FLASH
Shkruar nga Pamfleti
Le indagini hanno dimostrato che questo sistema di trasferimento di denaro è stato utilizzato da decine di persone, che sono stati effettuati depositi di somme di denaro in Svizzera in centinaia di casi e che gli importi trasferiti ammontano a milioni di euro. Sono in corso indagini per calcolare l'intero valore degli importi trasferiti...
La SPAK ha smantellato il sistema di riciclaggio di denaro tramite il sistema "Hawala", mentre ingenti somme di denaro venivano trasferite e trasportate dalla Svizzera all'Albania.
Secondo la SPAK, le persone interessate al trasferimento di denaro (mittenti di denaro) hanno consegnato le somme di provenienza illecita a complici del gruppo criminale residenti in Svizzera, comunicando loro il nome della persona che era la destinataria delle somme di denaro a Tirana.
SPAK riferisce che i soci del gruppo criminale residenti in Svizzera hanno immediatamente avvisato i loro soci a Tirana non appena il denaro è stato depositato.
Il comunicato ufficiale dello SPAK afferma che il capo del gruppo criminale era l'indagato EF. Quest'ultimo, in collaborazione con gli indagati BF e PK, ha consegnato la stessa somma di denaro depositata presso i loro affiliati in Svizzera ai destinatari a Tirana.
Le indagini hanno dimostrato che questo sistema di trasferimento di denaro è stato utilizzato da decine di persone, che sono stati effettuati depositi di somme di denaro in Svizzera in centinaia di casi e che gli importi trasferiti ammontano a milioni di euro. Sono in corso indagini per calcolare l'intero valore degli importi trasferiti.
Per portare a termine questa attività criminale, le persone indagate in Albania e i loro complici in Svizzera si sono avvalsi di uffici di cambio valuta, uffici di trasferimento di denaro e agenzie di viaggio per nascondere il vero scopo della loro attività, poiché in realtà queste attività servivano a depositare somme di denaro in Svizzera e a consegnare e distribuire somme di denaro in Albania.
"Lo scopo di questa attività da parte del gruppo criminale strutturato era quello di realizzare profitti, dove il valore del vantaggio monetario ricevuto dalle persone indagate era pari al 6% dell'importo di denaro trasferito, che veniva poi suddiviso equamente tra la persona indagata EF e i soci in Svizzera", riferisce SPAK.
Annuncio di SPAK
The Special Prosecution Office against Corruption and Organized Crime, in cooperation with the judicial police services of the State Police Directorate, has conducted investigations within the framework of criminal proceedings no. 49/3 of 2023, for the criminal offenses "Production and sale of narcotics", "Narcotics trafficking", "Laundering of proceeds of criminal offense or criminal activity", "Structured criminal group", "Commitment of offenses by a structured criminal group", provided for by articles 28/4, 283/1, 283/a, 287, 333/a/2 and 334/1 of the Criminal Code.
From the investigative actions carried out during the preliminary investigations and those carried out by the Swiss justice authorities, the necessary evidence has been collected, which has proven the fact that the persons under investigation EF, BF and PK, in cooperation with each other, as well as in cooperation with several other persons residing in Lucerne, Switzerland, in the form of a structured criminal group, have organized and enabled the functioning of an informal money transfer system. Through this system, they have transferred and transported from Switzerland to Albania, considerable amounts of money that had as their source of origin the activities of trafficking and trading of narcotics in the territory of Switzerland or in other countries.
This informal money transfer system, known as "Hawala", has enabled the persons under investigation and other persons involved in criminal activities to quickly transfer sums of money from Switzerland to Albania, for a period of several years, at least from 2020 onwards.
Persons interested in transferring money (money senders) handed over the money of criminal origin to associates of the criminal group residing in Switzerland, informing them of the name of the person who was the recipient of the sums of money in Tirana.
The associates of the criminal group residing in Switzerland, as soon as the money was deposited, would notify their associates in Tirana, the person under investigation EF, who is also the leader of this criminal group, of the amount of money deposited and the name of the person who was the recipient of the money in Tirana. Then, the person under investigation EF, in cooperation with the persons under investigation BF and PK, would deliver the same amount of money that had been deposited with their associates in Switzerland, to the persons who were the recipients of the amounts in Tirana.
