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Lo schema che non muore mai: come le reti fraudolente risorgono dopo ogni colpo
La rete di call center fraudolenti a Tirana continua ad attirare l'attenzione dei media stranieri. L'Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) ha dedicato un articolo alla recente operazione di polizia e procura, che ha preso di mira diversi centri a Tirana che truffavano cittadini in Austria e in altri paesi.
Secondo l' OCCRP, le reti di call center fraudolenti a Tirana operano con strutture ben organizzate e sono difficili da smantellare, nonostante l'intervento delle autorità.
Secondo l'articolo, questi centri operano come normali aziende, con una chiara separazione dei ruoli e una gestione gerarchica. Hanno team dedicati al marketing, al servizio clienti, alla finanza e all'IT, mentre gli operatori sono organizzati in piccoli gruppi che si rivolgono a mercati diversi in base alla lingua.
Le truffe si concentrano principalmente su falsi investimenti online. Le vittime vengono attirate da pubblicità convincenti e poi contattate da persone che si presentano come consulenti finanziari. Attraverso comunicazioni costanti e pressioni psicologiche, vengono convinte a trasferire ingenti somme di denaro, che non vengono mai investite.
Un elemento chiave è l'utilizzo del linguaggio della vittima per instaurare un rapporto di fiducia, così come l'impiego di software che consentono ai truffatori di accedere ai suoi dispositivi. In alcuni casi, le vittime vengono ricontattate con la promessa di recuperare i fondi, subendo così una seconda truffa.
L'OCCRP osserva che i veri organizzatori spesso non si trovano fisicamente in questi centri, ma operano a distanza tramite responsabili locali. Ciò consente alle reti di spostare rapidamente le attività qualora venga scoperto un centro.
Il documento evidenzia inoltre che queste reti non opereranno in isolamento. Collaboreranno condividendo elenchi di vittime, tecniche di frode e canali per il trasferimento e il riciclaggio di denaro, creando un ecosistema criminale interconnesso.
Secondo l'OCCRP, i Balcani occidentali sono diventati un terreno fertile per queste attività, grazie a una forza lavoro giovane e istruita, ma con limitate opportunità di impiego, e spesso tali attività vengono mascherate da attività commerciali legittime.
Di conseguenza, sebbene le operazioni di polizia abbiano portato ad arresti e sequestri, gli esperti stimano che il loro impatto rimanga limitato di fronte a un settore che si adatta rapidamente e opera su scala internazionale.
Dopo quasi due anni di indagini e coordinamento, a metà aprile la polizia ha scoperto tre call center coinvolti in truffe online sugli investimenti. Queste strutture impiegavano centinaia di giovani che contattavano telefonicamente cittadini europei, principalmente tedeschi e austriaci, convincendoli a investire in piattaforme finanziarie che si sono poi rivelate fraudolente. Dopo che le vittime avevano depositato il denaro, questo spariva nel nulla. Sono state arrestate 10 persone e sono stati sequestrati quasi 1 milione di euro in contanti. / Opuscolo
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