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Shkruar nga Pamfleti
Scandalo della revisione contabile e riciclaggio di denaro: perché il ministro Petrit Malaj e le sue aziende si nascondono dietro le truffe dei costruttori...
Un'indagine approfondita condotta da SPAK e BKH ha portato alla luce un piano per occultare redditi finanziari e falsificare i bilanci annuali da parte della società di costruzioni "Kontakt Sh.pk" e del suo gruppo di soci, Fatmir Bektashi e Jamarbër Malltezi, con l'aiuto della società di revisione privata "BDO Albania Sh.pk".
Questa società, gestita da Limos Malaj e Besjana Doda (sorella e padre del Ministro delle Finanze, Petrit Malaj), è stata un meccanismo per legalizzare beni illegali e ingannare le autorità fiscali certificando falsi bilanci.
Secondo il fascicolo investigativo, questo schema è stato utilizzato per coprire la costruzione e la vendita di 690 appartamenti e 185 ville che sono stati segnalati come vendite, mentre in realtà ne sono stati venduti molti di più, creando una grande differenza nel reddito dichiarato.
La società di revisione contabile "BDO Albania", che ha avuto un ruolo chiave in questo schema, ha certificato come esatti i bilanci sospetti della società "Kontakt Sh.pk", nascondendo i redditi e manipolando i documenti per farli passare senza la verifica delle autorità fiscali.
Inoltre, la famiglia del Ministro Malaj ha sfruttato le sue conoscenze per ottenere falsi audit negli anni successivi, utilizzando "UHY Elite Sh.pk" come società satellite e impiegando individui come Eldar Kazo per supportare questo processo illegale. L'audit per questo periodo è stato lo stesso, giustificando piccole variazioni nelle cifre, mentre la realtà è stata diversa.
Un altro aspetto preoccupante è la manipolazione dei dati del Censimento 2023 da parte di "BDO Albania" e l'impatto sui dati finanziari delle imprese edili.
Questa manipolazione, favorita dalle conoscenze politiche del ministro Malaj, aveva lo scopo di nascondere i beni acquisiti e di evitare indagini sulle attività illegali avvenute nel settore dell'edilizia e degli affari illeciti.
Questo scandalo ha evidenziato la necessità di un'indagine più approfondita sui legami tra politica e controlli finanziari che consentono abusi così massicci./ Opuscolo
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