi specifici, con nomi come Dritan Cekrez e numerosi account falsi, reclutano vittime con promesse di profitti garantiti, vita lussuosa e persino auto gratuite. Lo schema di manipolazione è perfetto: costringono le vittime a scattare foto con cibo e cellulari, le truffano con pagamenti simbolici di "pranzi rimborsati" e le gettano in una psicosi collettiva grazie al famoso sistema del "professor Leo".
Nei gruppi Telegram è stata lanciata un'aggressiva campagna di propaganda contro qualsiasi informazione critica. Qualsiasi organo di stampa che osi parlare di questa frode viene etichettato come "Fake News". Qualsiasi tentativo di prelevare fondi viene ritardato o negato. Qualsiasi vittima che cerchi di capire la verità viene pubblicamente umiliata come "vigliacca" o "nemica del successo".
La struttura finanziaria di questo schema è un classico modello di riciclaggio di denaro. I fondi vengono raccolti tramite TRC20 USDT, indirizzati a indirizzi personalizzati per ciascuna vittima, fatti circolare tramite portafogli intermediari e infine consegnati a trader OTC albanesi che non segnalano nulla al sistema bancario albanese. Le vincite sono false, le piattaforme bloccano i prelievi quando la vittima cerca di andarsene e gli eventuali rimborsi sono fittizi per attirare le vittime successive.
Nel frattempo, l'elenco delle vittime si allunga di giorno in giorno. I gruppi pubblicano elenchi con indirizzi email, numeri di telefono e importi di investimento fino a 20.000 dollari a persona, mentre gli amministratori si vantano pubblicamente che "l'obiettivo è aggiungere nuovi membri".
Perché la criminalità economica consente a un'organizzazione criminale di operare apertamente da Tirana, di estorcere denaro ai cittadini albanesi e di gestire una rete internazionale di riciclaggio di denaro tramite criptovaluta?
L'opuscolo ha documentato ogni elemento di prova: comunicazioni, flussi di denaro, false identità, manipolazione di video, inganno pubblico e pubblicità ingannevole. Si tratta di prove che non richiedono analisi complesse, ma solo la volontà legale di distruggere questa rete e smantellare la criminalità digitale che sta mettendo in imbarazzo l'Albania agli occhi dell'Europa.
L'Albania non può trasformarsi in una lavanderia a gettoni per la criminalità finanziaria. Questa frode non verrà mascherata con "cene gratis" e "slogan di profitto" davanti agli albanesi che vengono derubati davanti al mondo.
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