FLASH
Shkruar nga Pamfleti
An investigation reveals how the French criminal organization allegedly created a complex system for generating, laundering and investing profits from drug trafficking, using fictitious companies, real estate, gold, cryptocurrencies and third parties...
According to an exclusive investigation by the French newspaper Le Parisien, the "Octopus" court file, led by an investigating judge in Marseille, offers a broad overview of the financial structure of DZ Mafia, an organization that French authorities consider one of the most powerful organized crime groups in the country.
The investigation does not focus on murders or gang clashes, but on how the organization generates, moves, hides and invests profits from drug trafficking.
According to the wiretaps included in the file, the leaders of the organization talk about the income from drug sales points in different neighborhoods of Marseille. Comparing different wiretaps, investigators conclude that the organization can collect hundreds of thousands of euros every day from its activity in Marseille alone. In another wiretap, one of the leaders claims that the organization imports about 100 kilograms of cocaine per week, which indicates the industrial scale of the criminal activity.
The Marseille Specialised Jurisdiction Against Organised Crime (JIRS) prosecutor's office describes DZ Mafia as an organisation with a mafia structure, with an armed branch and a continuous ability to expand its sources of income and money laundering mechanisms. According to documents cited by Le Parisien, investigators estimate that its level of organisation and influence is unprecedented in France.
A central element of the investigation is the fact that many of the ringleaders continue to run their criminal activities from prison. When they are unable to use mobile phones, they rely on intermediaries, mainly female relatives, partners or associates, who relay orders, arrange payments, send messages, coordinate drone deliveries to prisons and distribute money to family members or associates. According to investigators, these visits were paid for with 500 euros in cash, which were then collected from drug outlets.
The investigation also shows that the profits are not just spent on personal luxury. Relatives of the leaders, according to authorities, benefit from expensive watches, luxury cars, bank transfers and other services financed by criminal proceeds.
Një pjesë e rëndësishme e dosjes lidhet me rrjetin e kompanive që dyshohet se janë përdorur për pastrimin e parave. Hetuesit identifikuan një biznesmen në Aix-en-Provence, i cili kontrollonte dhjetëra kompani. Sipas tyre, këto kompani jo vetëm shërbenin për të fshehur origjinën e parave nga trafiku i drogës, por ishin përfshirë edhe në mashtrime me fondet e programit francez të formimit profesional (CPF). Autoritetet dyshojnë se mashtrimi arrinte në 29 milionë euro, ndërsa pesë persona të lidhur me DZ Mafia, përmes 24 kompanive, dyshohet se përfituan rreth 2,7 milionë euro.
Sipas hetimit, organizata nuk mjaftohet me pastrimin e parave, por investon për t'i shumëfishuar ato. Një nga destinacionet kryesore të investimeve është sektori i pasurive të paluajtshme. Në Francë janë identifikuar shtatë prona me vlerë mbi një milion euro, por hetuesit besojnë se pjesa më e madhe e pasurisë ndodhet jashtë vendit.
Në përgjimet telefonike përmenden vazhdimisht blerje apartamentesh në Dubai, shpesh në emër të personave të tretë, si edhe investime në Oran të Algjerisë. Njëri prej drejtuesve të organizatës mbikëqyrte këto investime nga qelia e burgut dhe në një bisedë deklaronte se tashmë ishte "milioner".
Përveç pasurive të paluajtshme, organizata dyshohet se ka investuar në restorante dhe biznese në Marsejë, duke përdorur administratorë formalë për të fshehur pronësinë reale. Sipas hetimit, në disa raste dyshohet se konkurenca është eliminuar edhe përmes kërcënimeve ose dhunës.
Një tjetër drejtues i grupit, i njohur me nofkën "Nasdas", sipas përgjimeve pretendonte se fitonte qindra mijëra euro çdo muaj dhe ishte në gjendje të paguante menjëherë dërgesa të mëdha droge. Partnerja e tij, sipas dosjes, përpiqej ta bindte të largohej nga aktiviteti kriminal, duke argumentuar se ai zotëronte tashmë më shumë se 2 milionë euro dhe mund të jetonte nga investimet.
Hetuesit zbuluan gjithashtu lëvizje të mëdha fondesh në kriptomonedha, ku miliona euro ose dollarë transferoheshin mes llogarive të ndryshme. Një hetim tjetër, i zhvilluar në bashkëpunim me Prokurorinë Antimafia të Milanos, kishte identifikuar më parë një rrjet ndërkombëtar pastrimi parash ku shfaqeshin edhe persona të lidhur me DZ Mafia.
Një pjesë e parave të gatshme, sipas autoriteteve, shndërrohej në ar për ta transportuar më lehtë jashtë Francës. Në shtator 2025, policia sekuestroi pranë Montpellier një automjet SUV që transportonte 55 kilogramë ar në shufra, të fshehura në një vend të posaçëm poshtë rrotës rezervë, ndërsa në një operacion tjetër në Aix-les-Bains u gjetën 2,4 milionë euro cash, të ndara në 106 pako kartëmonedhash.
The file also describes an attempt by another leader of the organization to create a non-profit association called "Les familles oubliées" ("Forgotten Families"), which would officially provide administrative, financial and support assistance to prisoners. Investigators suspect that the real goal was to create a new mechanism for laundering money through donations and to provide a legal channel of communication with prisoners, through the telephone system allowed for associations. The project was stopped before it could be implemented.
The investigators of the "Octopus" file conclude that the DZ Mafia does not function only as a drug trafficking organization, but as an organized economic structure, supported by a vast network of individuals, companies and intermediaries who help hide, invest and increase profits from criminal activities. /Adapted from Pamphlet by Le Parisien/
Lini një Përgjigje