FLASH
Shkruar nga Pamfleti
Një kontejner me banane i nisur nga Amerika Latine u bë pika e nisjes së një hetimi që sot shtrihet nga portet spanjolle deri te Wall Street, Dubai, Panama dhe tregu i kriptomonedhave.
Sipas një investigimi të Bloomberg, gjithçka nisi në vjeshtën e vitit 2024, kur autoritetet spanjolle zbuluan rreth 13 ton kokainë në një ngarkesë të mbërritur në portin e Algeciras, në jug të Spanjës.
Bëhej fjalë për sekuestrimin më të madh të drogës në historinë e vendit dhe për një nga sasitë më të mëdha të kapura ndonjëherë në Europë.
Nga hetimi që pasoi dolën dyshime për ekzistencën e një rrjeti ndërkombëtar pastrimi parash, i cili, sipas dokumenteve të konsultuara nga Bloomberg, lidhej me kompani jashtë vendit, institucione financiare, kriptomonedha, pasuri të paluajtshme dhe struktura investimi në Shtetet e Bashkuara.
Në dosje shfaqen një i dyshuar si drejtues i rrjetit, një oficer i lartë policie që drejtonte njësinë kundër pastrimit të parave, miliona euro të fshehura brenda mureve të një banese, një i afërm i largët i mbretit të Spanjës, kompani fintech dhe vila luksoze në Dubai.
Të dhënat burojnë nga dokumente paraprake të hetimit të përgatitura në Madrid. Personat kryesorë janë regjistruar si subjekte nën hetim gjyqësor, por deri tani ndaj tyre nuk janë ngritur akuza përfundimtare.
I dyshuari kryesor dhe 20 milionë euro në mure
Në qendër të hetimit ndodhet Ignacio Toran, të cilin hetuesit e konsiderojnë figurë kyçe të rrjetit të dyshuar.
Ai përshkruhet si tifoz i Real Madridit, i apasionuar pas orëve luksoze dhe si një person që kishte menduar të investonte një pjesë të pasurisë së tij te futbollistë argjentinas.
Sipas hetuesve, Toran kishte lidhje me Oscar Sanchez, i cili në kohën e sekuestrimit të vitit 2024 drejtonte njësinë kundër pastrimit të parave në Policinë Kombëtare të Spanjës.
Autoritetet dyshojnë se Sanchez mund ta ketë përdorur detyrën për të ndihmuar trafikantët. Gjatë kontrollit në banesën e tij, policia gjeti rreth 20 milionë euro të fshehura në mure, sipas raportimeve të mediave spanjolle.
Toran dhe Sanchez ndodhen në paraburgim në Spanjë. Avokati i Toran nuk ka pranuar të komentojë, ndërsa mbrojtja e Sanchez nuk e ka mohuar gjetjen e parave, por ka kundërshtuar ligjshmërinë e mënyrës së sigurimit të disa provave.
Avokati i tij ka pretenduar se disa mesazhe të përdorura nga hetuesit mund të jenë marrë pa autorizimet e nevojshme gjyqësore.
Një i afërm i mbretit dhe një investitor amerikan
Sipas dokumenteve, Toran kishte bashkëpunuar edhe me Francisco de Borbón, djalin e një duku dhe të afërm të largët të mbretit Felipe VI, si dhe me investitorin amerikan Ketan Seth.
Hetuesit thonë se Seth dhe De Borbón administronin Alpha Trading, një kompani me bazë në Kaliforni, e cila dyshohet se ka kanalizuar fonde nga llogaritë jashtë vendit të Toran drejt një banke në Panama.
Kompania ishte themeluar në vitin 2012 dhe paraqitej si një shoqëri e integruar për furnizimin dhe tregtimin e mallrave, me zyra në New York, Madrid dhe Miami.
Seth kishte drejtuar edhe pika transporti të UPS në New York. Dokumente të mëparshme gjyqësore e lidhnin atë me mosmarrëveshje për qira dhe borxhe të papaguara që kalonin 300 mijë dollarë.
SPAC-u që mblodhi 200 milionë dollarë
Në vitin 2025, Seth dhe De Borbón themeluan Blue Acquisition Corp., një kompani blerjesh për qëllime të veçanta, e njohur si SPAC, e fokusuar te qendrat e të dhënave dhe inteligjenca artificiale.
Kompania drejtohej nga Wesley Clark, gjeneral amerikan në pension dhe ish-komandant suprem i NATO-s.
Blue Acquisition, e cila kishte regjistruar si seli banesën e Seth në Newport Beach, mblodhi rreth 200 milionë dollarë përmes një oferte publike fillestare në qershor 2025. Më pas ajo arriti një marrëveshje për blerjen e një qendre të dhënash në Niagara Falls.
Në organizimin e listimit mori pjesë banka e investimeve BTIG, ndërsa mes aksionarëve më të mëdhenj figuronin fonde të njohura të Wall Street.
Megjithatë, Blue Acquisition nuk përmendet si subjekt i hetimit spanjoll dhe nuk akuzohet për ndonjë shkelje.
Seth dha dorëheqjen nga kompania më 9 qershor 2026, duke përmendur arsye familjare. Drejtuesit e Blue kanë deklaruar se ai nuk ka më asnjë lidhje me kompaninë. Edhe bashkëpunimi me De Borbón kishte përfunduar më herët.
