FLASH
Shkruar nga PamfletiDajlan Avdia takes the beach, Vangjel Tavo takes the power!
Dajlan Avdia, identified in SKY ECC wiretaps of money laundering traffickers in towers and resorts, gobbled up 33 hectares in Lëkurës with Vangjel Tavo, who became mayor of Himara with Rama's support. Why doesn't SPAK touch him?
SPAK has in its possession a complete file documenting the illegal transfer of a 33,319 m² plot of land in the area of Kalasë e Lëkurës, Saranda, from the Tavo family to TDT & Partners Sh.pk, the company of Dajlan Avdian and Glendi Abdi. The transfer was carried out through a sales contract with reservation of ownership transfer, structured as a four-installment financing agreement, with a total price of 3,579,617.92 euros, which coincides exactly with the estimated value of the plot after flagrant capital manipulations.
Dajlan Avdia is not just an ordinary builder. He is considered one of the prime minister’s family’s main money launderers, a role he has exercised through numerous projects on the southern coast and in Tirana. Avdia’s name has emerged in SKY ECC wiretaps, where he is identified as one of the main intermediaries in suspicious transactions and money laundering through luxury construction in Albania. SKY ECC wiretaps place Avdia at the center of a vast financial network that connects the construction business with money laundering channels, making him a central figure in the country’s institutionalized corruption scheme.
Vangjel Tavo: From the donation of shares to the mayor of Himara
The most shocking fact of this file is the direct connection between this suspicious transaction and Vangjel Tavo's political rise. On January 16, 2024, Vangjel Tavo donated 100% of the shares of the company "THEAP KONSTRUKSION" to his brother, Grigor Tavo. A few months later, Vangjel Tavo was appointed mayor of Himara, a key position in one of the most coveted areas of the Albanian coast.
Vangjel Tavo received public support from Prime Minister Edi Rama to run in Himara, a support that came precisely after the donation of shares and during the period when the company was preparing for the sale to Dajlan Avdia. This position gave him direct control over urban planning decisions and building permits in an area where Avdia was developing his giant project in Lëkurës.
Nëse SPAK nuk e kufizon hetimin vetëm te disa emra të njohur, por shqyrton të gjithë zinxhirin e transaksioneve të kompanisë "THEAP KONSTRUKSION" Sh.p.k., do të zbulojë një model sistematik të kalimit të pronësisë së pasurive të paluajtshme përmes manipulimeve flagrante me kapitalin e shoqërive, grumbullimit të shpejtë të borxheve nga individë të dyshimtë dhe kontratave të strukturuara që lehtësojnë kalimin e pronësisë duke shmangur taksat dhe çdo kontroll publik. Ky model është i njëjti që ka karakterizuar zhvillimin e paligjshëm të bregdetit shqiptar gjatë dekadës së fundit, ku kompanitë e lidhura me qeverinë kanë grabitur tokën publike dhe private përmes dokumenteve të falsifikuara dhe vendimeve gjyqësore të manipuluara.
Origjina e pronës së shitur nga Tavo është e mbushur me përplasje dhe konflikte midis disa familjeve dhe shtetit. Kadastra e ka kundërshtuar dhënien e saj tek privatët, për shkak se pretendonte se toka ishte shtet. Por falë gjykatës, Vangjel Tavo arriti të shtinte në dorë pronën për tja shitur më pas Dajlan Avdiajt.
Prej më shumë se dy vitesh, në arkivat e prokurorive dhe në zyrat noteriale të Tiranës, është një dosje e plotë me dokumente që tregojnë rrugën e kësaj pasurie nga themelimi i kompanisë deri te shitja tek TDT & Partners.
Trualli i Lëkurësit: Një pasuri që ndryshoi vlerën katër herë në një vit
Trualli me kod unik 8642056030 dhe numër pasurie 26/565, me sipërfaqe 33,319 m², ndodhet në fshatin Lëkurës, Sarandë, poshtë Kalasë së Lëkurësit. Kjo pronë është pikërisht vendi ku TDT & Partners planifikon ndërtimin e një resorti gjigand prej 680,000 m², me mijëra vila dhe apartamente, si dhe një hotel me 5 yje dhe 140 dhoma. Një pasuri që do të sillte miliona euro fitim për zhvilluesit, por që u ble përmes një labirinti që e bën të pamundur gjurmimin e origjinës së fondeve dhe të përfituesve realë.
