FLASH
Shkruar nga Pamfleti
KFC Albania cambia proprietà nell'ottobre 2025, passando da TP Investment Limited, società offshore citata in un dossier internazionale per reti mafiose e attività criminali di call center, alla KAN shpk di Fatmir Zymberi, in un momento in cui l'attività aveva un fatturato di circa 14 milioni di euro all'anno e un utile di oltre 1 milione di euro, senza che siano stati investigati dati sul prezzo di acquisto o sulle modalità di pagamento, mentre resta da capire quali verifiche siano state effettuate dall'acquirente in merito alla provenienza del denaro di questa attività di cui stava entrando in possesso...
L'atto di accusa presentato dalla Procura generale di Bamberga e dall'Ufficio centrale bavarese per la criminalità informatica contro Mikheil B. per danni finanziari pari a 230 milioni di euro sposta definitivamente l'Albania dal ruolo di Paese periferico sulla mappa della criminalità finanziaria internazionale e la trasforma in un territorio operativo in cui il denaro estorto ai cittadini europei veniva prodotto, fatto circolare e poi riciclato attraverso l'industria fraudolenta dei call center legata al Gruppo Milton.
Il dossier tedesco descrive una struttura organizzata e stabile nel tempo, con una divisione dei ruoli in cui i call center funzionavano come linee di produzione di frodi, con operatori formati, script standardizzati e obiettivi finanziari misurabili, mentre l'Albania appare chiaramente come una base operativa con uffici, personale ingente, flussi di cassa e una protezione di fatto che ha permesso a queste strutture di operare per anni.
In questa architettura criminale, una delle figure chiave che compare ripetutamente è Amant Josifi, dichiarato ricercato a livello internazionale e attualmente rifugiato a Dubai, che risulta aver controllato strutture di call center a Tirana e aver svolto il ruolo di anello di congiunzione tra le operazioni locali e la rete internazionale del Milton Group. Indagini e materiali investigativi internazionali descrivono Josifi non semplicemente come un amministratore, ma come un boss della frode con accesso politico, un fatto che spiega perché queste attività abbiano operato alla luce del sole, con centinaia di dipendenti e uffici blindati, senza essere disturbate dalle autorità locali fino agli attacchi internazionali coordinati degli ultimi anni.
Global Fast Food Albania u krijua në vitin 2015 nga DADU shpk, kompani në pronësi të Alban Alikonit, mashtruesi i skemës së karburanteve GULF, një emër i njohur publikisht dhe i lidhur prej vitesh me një nga aferat më të rënda financiare në tregun shqiptar. Pas kësaj faze fillestare, kompania nisi një qarkullim pronësie që nuk kërkon shumë shpjegime për t’u kuptuar, fillimisht kaloi te Global Fast Food Holding Limited, më pas te Tiandzi Limited dhe në korrik 2024 përfundoi te TP Investment Limited, një kompani offshore e regjistruar në Ras Al Khaimah International Corporate Centre në Emiratet e Bashkuara Arabe, juridiksion që përdoret gjerësisht për fshehjen e pronarëve.
Këto lëvizje nuk lidhen me zgjerim, investime apo ristrukturim, por krijojnë një distancë të qëllimshme mes aktivitetit që zhvillohet çdo ditë në Shqipëri dhe njerëzve që marrin vendimet dhe kontrollojnë paratë, duke hequr nga vemendja kush fshihet realisht pas kompanisë dhe nga vjen kapitali që e mban atë në këmbë.
TP Investment Limited rezulton e regjistruar në një juridiksion që ofron privatësi të plotë, mungesë raportimi fiskal dhe fshehje të pronësisë. Pronarja zyrtare e kësaj kompanie është Lela Gelkhvidze, shtetase gjeorgjiane me adresë në Tbilisi, emër që shfaqet në dokumente si aksionere formale, por që përputhet me një model të njohur të përdorimit të administratorëve nominalë në skema të pastrimit të parave. Në të njëjtin kontekst shfaqen edhe shtetas të tjerë gjeorgjianë të lidhur me dosje të ndryshme ndërkombëtare mashtrimi.
Një figurë qendrore në këtë rrjet është Revaz Saakadze, shtetas gjeorgjian me vendbanim në Tiranë, i përshkruar në disa raporte si ideator i skemave mashtruese me forex në Europë dhe ortak i Amant Josifit në aktivitetin e call-centerave. Saakadze rezulton gjithashtu ortak me Aleksandër Josifin, babanë e Amant Josifit, në kompaninë e ndërtimit Balkan Investment Group, e dyshuar për pastrim parash. Për të kamufluar lidhjet, aksionerët shfaqen përmes kompanive CONSTRUCTION 21 dhe NEW STANDARD, një tjetër model tipik i fragmentimit të pronësisë për të shmangur përgjegjësinë direkte.
