FLASH
Shkruar nga Pamfleti
Suel Çela, the money laundering kingpin in Italy...
Italian authorities have revealed new details about the operation today in Verona, where assets worth nearly 4 million euros were seized.
At the center of the scandal is Suel Çela, one of the most notorious figures of organized crime in Albania, who turns out to be behind a complex network of real estate investments in Verona, built with the profits of cocaine trafficking from Latin America.
According to investigations by the Guardia di Finanza and the Verona Prosecutor's Office, in close cooperation with the Albanian SPAK and the BKH, a sophisticated recycling scheme has been uncovered, through which millions of euros gained from international drug trafficking have been transformed into properties and businesses in northern Italy.
According to the Verona Prosecutor's Office, the focus of the investigation is a construction company in Verona, controlled by two brothers originally from Elbasan, one of whom is Suel Çela, currently internationally wanted and suspected of ordering a mafia murder in Antwerp, Belgium. While his brother, Marjo Çela, is in prison in Belgium, after being arrested in June 2024 in Verona.
30 properties, 4 million euros of wealth and a tower in the center of Verona
Italian media reports that numerous properties were purchased, renovated and rented out through a camouflaged scheme that involved a front company based in Albania and regular bank transfers from a fruit and vegetable company that served as a cover for criminal activity.
In total, the following were seized:
A complex of 30 units (offices, shops and apartments) in Nogarole Rocca, worth around 3 million euros, which were rented out to ordinary citizens who were unaware of the origin of the properties.
Bank accounts, company shares and luxury goods with a total value of over 4 million euros.
The rents for these properties, according to investigations, were transferred to foreign accounts controlled by the criminal network and will now be administered by an Italian judicial administrator.
Italian and Albanian collaborators "on the payroll"
The investigation also revealed that Suel Çela had set up a network of associates in Italy, including an Albanian national and her husband, with a criminal record in drug trafficking, who served as the clan's local investment managers. They were, according to the investigation, "on the pay list" of the Çela clan, benefiting from their services on behalf of the group.
Po ashtu janë ndërmarrë kontrolle në disa apartamente dhe zyra në Verona, për të mbledhur prova të reja mbi lidhjet e klanit me rrjetin italian të pastrimit të parave.
Njoftimi i plotë i Prokurorisë së Veronës
Prokuroria e Republikës në Verona dhe Prokuroria Speciale kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar SPAK në Shqipëri kanë koordinuar hetimet e kryera nga efektivët e Guardia di Finanza të Komandës Provinciale të Veronës dhe nga hetuesit e Byrosë Kombëtare të Hetimit (BKH) të Prokurorisë Speciale SPAK, me qëllim identifikimin e riinvestimit në ekonominë veroneze të fitimeve të trafikut të drogës të një familjeje kriminale shqiptare nga Elbasani, përgjegjëse për importimin nga Amerika e Jugut të sasive të mëdha të kokainës të destinuara për tregun europian.
Sot është ekzekutuar sekuestrimi parandalues, i vendosur nga gjykatësi për hetime paraprake (G.I.P.) pranë Gjykatës së Veronës, mbi pasuri financiare, kuota shoqërore, mjete të luajtshme dhe të paluajtshme me vlerë mbi 4 milionë euro, fitime të rrjedhura nga aktiviteti i riinvestimit dhe pastrimit të vetvetes.
Verifikimet “ekonomiko-financiare” janë realizuar nga specialistët e Seksioneve për Lëvizje dhe Riciklim të Njësisë së Policisë Ekonomiko-Financiare të Veronës, në bashkëpunim me Prokurorinë SPAK në Shqipëri, në sinergji me Zyrën e Ekspertit për Sigurinë pranë Ambasadës Italiane në Tiranë. Ato kanë mundësuar, ndër të tjera, sekuestrimin e një kompleksi ndërtimor në Nogarole Rocca dhe një ndërtese të madhe në qytetin e Veronës, me vlerë rreth 3 milionë euro, që përbëhet nga mbi 30 njësi (zyra dhe dyqane), të cilat kryesisht ishin të dhëna me qira për qytetarë të painformuar mbi pronarët e vërtetë.
Aktualisht këto pasuri administrohen nga një kujdestar gjyqësor, që do të përfitojë të ardhurat nga qiratë në vend të organizatës kriminale, e cila më parë i merrte përmes transfertave bankare në llogari të huaja, të zbuluara falë hetimeve të realizuara në bashkëpunim të ngushtë me SPAK.
Hetimi është përqendruar në një shoqëri ndërtimore veroneze, e cila kishte përfituar flukse të mëdha dhe të dyshimta bankare nga Shqipëria, që ishin përdorur për investime në ndërtim, rikonstruksion objektesh dhe dhënien e tyre me qira për të tretët.
Këto fonde vinin nga një shoqëri kapitalesh shqiptare, e lidhur me dy vëllezër që drejtojnë këtë grup kriminal: i pari është në kërkim ndërkombëtar dhe në arrati, ndërsa i dyti, pronari i kuotave të shoqërisë italiane, ndodhet aktualisht në burg në Belgjikë, pasi u arrestua në Verona në qershor 2024 në ekzekutim të një urdhër-arresti të lëshuar nga autoritetet belge, sepse konsiderohet, së bashku me vëllain në arrati, si urdhërues i një vrasjeje të ndodhur në Antwerpen (Belgjikë), që kishte për objekt një anëtar të një klani rival në garë për trafikun e drogës.
This same person is also the subject of a decision of the Special Court of First Instance for Corruption and Organized Crime in Tirana, issued based on SPAK investigations for premeditated murder, illegal production and possession of weapons, international drug trafficking, corruption and money laundering.
The Guardia di Finanza of Verona, with the technical support of the Central Service for the Investigation of Organized Crime (SCICO), has carried out targeted interceptions and analyzed documents and financial reports collected on Albanian territory, thanks to the formation of a Joint Investigation Team with the SPAK Prosecutor's Office in Albania.
The investigation proved that the use of large financial assets originating from Albania in the Italian economy constituted the final link of a previous laundering scheme, carried out in foreign territory through an Albanian fruit and vegetable company linked to this criminal network.
Strange real estate transactions were carried out in Albania with the aim of concealing the illegal source of the money, thus enabling the clan to "launder" the assets and then reinvest them in the construction sector in Italy.
Real estate and financial accounts linked to the administrator of the Italian construction company, an Albanian citizen, and her husband – also Albanian, involved in narcotics cases in the past and a confidant of the two brothers – were also seized after they turned out to be “on the pay list” of the Albanian criminal clan.
At the same time as the seizures, evidentiary checks were also carried out on key individuals and Italian collaborators, with the aim of further collecting evidence that supports the investigative hypotheses.
It is emphasized that the preventive measure executed today is within the current phase of the preliminary investigation and is based on provisional charges, which must be verified in court and in the subsequent stages of the process. The criminal liability of the suspects can only be determined after a final criminal decision, according to article 27 of the Italian Constitution which guarantees the presumption of innocence.
Today's operation confirms the synergy between the Verona Prosecutor's Office and the Guardia di Finanza in the fight against the illicit assets of transnational criminal organizations, and in cracking down on their infiltration into the legal Italian economy.
The importance of international cooperation in the fight against this type of crime is also emphasized, as well as the essential contribution made by the SPAK Special Prosecution Office in Albania in this important investigation. / Pamphlet
Lini një Përgjigje