28 Tetor 2021 - Themelimi i kompanisë "THEAP KONSTRUKSION" Sh.p.k. me kapital fillestar prej 100,000 lekësh dhe me administrator Eftalia Gjini. Brenda një muaji, Gjini u zëvendësua nga Evanthia Tavo, anëtare e familjes Tavo. Një ndryshim i shpejtë që tregon se kompania ishte krijuar vetëm si një mjet për të kaluar pronën nga një subjekt tek tjetri pa lënë gjurmë të qarta.
Mars 2022 - Familja Tavo kontribuoi në natyrë me truallin prej 33,319 m², duke e futur pronën në kapitalin e shoqërisë pa asnjë vlerësim të pavarur dhe transparent. Ky veprim ishte hapi i parë i një serie manipulimesh që do të rrisnin artificialisht vlerën e kompanisë për t'ia shitur më pas Dajlan Avdias me një çmim të fryrë.
Qershor - Shtator 2022 - Kompania grumbulloi 750,000 euro borxhe përmes 13 kontratave huaje të lidhura brenda vetëm tre muajve. Huadhënësit ishin kryesisht individë privatë dhe disa shoqëri, përfshirë vetë Grigor Tavon, i cili i dha kompanisë 150,000 euro në dy kredi të ndara. Dy prej këtyre huave, gjithsej 40,000 euro, u morën në cash, pa gjurmë bankare të qarta. Kjo metodë klasike për të futur para të pastra në qarkullim pa lënë gjurmë është një tregues i qartë i pastrimit të parave. Nuk ka asnjë arsye legjitime që një kompani të marrë 13 kredi të ndara nga 13 huadhënës të ndryshëm brenda 3 muajve, përveç synimit për të krijuar një rrjet borxhesh të pakontrollueshme që do të shlyheshin nga blerësi i ardhshëm, duke i dhënë një pamje të rreme financiare kompanisë.
20 Dhjetor 2023 - Kapitali i shoqërisë u rrit nga 100,000 lekë në 418,000,000 lekë, një rritje prej 418,000%. Rritja u krye në bazë të raportit të ekspertit kontabël Luan Muça, i cili vlerësoi pronën në natyrë me 85,600,000 lekë dhe rriti kontributin në para në 332,400,000 lekë. Ky vlerësim i dyshimtë nuk ka asnjë bazë reale, pasi e njëjta pronë vetëm disa muaj më parë vlerësohej me një fraksion të kësaj shume. Raporti i ekspertit kontabël shërbeu vetëm si mbulesë për të legitimuar një rritje artificiale të kapitalit.
8 Janar 2024 - Kapitali u zvogëlua dhe u sistemua në 359,178,863 lekë. Dokumentat e depozituara në QKB tregojnë se ky veprim u krye për të korrigjuar një "gabim" të mëparshëm, ku kontributi në para ishte raportuar gabimisht në 332,400,000 lekë, ndërsa në realitet ishte vetëm 100,000 lekë. Kontributi në natyrë u rrit në 359,078,863 lekë, duke e çuar vlerën totale të pronës në rreth 3.59 milionë euro. Një "gabim" ky që lejoi rritjen e vlerës së pronës me mijëra për qind pa asnjë bazë reale dhe pa asnjë kontroll nga institucionet shtetërore. Ky manipulim i kapitalit është një praktikë standarde e pastrimit të parave përmes kompanive.
16 Janar 2024 - Vangjel Tavo i dhuroi 100% të aksioneve vëllait të tij, Grigor Tavo. Një dhuratë që erdhi pikërisht në momentin kur kompania kishte arritur vlerën maksimale pas manipulimeve të kapitalit, duke përgatitur terrenin për shitjen tek Dajlan Avdia.
22 Maj 2024 - Nënshkrimi i kontratës së shitjes me rezervë kalimi pronësie, me çmim total 3,579,617.92 euro, i cili përkon pikërisht me vlerën e vlerësuar të truallit pas "korrigjimit" të kapitalit. Ky çmim i përshtatur me saktësi tregon se i gjithë operacioni ishte planifikuar paraprakisht.
