FLASH
Shkruar nga Pamfleti
Një shtetas shqiptar është vënë në qendër të një hetimi të thelluar nga autoritetet italiane, si pjesë e një organizate ndërkombëtare të trafikut të drogës dhe pastrimit të parave.
Në një goditje e anti-mafias italiane, Garda Financiare e Brescias ka sekuestruar më shumë se 700 000 euro cash, si dhe pasuri të paluajtshme, aksione kompanish dhe llogari bankare të lidhura me një shtetas shqiptar, i dyshuar për pjesëmarrje në një organizatë ndërkombëtare trafiku dhe pastrimi parash.
Operacioni i koduar “Tornado” është rezultat i një hetimi të gjatë dhe gjithëpërfshirës, të kryer në bashkëpunim me Drejtorinë Qendrore Anti-Mafia. Hetimi përfshiu verifikime intensive të aseteve, analiza fluksesh bankare, konsultime me bazat e të dhënave ndërkombëtare dhe përgjime të thirrjeve telefonike.
Hetuesit vënë re një jetë luksoze të të dyshuarit, makina, prona të regjistruara me emra të afërsishëm, llogari jashtë shtetit e shpenzime që nuk justifikohen me të ardhurat e deklaruara. Kjo rrëfen rolin central të tij si "pastrues parash", duke ecur në shërbim të grupit kriminal dhe duke forcuar legjitimimin e fondeve të pista në ekonomi.
Sekuestrimet u firmosën nga Gjykata e Brescias, në përputhje me ligjet antimafisë dhe detyrimet përgjegjëse për pasuritë e dyshimt.
Lini një Përgjigje