FLASH
Shkruar nga PamfletiI profili aziendali reali su Google finiscono nelle mani di una rete di Tirana che gestisce di tutto, dai call center ai pagamenti gonfiati e alle estorsioni ai danni dei cittadini inglesi
Dopo la pubblicazione del nostro primo articolo sulla rete di frodi digitali gestita da Çesk Ivanaj tramite ALO PRONTO, Radar Media Group e 1001 Solutions, nuove prove sono giunte alla redazione di Pamflet. La denuncia proviene da un cittadino britannico, a conoscenza diretta delle dubbie attività di Ivanaj nel Regno Unito. Le informazioni da lui fornite rafforzano i fatti della prima indagine, ma allo stesso tempo rivelano la nuova direzione intrapresa da questa struttura. Una società denominata RATION 07, ora registrata sia in Gran Bretagna che in Albania, fungeva da punto centrale per la gestione dei flussi di cassa e delle operazioni fraudolente in diversi paesi.
Questo non è un sistema in cui i contatti dei clienti vengono semplicemente venduti a un appaltatore esterno. Questa rete accede ai siti web delle aziende, organizza autonomamente il lavoro, comunica con il cliente e gestisce l'intero processo dall'Albania. Nel momento in cui un anziano britannico chiama per un intervento di emergenza per un problema idraulico, un call center di Tirana prende l'ordine e invia un operaio, solitamente albanese, a svolgere il lavoro. Servizi che normalmente costerebbero dalle 100 alle 200 sterline vengono offerti a prezzi dieci volte superiori.
Ciò che rende questo schema pericoloso e sofisticato è il modo in cui viene creata la fiducia. La rete non funziona come un sito web fraudolento che appare dal nulla. Prendono il controllo dei profili reali di aziende affidabili su Google. Questo accade quando il proprietario originale non è attivo o non gestisce più il profilo. Attraverso una falla nel sistema di verifica di Google, queste persone si presentano come rappresentanti legittimi dell'azienda e riescono ad ottenere l'accesso. Cambiano il numero di telefono, impostano il loro indirizzo e mantengono tutto il resto com'è. Il cliente in cerca di aiuto vede un'azienda con 20 recensioni positive e 5 stelle, non c'è modo di sospettare che tutto sia sotto il controllo di un call center albanese.
Uno degli esempi più chiari di questo metodo è il profilo di "Kings Plumbing and Heating Services", acquisito da questa rete. I clienti che visualizzano il profilo su Google trovano numerose recensioni positive, una reputazione che sembra costruita nel corso degli anni, ma che in realtà è manipolata.
Il legittimo proprietario di questa attività ha pubblicato un avviso sul suo profilo ufficiale, spiegando che non è lui a fornire i servizi e che il profilo è stato preso in carico a sua insaputa.
Mashtruesit shfrytëzojnë një boshllëk në sistemin e Google, i cili u jep mundësi përdoruesve të kërkojnë pronësinë e një profili biznesi nëse ky nuk është aktiv ose i mirëmbajtur. Google nuk kërkon verifikim fizik ose dokumentacion të thelluar për të konfirmuar pronësinë. Kjo lehtësi teknike ka bërë të mundur që profile të shumta të bizneseve të ndershme të bien në duart e këtij rrjeti. Pasi marrin kontrollin, ata nuk e ndryshojnë imazhin apo përshkrimin, ruajnë gjithçka për të mos ngritur dyshime. Ndryshojnë vetëm numrin e telefonit, i cili zakonisht është një numër britanik celular që lidhet direkt me një call center në Shqipëri.
Kjo është arsyeja pse qytetarët britanikë nuk e kuptojnë që po komunikojnë me një rrjet mashtrimi ndërkombëtar. Numri është lokal, emri i kompanisë është real, vlerësimet janë të larta dhe profili duket plotësisht funksional. Në realitet, janë duke hyrë në kontakt me një strukturë kriminale që nuk ka as licenca, as adresë, as përgjegjësi ligjore, dhe që e ka të vetmin qëllim; të zhvasë para.
Në të paktën tetë raste, policia lokale në lagjen Barton Street të qytetit Gloucester është njoftuar për incidente ku klientët kanë refuzuar të paguajnë faturat e fryra dhe janë kërcënuar nga përfaqësuesit e rrjetit. Aty përfundon pista ligjore. Pasi fondet kalojnë në Shqipëri, kontrolli kalon në duart e ortakëve vendas.
Sipas dokumenteve zyrtare, kjo kompani është e regjistruar njëkohësisht në Shqipëri dhe në Mbretërinë e Bashkuar. Në regjistrin britanik të bizneseve, RATION 07 LTD figuron me numrin 15399916 dhe si pronare e vetme rezulton Franceska Bitri. Në Shqipëri, kompania ka të njëjtin emër tregtar dhe NIPT-in M31607022I, me pronarë Genci Kryemadhi me 50% të kuotave dhe Fraceska Bitri. Të dyja kompanitë mbajnë të njëjtën emër, por përdoren në mënyrë të koordinuar për të krijuar një rrjet pagesash që nis në Britani dhe përfundon në Shqipëri, jashtë çdo transparence.
Megjithëse emri i Çesk Ivanajt nuk figuron në dokumentacionin zyrtar të RATION 07, burimet që kanë bashkëpunuar me Pamfletin theksojnë se ai vijon të jetë figura qendrore që qëndron pas kësaj strukture. Ivanaj është identifikuar si arkitekti i modelit të vjetër të ALO PRONTO dhe Radar Media Group, dhe sipas dëshmisë së informatorëve, ai ka ruajtur lidhjet operative edhe në skemën e re përmes të njëjtave kanale njerëzore dhe logjistike që përdoren tani nga RATION 07.
Në të njëjtën linjë operacionale vepron edhe Valentin Stojani, një figurë e përmendur shpesh në rrëfimet e ish-punonjësve të rrjetit. Ai identifikohet si drejtuesi faktik i call center-it dhe i zinxhirit logjistik. Sipas të dhënave të siguruara, Stojani është përfshirë prej vitesh në operacione të ngjashme që mbështesin aktivitetin e Ivanajt, duke koordinuar punonjësit, kontaktet me klientët dhe rrjetin e pagesave.
D'altro canto, Çesk Ivanaj è stato identificato come l'architetto del vecchio modello di ALO PRONTO e Radar Media Group e, secondo le testimonianze degli informatori, ha mantenuto i collegamenti operativi nel nuovo schema attraverso gli stessi canali umani e logistici ora utilizzati da RATION 07. Non è necessario che compaia sui documenti, gli altri nomi sono solo coperture.
Il meccanismo messo in atto da questa struttura funziona come un motore silenzioso che sfrutta le lacune del sistema di verifica internazionale, operando in territori dove la legge si ferma al confine. Le persone che gestiscono questa rete non devono necessariamente essere proprietari ufficiali. Agiscono tramite altri, cambiando indirizzi, numeri e aziende, ma non nel modo in cui operano. Proprio come un tempo faceva ALO PRONTO, RATION 07 oggi si basa sullo stesso modello: un profilo rubato, una chiamata da un cittadino in preda al panico, un lavoratore senza licenza e una fattura gonfiata.
L'indagine non finisce qui. RATION 07 è solo un nodo di una rete più ampia che opera nell'ombra. Le vere identità e i flussi di denaro restano da scoprire. /Pamphlet
Lini një Përgjigje