Kontrata e noteres Denisa Çela: Një marrëveshje e strukturuar për të shmangur ligjin
Kontrata e shitjes me numër repertori 1561, datë 22 Maj 2024, e hartuar nga noterja Denisa Çela, nuk përfaqëson një shitje të zakonshme. Kjo kontratë është një marrëveshje e ndërlikuar financimi me garanci të forta për shitësin, e strukturuar qëllimisht për të shmangur taksat dhe për të krijuar një labirint ligjor që e bën të pamundur gjurmimin e transaksionit. Noterja Denisa Çela ka hartuar një dokument që i shërben pastrimit të parave të Dajlan Avdias, duke krijuar një iluzion të një shitjeje të rregullt ndërsa në realitet po zhvillohet një transferim i dyshimtë i pronësisë.
Çmimi total prej 3,579,617.92 euro u strukturua në katër këste me afate dhe destinacione specifike:
Kësti i parë: 600,000 euro - I paguar menjëherë në llogarinë e posaçme të noteres. Pas konfirmimit të pagesës, kontrata do të regjistrohej në QKB dhe pronësia do të kalonte tek TDT & Partners. Një shumë e madhe që kalon pa asnjë kontroll nga institucionet tatimore dhe pa asnjë verifikim të origjinës së fondeve.
Kësti i dytë: 1,500,000 euro - Afat pagese deri më 5 Qershor 2024. Ky këst ishte i destinuar kryesisht për shlyerjen e borxheve të shoqërisë, duke filluar me 750,000 euro për 13 kreditë e marra gjatë verës 2022. Pra, blerësi paguan borxhet që shitësi krijoi artificialisht vetëm 2 vite më parë, një mekanizëm që lejon kalimin e parave nga një xhep në tjetrin pa lënë gjurmë.
Kësti i tretë: 1,300,000 euro - Afat pagese deri më 31 Gusht 2024, i paguhet direkt Grigor Tavo.
Kësti i katërt: 179,617.92 euro - Afat pagese deri më 31 Tetor 2024, i paguhet direkt Grigor Tavo.
Rrjeta e borxheve: 13 kredi në 3 muaj nga huadhënës të dyshimtë
Kontrata liston 13 kontrata huaje të lidhura gjatë verës 2022, me një total prej 750,000 euro:
Kontratat e noterit Gentian Bineri:
Gazmire Koçiu: 20,000 euro (02.09.2022)
Shoqëria Linekx I: 20,000 euro (27.09.2022)
Theodhori Çabeli: 50,000 euro (23.09.2022)
Ferdinand Kabuci: 20,000 euro, marrë cash (23.09.2022)
Albert Kaci: 30,000 euro (23.09.2022)
Dhimiter Mici: 20,000 euro, marrë cash (23.09.2022)
Shoqëria ELKASA: 150,000 euro (27.06.2022)
Shoqëria ALIKO NDERTIMI: 100,000 euro (17.08.2022)
Axhem Koçiu: 50,000 euro (18.08.2022)
Llazar Barka: 20,000 euro (29.08.2022)
Kristaq Dako: 10,000 euro (02.09.2022)
Shoqëria FRESH: 50,000 euro (23.09.2022)
Kontratat e noteres Denisa Cela:
Grigor Tavo: 100,000 euro (24.06.2022)
Grigor Tavo: 50,000 euro (12.09.2022)
Ramiz Mezini: 50,000 euro (16.08.2022)
Brahim Hodo: 10,000 euro (26.09.2022)
Këto borxhe do të shlyheshin nga kësti i dytë i çmimit të shitjes, duke e "pastruar" kompaninë për pronarin e ri. Ky mekanizëm i krijimit dhe shlyerjes së borxheve është një metodë klasike e pastrimit të parave, ku paratë kalojnë nga një subjekt tek tjetri përmes kredive të rreme, duke fshehur origjinën e tyre reale.
Kontrata parashikon që kësti i dytë prej 1,500,000 euro do të sigurohej përmes një kredie bankare. Për këtë qëllim, TDT & Partners do të vendoste peng mbi kuotat e shoqërisë dhe mbi truallin në favor të bankës.
