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"Brain VP", una delle due società che la SPAK sospetta di aver iniettato denaro proveniente dal traffico di droga, con una partecipazione del 25% ciascuna, nella "Tirana Tower", condivide lo stesso edificio con "Anchor Investments" di Ardi Kollçaku ed è gestita da Vasil Pelin, la stessa persona che dirige anche "Anchor Beton" del gruppo...
Secondo il fascicolo della SPAK, l'imprenditore Ardi Kollçaku avrebbe trasformato la Tirana Tower in una macchina per il riciclaggio di denaro proveniente dal traffico di cocaina. Il socio di Anchor Investments avrebbe coinvolto nel progetto due co-investitori, che la SPAK collega direttamente al narcotraffico internazionale, e avrebbe iniettato il 50% del capitale della torre con denaro sporco. Secondo il fascicolo, la struttura finanziaria da lui creata per la Tirana Tower lo pone al centro dell'inchiesta come presunto organizzatore di un sistema di riciclaggio di denaro.
SPAK e BKH hanno esercitato il controllo su "Anchor Investments" e sui suoi progetti, tra cui la Tirana Tower, nell'ambito dell'operazione contro il traffico di cocaina e il riciclaggio di denaro. Kollçak non compare tra gli arrestati, né tra coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza. Tuttavia, il fascicolo rivela Kollçak come l'artefice di una struttura finanziaria attraverso la quale il denaro proveniente dal narcotraffico confluiva nella torre tramite due società di comodo, con un amministratore che deteneva il controllo sia del denaro che della struttura stessa.
La struttura 50-25-25, come il denaro sporco entra nella torre
Il progetto "Torre Tirana" è suddiviso in tre parti. La "Anchor Investments" di Kollçak detiene il 50% dell'investimento, si occupa di tutte le procedure legali e del permesso di costruzione. Il restante 50% è suddiviso tra due entità: "Altea Construction" con il 25% e "Brain VP" con il 25%. Entrambe contribuiscono "in contanti", secondo l'accordo notarile. La SPAK collega queste due entità al traffico di cocaina e Kollçak è stato colui che le ha introdotte nel progetto.
Il "co-investitore" che condivide la stessa porta con Kollçak
"Brain VP", uno dei co-investitori che SPAK collega al traffico di droga, ha sede nello stesso edificio, nelle stesse dimensioni e nella stessa area catastale di "Anchor Investments" di Kollçak. Il numero di immobile di Anchor è 1/367-N, quello di Brain VP è 1/367-N2. Due unità adiacenti sullo stesso piano dello stesso edificio. Il co-investitore esterno condivide lo stesso ufficio con il costruttore. Una "coincidenza" che parla da sé.
Vasil Pelini è l'amministratore e socio unico di "Brain VP" , la cui quota del 25%, secondo i sospetti della SPAK, proviene dal traffico di droga. Pelini è anche l'amministratore di "Anchor Beton" , l'unità di produzione di calcestruzzo del gruppo di lavatrici. La stessa persona è responsabile dei fondi destinati al progetto e del calcestruzzo con cui viene costruita la torre. Un nodo che rende impossibile credere che "Brain VP" sia un soggetto indipendente.
La SPAK sospetta che, attraverso questi due co-investitori, siano stati introdotti nel progetto fondi provenienti dal traffico di cocaina. Sono stati disposti controlli sugli operatori economici del cittadino Isa Aliu e sulle entità che hanno collaborato con lui.
Ardi Kollçaku era a conoscenza del fatto che il capitale dei due co-investitori del progetto proveniva dal traffico illecito?
In che modo sono stati liquidati nello specifico i contributi in contanti di Brain VP e Altea Construction: tramite banca o manualmente?
Chi ha finanziato Brain VP e da dove proveniva il suo capitale, rispetto a quando ha avviato il progetto?
Il controllo della BKH, la struttura 50-25-25 della Tirana Tower, la sede congiunta del "co-investitore" con il costruttore e il nodo Vasil Pelin che collega il denaro al cemento, pongono Ardi Kollçaku al centro di un dossier che esige responsabilità. La questione non è se questo dossier verrà reso pubblico, ma fino a che punto arriverà e cosa rivelerà sulla torre "Tirana Tower". / Opuscolo
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