This enabled the transfer of money in a very fast time, without the need to immediately physically transport the money from Switzerland to Albania, and at the same time made it impossible for law enforcement agencies to record money transfers, identify the senders and recipients of the money, and verify the source of the money being transferred.
Hetimet kanë treguar se ky sistem i transferimit të parave është përdorur nga dhjetra persona, se depozitimet e shumave monetare në Zvicër janë kryer në qindra raste dhe se shumat monetare të transferuar janë në miliona euro. Vijojnë veprimet hetimore për llogaritjen e vlerës së plotë të shumave monetare që janë transferuar.
Për të realizuar këtë veprimtari kriminale, personat nën hetim në Shqipëri dhe bashkëpunëtorët e tyre në Zvicër, kanë përdorur zyra të këmbimit valutor, zyra të transferimit të parave dhe agjenci turistike, për të fshehur qëllimin e vërtetë të veprimtarisë së tyre, pasi në të vërtetë këto aktivitete janë përdorur për të depozituar sasitë e parave në Zvicër dhe për të dorëzuar dhe për të shpërndarë sasitë e parave në Shqipëri.
Qëllimi i kësaj veprimtarie nga grupi i strukturuar kriminal ka qënë realizimi i fitimeve, ku vlera e përfitimit monetare që përfitohej nga personat nën hetim ishte 6% e shumës së parave që transferohej, që ndahej më pas në mënyrë të barabartë mes personit nën hetim E.F dhe bashkëpunëtorëve në Zvicër.
Krahas veprimtarisë kriminale të mësipërme, personat nën hetim E.F, B.F dhe P.K kanë realizuar edhe aktivitetin e tregtimit të lëndëve narkotike në disa Kantone në Zvicër, duke përdorur persona të tjerë si shpërndarës të lëndëve narkotike në sasi më të vogla, si dhe duke siguruar furnizimin e tyre me lëndë narkotike.
Me kërkesë të Prokurorisë së Posaçme, Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, me vendimin nr.68 datë 14.07.2025 ka vendosur:
Caktimin e masës së sigurimit “arrest në burg”, ndaj personit nën hetim E.F, e parashikuar nga neni 238 i K.Pr.Penale, i dyshuar për veprat penale “Prodhim dhe shitje e narkotikëve”, “Pastrim i produkteve të veprës penale apo i veprimtarisë kriminale”, “Grup i strukturuar kriminal”, “Kryerje e veprave nga grup i strukturuar kriminal”, të parashikuara nga nenet 28/4, 283/1, 287/1 shkronjat (a), (b) dhe (ç), 333/a, paragrafi (1) dhe 334/1 të Kodit Penal.
Caktimin e masës së sigurimit “arrest në burg” ndaj personit nën hetim B.F, e parashikuar nga neni 238 i K.Pr.Penale, i dyshuar për veprat penale “Prodhim dhe shitja e narkotikëve”, “Pastrim i produkteve të veprës penale apo i veprimtarisë kriminale”, “Grup i strukturuar kriminal”, “Kryerje e veprave nga grup i strukturuar kriminal”, të parashikuara nga nenet 28/4, 283/1, 287/1 shkronjat (a), (b) dhe (ç), 333/a, paragrafi (2) dhe 334/1 të Kodit Penal.
Caktimin e masës së sigurimit “arrest në burg” ndaj personit nën hetim P.K, e parashikuar nga neni 238 i K.Pr.Penale, i dyshuar për veprat penale “Prodhim dhe shitje e narkotikëve”, “Pastrim i produkteve të veprës penale apo i veprimtarisë kriminale”, “Grup i strukturuar kriminal”, “Kryerje e veprave nga grup i strukturuar kriminal”, të parashikuara nga nenet 28/4, 283/1, 287/1 shkronjat (a), (b) dhe (ç), 333/a, paragrafi (2) dhe 334/1 të Kodit Penal.
Il 19.07.2025, i servizi di polizia giudiziaria della Direzione della Polizia di Stato hanno eseguito la misura di sicurezza "arresto in carcere" per le persone sotto inchiesta PK e BF. Mentre la persona sotto inchiesta EF è attualmente arrestata in Svizzera.
Le indagini preliminari relative a questo procedimento penale non sono ancora state completate, mentre sono in corso le indagini su altri fatti penali o altre persone incluse nell'ambito delle indagini di questo procedimento penale.
Lini një Përgjigje