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Fatmir Xhafaj and the justice-capturing scheme: How abuses of family assets and businesses are undermining the fight against crime and corruption…
After the Justice reform, Edi Rama entrusted Fatmir Xhafaj with the leadership of the Parliamentary Commission for the Rule of Law, Control of Justice Institutions and the Fight against Corruption. This selection has raised numerous questions, creating a great absurdity in Albanian politics and the state, due to Xhafaj's close ties with individuals convicted of serious crimes, such as his brother, Agron Xhafaj, who was convicted in Italy for leading a structured international drug trafficking group.
Fatmir Xhafaj, who has held important positions as Minister of Interior, Minister of Justice and Minister of Tourism, has created a protected system for himself and his family, involving his and his family's assets in dubious activities. According to reports from SHISH and other anti-corruption and anti-mafia agencies, Fatmir Xhafaj has created a "black channel" for money laundering and corruption, through his brother, Alban Qazim.
Criminal activity and assets created by Alban Qazim
Alban Qazimi, brother of Fatmir Xhafaj, has created a series of companies with dubious activities, many of which are linked to the sectors that Fatmir Xhafaj has led in power. Some of these companies include “Albkonf Sh.pk” which deals with the clothing trade, “IT.COM Albania Sh.pk” which operates in the computer and computer network sector, and “TMA Legal Group Sh.pk” which has carried out violent confiscations without court decisions. Several other companies that have had activities in various sectors, such as tourism and construction, are also part of this network.
The companies created by Alban Qazimi, most of which have not declared financial balances for years, have been used to launder money obtained from organized crime and corruption activities. Recently, some such companies have been involved in suspicious transactions with other individuals and companies linked to criminal activities.
Corruption linked to Fatmir Xhafaj and his family
These companies were used by Alban Qazim to establish links with his brother, Agron Xhafaj, who has a documented criminal past. These companies are also linked to the firms of Fatmir Xhafaj's daughters and son-in-law, such as "InvestALB Konsulencë", "Layer Sh.pk" and "A2&Partners Law Firm Sh.pk", as well as to several construction companies in Tirana, which are part of a wide network of businesses, where corruption and money laundering are very visible.
Grazie ai suoi importanti incarichi governativi, Fatmir Xhafaj ha creato un sistema chiuso e protetto attraverso legami politici e familiari. Questo sistema ha contribuito a creare una solida rete che protegge gli interessi di individui legati al potere e alla corruzione, utilizzando istituzioni controllate per riciclare beni e realizzare transazioni sospette.
Abuso di beni e mancanza di controllo
Un'altra grave preoccupazione è la mancanza di controllo da parte delle istituzioni responsabili del monitoraggio dei beni di individui potenti come Fatmir Xhafaj e la sua famiglia. L'Agenzia delle Entrate e l'ILDKPI (Alto Istituto per il Controllo dei Beni Individuali) non hanno condotto alcuna indagine su queste società, consentendo loro di continuare le loro attività illegali e di riciclaggio di denaro senza alcuna conseguenza.
Il patrimonio della famiglia Xhafaj è cresciuto significativamente nel corso degli anni, mentre molte delle aziende da loro create risultano pulite ai fini di audit e controlli finanziari. Nel frattempo, il sostegno politico e l'appoggio che Fatmir Xhafaj ha avuto nel governo hanno contribuito a chiudere un occhio sulle istituzioni giudiziarie e a creare un sistema che favorisce chi abusa del potere e della ricchezza.
È necessario l'intervento dello Stato e della magistratura
La nomina di Fatmir Xhafaj a una posizione chiave per il controllo dello SPAK e delle istituzioni giudiziarie è un passo nella direzione sbagliata per l'Albania, poiché egli stesso fa parte di un sistema corrotto legato alla criminalità organizzata. Per combattere davvero la corruzione e la criminalità organizzata, sono necessarie istituzioni indipendenti e incontaminate, e individui che non siano legati a interessi personali o familiari. Nonostante le richieste di riforma e di lotta alla corruzione, in questo caso, la riforma della giustizia in Albania potrebbe rivelarsi una farsa se individui come Fatmir Xhafaj continueranno a ricoprire posizioni chiave e a influenzare processi che dovrebbero essere imparziali e trasparenti./ Opuscolo
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