FLASH
Shkruar nga Pamfleti
Prokuroria e Durrësit ka lëshuar urdhërarreste për 4 biznesmenë pasi akuzohen se i kanë shkaktuar shtetit dëm 127 milionë lekë.
Gjykata e Durrësit ka dhënë masën e sigurisë arrest me burg për 4 drejtues kompanish, 2 të tjerë i ka lënë në arrest shtëpie, teksa një i 7 është lënë me detyrim paraqitje pasi akuzohen se kanë krijuar një skemë mashtrimi me TVSH duke i shkaktuar shtetit dëm 127 milionë lekë.
Prokuroria në bashkëpunim me oficerët e hetimit tatimor në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve zbuluan skemën e mashtrimi me TVSH-në në të cilën përfshiheshin të paktën gjashtë subjekte që operonin në fushën e ndërtimit.
Bëhet me dije se administrata tatimore ka kryer verifikimin e faturave të deklaruara, shitjet totale, historikun e punësimit të shoqërive të ndërtimit dhe marrëdhëniet me bizneset e tjera.
Nga verifikim i faturave të deklaruara, shitjet totale, historikun e punësimit të shoqërive të ndërtimit dhe marrëdhëniet me bizneset e tjera, ka rezultuar në total një dëm i shkaktuar ndaj shtetit në vlerën 127,551,874 lekë.
Gjithashtu grupet hetimore kanë kryer verifikimet e pajisjeve dhe automjeteve që zotëronin shoqëritë e ndërtimit nga ku ka rezultuar se subjekti “3D C” kishte në pronësi vetëm automjete luksoze, Mercedes benz AMG 63, Mercedes benz AMG GT 43, PorscheCayenne, Land Rover apo BMW X5.
1. Albana Paja, 36-vjeçe, banuese në Krujë ndaj të cilës është vendosur masa e sigurisë “Arrest në shtëpi”
2. Brikena Cela, 34-vjeçe, banuese në Fushë Krujë dhe Aldo Ferit Myftari, i datëlindjes 09.05.1990 ndaj të cilëve është vendosur masa e sigurise “Detyrim paraqitje” si persona të dyshuar për kryerjen e veprës penale “Moskallëzim krimi” parashikuar nga neni 300 i Kodit Penal
3. Aldo Myftari, 34-vjeç, ndaj të cilit është vendosur masa e sigurisë “Detyrim paraqitje”
4. Indrit Allamani, 48-vjeç ndaj të cilit është vendosur masa e sigurisë “Arrest me burg”
Për shtetasit e mëposhtëm është vendosur masa e sigurise “Arrest me burg” si persona të dyshuar për kryerjen e veprës penale “Krijimi i skemave mashtruse lidhur me tatimin mbi vlerën e shtuar, dhe janë shpallur në kerkim
1. Indrit Visha, 35-vjeç, lindur në Gjirokastër dhe banues ne Sherek, Nikël, Fushë Krujë
2. Redion Sefa, 21-vjeç, lindur dhe banues ne Qerekë, Fushë Krujë
3. Lovjano Topi, 19-vjeç, lindur në Tiranë dhe banues në Qerekë, Nikël, Krujë
Njoftimi i plotë
Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës kërkoi caktimin e masës ‘Arrest me burg’ për katër shtetas të cilët drejtojnë biznese në Fushë Krujë pasi hetimet zbuluan një skemë mashtrimi me TVSH-në, duke i shkaktuar shtetit një dëm në vlerën 127,551,874 lekë.
Prokuroria në bashkëpunim me oficerët e hetimit tatimor në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve zbuluan skemën e mashtrimi me TVSH-në në të cilën përfshiheshin të paktën gjashtë subjekte që operonin në fushën e ndërtimit.
Grupi hetimor, nën drejtimin e Prokurorisë, ka verifikuar shitjet e subjektit “R S”, i cili ka vetëdeklaruar në vlerë total shitjeje prej 286,301,702 lekësh për periudhën Dhjetor 2023 dhe subjektit “L”, që ka vetëdeklaruar një total shitje 162,302,300 lekë gjatë Dhjetorit të vitit 2023. Në total, këto subjekte kanë kryer shitje që përllogaritet në 448,604,002 lekë, vlera për të cilat Prokuroria dyshon të jenë fiktive dhe janë faturuar te subjektet që operojnë në fushën e ndërtimit “3D C” dhe I.V FP.
Administrata tatimore ka kryer verifikimin e faturave të deklaruara, shitjet totale, historikun e punësimit të shoqërive të ndërtimit dhe marrëdhëniet me bizneset e tjera. Nga analizimi i të dhënave të deklaruara si shitjet totale për çdo subjekt, është kryer llogaritja e tatimit mbi vlerën e shtuar si dhe Tatimi Fitimi për çdo subjekti, dhe ka rezultuar në total një dëm i shkaktuar ndaj shtetit në vlerën 127,551,874 lekë.
Pas hetimeve të kryera Gjykata e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës ka miratuar kërkesën e Prokurorisë së Durrësit për caktimin e masës “arrest me burg” për katër shtetas të cilët drejtonin bizneset me adresë në Fushë-Krujë, ndërsa ka kërkuar “arrest në shtëpi” dhe “detyrim paraqitje” për tre shtetas/se të tjerë.
Gjithashtu grupet hetimore kanë kryer verifikimet e pajisjeve dhe automjeteve që zotëronin shoqëritë e ndërtimit nga ku ka rezultuar se subjekti “3D C” kishte në pronësi vetëm automjete luksoze, Mercedes benz AMG 63, Mercedes benz AMG GT 43, PorscheCayenne, Land Rover apo BMË X5. Asnjë prej këtyre automjeteve nuk përdoret për aktivitetin e ndërtimit.
Lini një Përgjigje