Mekanizmi i pastrimit të parave funksiononte në disa nivele njëkohësisht. Paratë e zhvatura nga viktimat europiane nuk transferoheshin si shuma të mëdha që do të ngrinin alarme bankare, por fragmentoheshin në pagesa të vogla për shërbime fiktive, kontrata marketingu, konsulence apo furnizimesh, të gjitha të justifikuara në letër si shpenzime normale të një zinxhiri fast-food. Një pjesë e kapitalit shfaqej si xhiro ditore nga shitjet, një tjetër si pagesa qirash apo investime për hapje pikash të reja, duke e humbur gradualisht identitetin kriminal të parasë.
Sipas burimeve, motorristat e delivery-t merrnin para cash në një adresë të njohur në zonën e Laprakës, adresë që përdorej si zyrë operative nga Amant Josifi, Olsi Rama dhe grupi Milton, dhe më pas ktheheshin në pikat e shërbimit ku i hidhnin këto para në arka si xhiro ditore, duke i kaluar nga dora në dorë nga cash i pastër rrugësh në të ardhura formalisht të regjistruara, në një skemë të thjeshtë dhe të përsëritur pastrimi parash.
Hapi pasues ishte nxjerrja e këtij kapitali jashtë Shqipërisë përmes strukturave offshore në Ras Al Khaimah dhe British Virgin Islands, juridiksione që lejojnë qarkullimin e miliona eurove pa transparencë dhe pa bilance të rregullta, duke thyer çdo zinxhir gjurmueshmërie financiare. Fast-food-i shërbente si fazë tranzitore, ndërsa kapitali përfundonte në sektorë të tjerë si ndërtimi dhe pasuritë e paluajtshme, ku paraja bëhej praktikisht e padallueshme nga kapitali i ligjshëm.
Nga TP Investment te KAN shpk e biznesmenit kosovar Fatmir Zymber; një blerje pa detaje financiare
Në tetor 2025 ndodh një zhvillim që kërkon vëmendje të veçantë. KAN shpk, grup rajonal me seli në Kosovë dhe në pronësi të Fatmir Zymberit, investitorit kosovar te 'Prishtina Mall' shpall zyrtarisht marrjen e pronësisë së rrjetit KFC në Shqipëri, duke blerë Global Fast Food Albania nga TP Investment Limited. Në momentin e blerjes, kompania operonte 13 restorante, 11 KFC dhe 2 Pizza Hut, kishte xhiro vjetore për vitin 2024 rreth 1.44 miliardë lekë dhe fitim neto rreth 141 milionë lekë.
Megjithatë, për këtë transaksion nuk ekziston asnjë informacion publik mbi çmimin e blerjes, mënyrën e pagesës apo burimin e fondeve. Nuk ka deklarim për kredi bankare, rritje kapitali apo financim nga fitime të akumuluara. Kalimi nga një strukturë offshore në pronësi rajonale ndodh pa asnjë shpjegim financiar, pavarësisht se bëhet fjalë për një aset me qarkullim të lartë cash dhe me histori pronësie të lidhur me juridiksione offshore dhe individë të përfshirë në dosje penale ndërkombëtare.
Me të dhënat publike nuk ekzistojnë prova që implikojnë drejtpërdrejt Fatmir Zymberin në aktivitet kriminal, por mungesa totale e hetimit mbi një transaksion me vlerë të pritshme disa miliona euro, konteksti penal i pronësisë së mëparshme dhe mungesa e çdo reagimi nga organet ligjzbatuese krijojnë një interes të fortë publik për sqarim.
Pyetjet që lindin janë të thjeshta dhe legjitime:
Sa u pagua për Global Fast Food Albania dhe në çfarë forme u krye pagesa?
Cilat institucione e verifikuan transaksionin dhe çfarë kontrollesh u kryen për origjinën e kapitalit?
Questo caso costruisce un quadro completo in cui i call center producono capitale criminale, il fast food lo normalizza e lo assorbe, le offshore cancellano le tracce della proprietà, mentre i legami politici e la mancanza di controllo garantiscono tempo e tranquillità operativa. L'Albania, in questa storia, non appare come una vittima, ma come un territorio in cui questa architettura è stata costruita, testata e tollerata per anni. L'atto d'accusa tedesco ha chiuso la fase del sospetto e aperto quella della responsabilità, una responsabilità che non si ferma ai call center, ma arriva fino alle lavanderie finanziarie che fanno apparire i proventi delle frodi come un successo aziendale. / Opuscolo
Lini një Përgjigje