FLASH
Shkruar nga Pamfleti
Rrjeti britanik “BBC” ka bërë një artikull mbi ndikimin rus në Britani dhe pjesë e investigimit është edhe afera e lobimeve të Lulzim Bashës në SHBA.
Një kompani offshore ndihmoi në krijimin e disa kompanive të përdorura nga anëtarët e rrethit të brendshëm të Vladimir Putin, duke përfshirë madje dhe një që fsheh jahtin e Yevgeny Prigozhin.
“Alpha Consulting” me bazë në Seychelles, gjithashtu ndihmoi në formimin e më shumë se 900 partneriteteve në Mbretërinë e Bashkuar, të cilat përdorën një shteg sekret për të fshehur pronarët e tyre të vërtetë.
Hetimi nga BBC, Finance Uncovered dhe Korporata Transmetuese Seychelles ka analizuar dokumentet e brendshme Alpha dhe mijëra të dhëna të kompanisë për të identifikuar disa nga njerëzit që kanë përfituar fshehurazi nga puna e firmës offshore, me qendër në një ishull në Oqeanin Indian.
Yevgeny Prigozhin, shefi i Uagner Group i cili vdiq në fillim të këtij viti, ishte një nga ata që përfitoi nga shërbimet e Alpha. Kompania e tij Beratex Group Ltd u sanksionua nga Shtetet e Bashkuara në 2019, si një kompani që fshehu pronësinë e avionit dhe jahtit të tij privat.
Dokumentet e zbuluara - të marra nga Konsorciumi Ndërkombëtar i Gazetarëve Investigativë dhe të ekzaminuara si pjesë e hetimit të Pandora Papers 2021 - tregojnë se Alpha ndihmoi në ngritjen e Beratex në Seychelles dhe pronari i fshehur përfitues u regjistrua si vjehrra e moshuar e shefit mercenar. Alpha tha se "nuk ishte përfshirë kurrë në asnjë aktivitet biznesi" me Beratex.
Leonid Reiman, një mik i ngushtë dhe bashkëpunëtor i Presidentit Putin, ishte një klient i Alpha. Në vitin 2006, ndërsa ishte ministër i Komunikimeve i Rusisë, Reiman u zbulua nga një gjykatë zvicerane se ishte pronari sekret i një kompanie që merrte pagesa korruptive.
Alpha tha se kishte kryer të gjitha kontrollet e kërkuara për z. Reiman dhe nuk gjeti informacione që sugjeronin se ai ishte një person i ekspozuar politikisht ose i përfshirë në pastrim parash. Ai tha se "nuk vepron për klientët ose ndërmjetësit profesionistë që ne zbulojmë se janë përfshirë në keqbërje".
Hetimi zbulon gjithashtu se Alpha, e drejtuar nga një biznesmene ruse e quajtur Victoria Valkovskaya, ndihmoi në krijimin e 927 partneriteteve të kufizuara - një në pesë nga ato të regjistruara në Angli, Uells dhe Irlandën e Veriut që nga viti 2017.
Po ashtu hetimi ynë tregon se Alpha ndihmoi në krijimin e partneriteteve të kufizuara të cilat u përdorën për të blerë asete dhe për të fshehur pronarët e tyre - duke përfshirë një cisternë nafte, Delfi, i cili ndoti brigjet e Ukrainës pasi u shkatërrua në 2019.
Ashtu si shumë prej firmave që Alpha ndihmoi të krijoheshin, ajo duket se ishte pjesërisht në pronësi të një banori të Seychelles, i cili në letër dukej si një sipërmarrës: Luther Denis, i cili renditet si partner i përgjithshëm i 184 ortakërive të kufizuara në Mbretërinë e Bashkuar.
Por dokumentet e brendshme tregojnë se partnerë si z. Denis nënshkruajnë tek "pronari përfitues" sekret. Z. Denis është një nga 12 partnerët e rremë të ofruar dhe paguar nga Alpha, të cilët shpesh nuk dinë asgjë për atë që bëjnë në të vërtetë firmat që ata ndihmojnë për të krijuar.
Alpha mund të ketë shkelur ligjin në lidhje me partneritetet skoceze, pasi ligji kërkon që pronarët të zbulohen.
Në mars 2017, kompania "Biniatta Trade LP", pagoi një lobist amerikan në emër të Lulzim Bashës, kreut të Partisë Demokratike të Shqipërisë. Lobisti organizoi qasje tek politikanët republikanë dhe një mbledhje fondesh, ku zoti Basha ishte në gjendje të merrte një foto me presidentin e atëhershëm Donald Trump, e përdorur më vonë në fushatën zgjedhore shqiptare.
Raportet e vitit të kaluar sugjeruan se inteligjenca amerikane besonte se fushata zgjedhore e zotit Basha, ishte mbështetur fshehurazi nga Rusia me 500,000 dollarë.
Pronësia e Biniatta-s ishte fshehur përmes sekretit në det të hapur dhe drejtorëve të rremë, por dokumentet e zbuluara të Alpha përfshijnë një marrëveshje nga viti 2015, kur u krijua partneriteti, i cili emëronte pronarin përfitues si një shtetas rus i quajtur Maxim Trofimets.
Në verën e vitit 2017, kur ligji për partneritetet skoceze ndryshoi, z. Trofimets nuk u deklarua si "personi i kontrollit të rëndësishëm" të Biniatta-s dhe një kandidat i Alpha deklaroi në mënyrë të rreme se firma kishte dhënë të gjithë informacionin që duhej.
Të nesërmen, i njëjti kandidat i Alpha nënshkroi fshehurazi një marrëveshje të re autorizimi, duke rinovuar kontrollin e z. Trofimets mbi Biniatta.
Pas raportimeve të mediave për një lidhje të mundshme me Rusinë në vitin 2018, pronarja e Alpha-s Victoria Valkovskaya tregoi në një email se si Biniatta mund të fshehë pronësinë e saj.
Pronësia e Biniatta mund të strukturohet duke përdorur një fondacion Seychelles me pesë këshilltarë të emëruar "në mënyrë që të mos deklarohet një person kontrollues".
Biniatta ndoqi këshillën dhe nuk u deklarua asnjë person me kontroll të rëndësishëm. Alpha tha se kundërshton pretendimin se u përpoq të shmangte që Biniatta të bënte një deklaratë të tillë.
Në shtator të këtij viti, Këshilli i Evropës caktoi zotin Basha për të përgatitur një raport për mbështetjen e rindërtimit të Ukrainës pas pushtimit rus. Ai tha se nuk kishte konflikt interesi.
BBC u përpoq të kontaktonte z. Trofimets dhe z. Basha, por ata nuk u përgjigjën.
Zonja Valkovskaya, drejtoresha menaxhuese e Alpha, tha se ajo "kategorikisht" mohoi që kompania e saj të ishte e përfshirë në ndonjë aktivitet të paligjshëm. "Ne kemi ndjekur gjithmonë ligjin. Përdorimi i të nominuarve nuk është diçka e re apo e paligjshme në industri," tha ajo.
Alpha Consulting tha se "përfshirja e saj në partneritetet e kufizuara me bazë në Mbretërinë e Bashkuar është e kufizuar në ofrimin e këshillave dhe asistencës për regjistrimin, inkorporimin dhe strukturimin e tyre në përputhje me rregulloret e MB".
Alpha tha gjithashtu se ka kujdes të duhur dhe procedura kundër pastrimit të parave që janë në përputhje me ligjin. Muajin e kaluar, Seychelles u shtua në listën e zezë të parajsave fiskale të BE-së. /Përshtati “Pamfleti” nga “BBC”
Lini një Përgjigje