FLASH
Shkruar nga Pamfleti
Dai fondi per l'agriturismo alle gare d'appalto per il carburante, il dossier svela i legami tra la famiglia Peçi e la società "Resuli ER", con vendite fittizie di azioni e sospetti di riciclaggio di denaro...
Il fascicolo SPAK a carico dell'ex sindaco di Tepelena e attuale deputato Tërmet Peçi include anche Afërdita Resuli e la società "Resuli ER" sh.pk, sospettate di coinvolgimento nell'acquisizione di terreni, fondi IPARD e riciclaggio di denaro attraverso resort turistici e attività di carburante. Le indagini dimostrano che il 66% delle azioni del resort "Agroturism Rexhini" è stato venduto per soli 660 euro, sebbene l'investimento reale valga 1,1 milioni di euro. Parallelamente, "Resuli ER" ha beneficiato di circa 23 milioni di euro in gare d'appalto pubbliche, mentre le discrepanze tra le quantità di carburante vendute e quelle dichiarate sollevano sospetti di contrabbando. Il caso è considerato uno dei più grandi schemi di combinazione di enti locali, fondi europei e capitali sospetti.
Oltre all'ex sindaco di Tepelena, il deputato Tërmet Peçi, sua sorella Manjola Haska (Peçi), il cognato Spartak Haska e il direttore del Comune Lorenc Bami, oggetto dell'inchiesta nel fascicolo SPAK sono anche Afërdita Resuli e la società "Resuli ER" sh.pk.
Afërdita Resuli è la moglie del proprietario della società di carburanti "Resuli ER" sh.pk, indagata in quanto parte del gruppo Tërmet Peçi per appropriazione di terreni, fondi IPARD e riciclaggio di denaro nell'edilizia, proprietà e azioni di resort, attraverso vendite e acquisti fittizi e falsi bilanci.
È in corso un'indagine contro Afërdita Resuli per il suo coinvolgimento formale in progetti riguardanti terreni pubblici, investimenti, finanziamenti e la ricezione di 225 mila euro di fondi IPARD per il resort "Agrotourism Rexhini", nel villaggio di Rexhin nell'unità amministrativa di Kurvelesh, per i quali esistono prove.
Dopo la firma del contratto con AZHBR, la sorella di Tërmet Peçi ha venduto il 66% delle azioni del resort per 660 euro alla cittadina Afërdita Resuli, moglie del proprietario della società "Resuli ER" sh.pk. Questa transazione è stata classificata come vendita fittizia, poiché l'investimento totale del resort ammonta a 1,1 milioni di euro.
Secondo l'analisi economico-finanziaria condotta da BKH, il prezzo di vendita di 660 euro rappresenta solo lo 0,7% del valore dell'investimento. Nel frattempo, l'insegnante sorella di Earthquake Peçi non disponeva di entrate sufficienti per finanziare un investimento di 1,1 milioni di euro per la costruzione e la gestione del resort.
Secondo i dati a disposizione di BKH e SPAK, comprese le intercettazioni telefoniche e ambientali, è emerso che il finanziamento è stato effettuato da Tërmet Peçi e dal proprietario della società di carburanti "Resuli ER" sh.pk, Eduart Resuli, come schema per nascondere la vera fonte di reddito.
Questa frode comprende anche il fatto che i due proprietari formali del resort, Afërdita Resuli e Manjola Haska (Peçi), in realtà Tërmet Peçi e il commerciante di carburante Eduart Resuli, risultano in documenti con 820 milioni di lek di passività per questo investimento, senza dichiarare i nomi degli enti finanziatori.
Secondo le prove raccolte dal BKH, il figlio di Tërmet Peçi era un dirigente della società di carburanti, mentre il nome del proprietario, Eduart Resuli, è emerso come colui che ha fatto circolare milioni di euro nella società "IUMENTIS" del gruppo Tërmet Peçi. Questa società ha beneficiato di 758 mila euro di fondi IPARD per la costruzione del mattatoio di Tepelena ed è anche azionista illecito di "Agroturism URLA", sempre a Tepelena.
Società "Resuli ER", gare d'appalto da 23 milioni di euro e sospetti di contrabbando di carburante
Secondo i dati del Tesoro dello Stato, la società "Resuli ER" sh.pk ha beneficiato di circa 23 milioni di euro in gare d'appalto nell'arco di 12 anni, una parte dei quali in collaborazione con altre società.
Ma secondo l'inchiesta, solo per le gare d'appalto vinte dall'azienda, la quantità di carburante venduta allo Stato risulta essere superiore a quella dichiarata come fornitura nei bilanci ufficiali, fatto che fa sorgere sospetti di contrabbando.
L'azienda, con sede a Fier, è stata segnalata più volte allo SHISH e alle strutture anticrimine per aver collaborato in attività sospette con la società "Boilv Oil" di Behar Çuka, con importatori di carburante e con dirigenti di "Albpetrol" e "Bankers", ma finora ha evitato procedimenti penali.
"Resuli ER" sh.pk è stata massicciamente coinvolta in gare d'appalto pubbliche dopo il 2013. Ci sono anche altre due società di commercio di carburante, in particolare "ER Petrol" sh.pk e "Resuli" sh.pk, quest'ultima assorbita senza liquidazione da "Resuli ER" sh.pk. Esistono segnalazioni da parte delle forze dell'ordine sulle loro attività.
Non è ancora noto il motivo per cui, nel periodo marzo 2021 - giugno 2024, Eduart Resuli, attraverso quattro atti di donazione, abbia trasferito il 49 percento delle azioni della società "Resuli ER" sh.pk a suo fratello Roland Resuli, una questione che è attualmente oggetto di indagine./ Opuscolo
Si ka mundësi?! Njerëzit me afër zemrës së Ramës janë ata padinë e iman.