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Shkruar nga Pamfleti
Nomina senza concorso, società "lavanderia" e ruolo di primo piano nella gestione di milioni provenienti da scommesse illegali, call center e investimenti fittizi, fatti su cui stanno indagando SPAK e BKH...
Gjergji Taho è stato nominato Direttore delle Licenze per le Scommesse Online e amministratore del "Durana Park" senza una procedura competitiva, grazie all'influenza di coordinatori criminali vicini al governo. I fascicoli investigativi dello SPAK lo descrivono come parte attiva del gruppo criminale di Durazzo, con un ruolo nell'occultamento, nel trasferimento e nel riciclaggio di milioni di euro provenienti da scommesse illegali, call center e appalti fittizi. La sua rete comprende sette società e tre entità "Person Physical", la maggior parte delle quali non ha saldi fiscali, mentre le forze dell'ordine hanno inserito Taho nella lista degli interrogatori per criminalità finanziaria organizzata.
La nomina di Gjergji Taho a direttore delle licenze per le scommesse online e allo stesso tempo direttore del parco "Durana" non è avvenuta tramite concorso, bensì tramite l'influenza del gruppo criminale di Durazzo su Edi Rama, poiché questo gruppo, sotto inchiesta da parte dello SPAK, ha utilizzato Gjergji Taho per nascondere, trasferire e riciclare milioni provenienti da corruzione e traffico di esseri umani.
Il nome di Gjergji Taho è elencato nel fascicolo SPAK come figura di spicco e attiva nelle attività del gruppo di Durazzo, nel ruolo di gestore di milioni di dollari ricavati da attività illegali di call center, scommesse online, reti informatiche, partecipazione fittizia a gare d'appalto e finanziamenti segreti nel settore dell'edilizia e del turismo.
Per esercitare liberamente questa attività illegale, Gjergji Taho ha creato e utilizzato sette società e tre entità "Persone fisiche", che godono della protezione del gruppo criminale e, attraverso di esso, della garanzia di inviolabilità nei confronti della polizia e delle tasse.
Le società di "lavanderia" al servizio della criminalità finanziaria
Gjergji Taho, descritto come il "contabile" che ha riciclato il denaro di questo gruppo e della rete di scommesse illegali, si trovava a Pinellas, Florida, USA, fino alla fine del 2015.
Dopo un violento divorzio dalla cittadina Shana Marie Spear e il coinvolgimento in gruppi di criminalità finanziaria, venne deportato in Albania, dove continuò la stessa attività attraverso la creazione di società fittizie, legate a circoli di potere, inizialmente con la LSI e poi con la SP, tramite coordinatori della criminalità.
La società "GOAL" sh.pk, posseduta al 100% da Gjergji Taho, è stata fondata il 26 maggio 2016 con lo scopo di fornire consulenza ad aziende nazionali ed estere nei settori economico, call center, giochi elettronici, vendite immobiliari e investimenti turistici. Non ha un saldo fiscale da nove anni.
La società "SOLDOUTICKET" sh.pk, posseduta al 100% da Gjergji Taho, è stata fondata il 24 ottobre 2016 e svolge attività di acquisto e vendita di biglietti per eventi sportivi, spettacoli teatrali, giochi elettronici, call center e realizzazione di progetti promozionali. Non ha un saldo fiscale in essere da nove anni.
La società "BWB" sh.pk, posseduta al 100% da Gjergji Taho, è stata acquisita da Marsela Ahmetaj il 5 dicembre 2016. La sua attività comprende l'installazione, la gestione e la manutenzione di sistemi di telecomunicazione, informatici e tecnologici.
La società "Paysera Albania" sh.pk, posseduta al 100% da Gjergji Taho, è stata costituita il 1° aprile 2020 e svolge attività di cambio valuta, depositi finanziari, trasferimenti all'estero e all'interno dell'Albania, nonché prestiti non bancari. La sua attività non è stata dichiarata ai fini fiscali per cinque anni.
La società "BE MOBILE" sh.pk è stata fondata il 10 agosto 2018 da Gjergji Taho, che il 27 settembre 2018 e il 29 luglio 2020 ha formalmente venduto il 90 percento delle azioni ai cittadini italiani Igor Battiston e Alessandro Cairone, legati all'organizzazione criminale e attualmente parte delle aziende affiliate di "Durana Park", di cui Gjergji Taho è amministratore statale.
La società "MY GREEN SOLUTION" sh.pk è stata fondata l'11 aprile 2022, posseduta al 50% da Gjergji Taho e al 50% da Sindi Sinemati, funzionario dell'OSHEE e persona associata a Ermal Beqiri. La sua attività comprende la progettazione, la costruzione e il finanziamento di centrali elettriche e non ha un saldo fiscale da tre anni.
La società "Nexus Vision" sh.pk è stata fondata il 17 ottobre 2022, posseduta al 100% da Gjergji Taho, e svolge attività di costruzione, movimento terra, materiali inerti, prefabbricati, calcestruzzo, edilizia turistica, strade, ponti e ferrovie. Non ha un saldo fiscale da tre anni.
Gjergji Taho possiede inoltre tre aziende registrate come "Persona fisica", con attività nei settori dell'edilizia, agenzia di finanziamento, trasferimenti finanziari all'estero e all'interno dell'Albania, call center, gioco d'azzardo, servizi tecnologici ed energetici, tutte senza saldi fiscali.
I dati dell'Agenzia di informazione finanziaria, SHISH e BKH parlano di riciclaggio di denaro da parte di Gjergji Taho per conto proprio e del gruppo criminale di Durazzo, anche attraverso cinque società fittizie create dal suo socio Sindi Sinemati negli anni 2019-2024, tutte prive di saldi fiscali.
Il nome di Gjergji Taho è sulla lista delle persone da interrogare da parte del BKH, ma la polizia ha dichiarato che la sua residenza è sconosciuta. Nel frattempo, secondo il suo indirizzo ufficiale come direttore delle scommesse e del "Durana Park", risiede al seguente indirizzo: Villa n. 1, Blocco n. 1, complesso "Sun Rise", vicino al TEG, Lund./ Opuscolo
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