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Secondo la Procura Speciale, il valore totale dei beni per i quali è stata richiesta la confisca per i due cittadini, nonché per le persone a loro collegate, è: 1.976, 870 e 9.330.062 Lek
SPAK chiede la confisca dei beni di due membri di un'organizzazione criminale. Si tratta dei cittadini Jusel Mici e Mendim Domi, processati dal Tribunale penale per i reati di "Frode informatica", commessi in collaborazione, nella forma speciale di collaborazione, quella di un gruppo criminale strutturato, "Gruppo criminale strutturato", e "Commissione di reati da parte di un'organizzazione criminale o di un gruppo criminale strutturato", previsti dagli articoli 143/b/1, 28/4, 333/a e 334 del Codice penale.
In un comunicato ufficiale, SPAK comunica che entrambi i cittadini, Mici e Domi, sono oggetto di un'indagine patrimoniale ai sensi della legge n. 10192 del 3.12.2009.
In questo contesto, SPAK annuncia che, in base alle disposizioni della legge n. 10192 del 3.12.2009 "Sulla prevenzione e la lotta alla criminalità organizzata, al traffico di esseri umani, alla corruzione e ad altri reati attraverso misure preventive contro il patrimonio", modificata dalla legge n. 70/2017, sono stati identificati i beni mobili e immobili delle persone sottoposte a indagine patrimoniale e delle persone a loro collegate.
A seguito delle indagini condotte, è emerso che i beni sequestrati non avevano alcuna provenienza legale, presumibilmente frutto di attività criminali. Secondo la Procura Speciale, il valore totale dei beni per i quali è stata richiesta la confisca per i due cittadini, nonché per le persone a loro collegate, ammonta a: 1.976, 870 e 9.330.062 Lek.
Beni per i quali si chiede la confisca:
Appartamenti e unità residenziali a Tirana;
Unità di servizio con una superficie significativa nella zona di New Boulevard;
Ville nella baia di Lalzi e in complessi turistici residenziali;
Superficie terrestre (campi) nelle aree di Mazrek, Kashar e Sauk;
Garage nell'unità amministrativa n. 9, Tirana;
Veicoli dei marchi BMW e Audi;
Quota di partecipazione nella società commerciale "SUPER FOODS" sh.pk;
Conto bancario presso Union Bank con saldi in euro e lek.
Processo e punizione
Il Tribunale speciale di primo grado per la corruzione e la criminalità organizzata, composto dai giudici Etleva Deda, Flora Hajredinaj e Rudina Palloj, ha condannato Jusel Mici a 8 anni di carcere e Mendim Domi a 7 anni e 4 mesi di carcere.
Mici è accusato di aver creato un gruppo criminale strutturato, di frode informatica, di occultamento di reddito e di riciclaggio dei proventi di un reato o di un'attività criminale.
Mentre Domi è accusato di aver commesso i reati penali di "Frode informatica", "Partecipazione a un gruppo criminale strutturato", "Occultamento di redditi" e "Riciclaggio di proventi di un reato o di un'attività criminale", in collaborazione con Mici.
La frode "online" era legata ad investimenti di somme in titoli e criptovalute, all'utilizzo di società fittizie (Capitalcom Investment, Direct Coin Limited, Lead Secure Ltd, Finex Group Ltd, Futurus X OU, Luxor, Mm Consulting SRSS Company Scs Smart Communications Services SRLS Estra e altre) per il trasferimento dei valori monetari della frode.
Queste società venivano utilizzate per attività criminali, aprendo conti correnti esteri, gestendo siti web che pubblicizzavano l'attività e utilizzando call center in Italia e Albania, attraverso i quali contattavano i clienti, convincendoli a partecipare a falsi programmi di investimento.
Gli autori hanno proposto alle vittime di versare ingenti somme di denaro tramite bonifici online sui conti correnti esteri delle società sopra menzionate. Una volta ricevute tali somme da parte del gruppo strutturato, il denaro sarebbe scomparso, convertendosi principalmente in criptovalute. /opuscolo/
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