Më 21 Qershor 2024, kompania depozitoi në QKB marrëveshjen siguruese nr. 506 Rep., nr. 224 Kol, datë 28.05.2024, lidhur ndërmjet shoqërisë "TDT & PARTNERS" Sh.p.k. dhe bankës, mbi 100% të kuotave që zotëron në shoqërinë "THEAP KONSTRUKSION" Sh.p.k. Kështu, Dajlan Avdia merr kontrollin e një pasurie me vlerë miliona euro përmes një labirinti kompanish dhe borxhesh të falsifikuara.
Lidhja e Dajlan Avdiajt me librin "Albanian Files". Pse nuk vepron SPAK?
Më 30 Qershor 2026, një grup protestuesish dhe qytetarësh dorëzuan librin "The Albanian Files" në SPAK, duke kërkuar nisjen e një hetimi ndaj kryeministrit Edi Rama. Libri liston 523 projekte që kanë anashkaluar konsultimin publik, përfshirë projektet e Dajlan Avdian dhe TDT & Partners në bregdetin jugor.
Dosja "THEAP KONSTRUKSION" është pjesë e këtij libri dhe tregon një zinxhir të tërë transaksionesh që lidhin familjen Tavo, Dajlan Avdian dhe TDT & Partners me një nga projektet më të mëdha turistike në jug të Shqipërisë. Ky zinxhir përfshin manipulime me kapitalin e kompanisë, grumbullime të shpejta borxhesh nga individë të ndryshëm dhe struktura komplekse financimi që lehtësojnë kalimin e pronësisë së pasurive me vlerë të lartë.
SPAK e ka shumë të lehtë të vërtetojë këtë zinxhir transaksionesh duke ballafaquar të dhënat në Qendrën Kombëtare të Biznesit, në zyrat noteriale të Tiranës dhe në kadastrën e Sarandës. Dokumentacioni është i plotë dhe i disponueshëm: ekstraktet tregtare, vendimet e asamblesë, kontrata e shitjes dhe marrëveshja siguruese me bankën.
Por deri më tani, SPAK nuk ka nisur asnjë hetim për këtë dosje, megjithëse ajo përmban të gjitha provat e nevojshme për të dokumentuar një transferim të dyshimtë të pronësisë së një pasurie me vlerë miliona euro. Protestuesit që dorëzuan librin "Albanian Files" e cilësuan atë si një "armë krimi" që do të sigurojë burgosjen e kryeministrit, por deri më tani nuk ka pasur asnjë lëvizje nga ana e prokurorisë së posaçme.
Rasti i "THEAP KONSTRUKSION" ilustron një model të strukturuar të kalimit të pronësisë së pasurive të paluajtshme në Shqipëri, ku kompanitë përdoren si mjete për të transferuar asete me vlerë të lartë duke shmangur taksat dhe procedurat e blerjes së drejtpërdrejtë të pronave. Ky model përfshin themelimin e kompanive me kapital minimal, kontributin e pasurive në natyrë, rritjen artificiale të kapitalit përmes vlerësimeve të dyshimta, grumbullimin e borxheve nga individë të ndryshëm dhe shitjen e kompanisë së bashku me borxhet, duke krijuar një labirint që e bën të pamundur gjurmimin e origjinës së pasurisë dhe transaksioneve.
TDT & Partners, Dajlan Avdian’s company, did not simply buy a plot of land. This company bought a company ready for construction, with permits and licenses, and with debts paid off, continuing a pattern that has characterized the illegal development of the Albanian coast over the past decade. Avdian, as the money launderer of the prime minister’s family, used this structure to take control of an asset worth millions of euros without leaving any clear trace of the origin of the funds.
The fact that this entire process is documented in the book "Albanian Files" and has been submitted to SPAK, but the prosecution has not initiated investigations, raises serious questions about the willingness of institutions to investigate corruption at the highest levels. If SPAK has initiated an investigation into the land grabbing in Zvërnec, Nartë and Pishe-Poros, there is no reason not to investigate the same pattern documented in the "THEAP CONSTRUCTION" file for the Saranda plot.
The documentation is on SPAK's table. The evidence is complete. But justice continues to be delayed.
Will SPAK act, or will this file end up like thousands of others in the prosecutor's office archives, waiting for justice that never comes? /Pamphlet
Lini një Përgjigje