Urdhër-arrest dhe thirrje për dëshmi
Seth është thirrur për të dëshmuar para drejtësisë spanjolle. Përmes avokatëve të tij, ai ka kërkuar shtyrjen e paraqitjes dhe pritet të dalë në gjykatë në shtator.
Në të njëjtën kohë, ai ka kërkuar heqjen e një urdhër-arresti ndërkombëtar të lëshuar ndaj tij.
Bloomberg raportoi se Seth nuk iu përgjigj kërkesave të përsëritura për koment. Edhe avokati i tij nuk pranoi të prononcohej.
De Borbón ishte ndaluar në Spanjë, por më pas u lirua. As përfaqësuesit e tij ligjorë nuk kanë bërë deklarata publike.
Mes ekonomisë ligjore dhe asaj kriminale
Rëndësia e rastit nuk lidhet vetëm me sasinë rekord të kokainës, por edhe me mënyrën se si rrjeti i dyshuar mund të ketë përdorur kompani ligjore, struktura investimi, fintech dhe kriptomonedha për të lëvizur dhe fshehur fondet.
Annette Idler, profesoreshë e sigurisë globale në Universitetin e Oksfordit, tha se rrjetet kriminale të sofistikuara mbështeten shpesh te tregjet legjitime, profesionistët financiarë dhe strukturat komplekse të korporatave.
“Zona gri midis aktivitetit ekonomik të ligjshëm dhe të paligjshëm është pikërisht mjedisi në të cilin lulëzojnë shumë organizata të sofistikuara kriminale”, u shpreh ajo.
Sekuestrimi i vitit 2024 pasoi kapjen e 1.6 tonëve të tjerë kokainë në maj 2021. Në të dyja rastet, droga kishte ardhur nga Amerika e Jugut dhe ishte fshehur në ngarkesa me fruta.
Sipas autoriteteve, vlera e përbashkët e dy dërgesave kalonte 350 milionë euro.
Pas analizimit të të dhënave telefonike të Sanchez, hetuesit arritën në përfundimin se 58 tonë të tjerë kokainë mund të jenë futur në Spanjë nga viti 2020 deri në vitin 2024.
Me një çmim mesatar prej 60 dollarësh për gram, kjo sasi do të kishte një vlerë me pakicë prej rreth 3.5 miliardë dollarësh.
Kompani fiktive dhe prona në Dubai
Hetuesit dyshojnë se Toran kishte krijuar një rrjet kompanish holding në Spanjë dhe jashtë saj, disa prej të cilave figuronin në emër të personave të tjerë.
Në momentin e arrestimit, ai dyshohej se kontrollonte dy struktura spanjolle dhe po përgatitej të aktivizonte një të tretë.
Përmes këtyre kompanive, ai dyshohet se kishte blerë prona luksoze, kryesisht në Dubai.
Mes tyre përmendej një rezidencë me vlerë rreth 10 milionë euro në kompleksin W Residences në Palm Jumeirah, si dhe prona të tjera me vlerë të përgjithshme rreth 11 milionë euro.
Në mesazhet e tij, sipas hetuesve, Toran u referohej këtyre pronave si “shtëpitë e mia”.
Autoritetet vlerësojnë gjithashtu se në kohën e arrestimit ai mund të kishte bitcoin me vlerë të paktën 10 milionë euro, megjithëse këto asete nuk u sekuestruan.
Kriptomonedha, fintech dhe banka të dyshimta
Rrjeti i dyshuar përdorte si monedha tradicionale, ashtu edhe kriptomonedha për transferimin e fondeve.
Në dokumente përmenden transaksione me bitcoin, Tether dhe VXL Dollar. Megjithatë, për ta përfunduar procesin e pastrimit të parave, organizata kishte nevojë edhe për akses në sistemin bankar tradicional.
Hetuesit dyshojnë se skema përfshinte kompani dhe struktura financiare në Irlandë, Panama dhe São Tomé e Príncipe.
Një prej tyre ishte ET Fintech Europe Ltd., me seli në Irlandë. Autoritetet spanjolle pretendojnë se kompania kontrollohej drejtpërdrejt nga organizata kriminale.
Drejtuesja e saj, Alina Bernard, i ka mohuar këto pretendime. Ajo ka deklaruar se kompania ishte krijuar për zhvillimin e një platforme bankare dixhitale dhe se ka bashkëpunuar plotësisht me hetuesit.
Skema përfshinte gjithashtu dy subjekte në São Tomé, të cilat paraqiteshin në internet si banka, por nuk figuronin të regjistruara pranë autoritetit financiar lokal.
Struktura të tilla njihen si “banka të ndërthurura”, pasi kryejnë pagesa për klientët përmes llogarive të mbajtura në institucione të tjera financiare, duke e bërë më të vështirë identifikimin e pronarit të vërtetë të fondeve.
Sipas hetuesve, këto subjekte kishin rol qendror në mekanizmin financiar të rrjetit.
Në një mesazh të vitit 2023, një bashkëpunëtor i Toran dyshohet se kishte shkruar se “gjithçka vjen nga këto banka” dhe se prej andej paratë “shkojnë në vende të tjera”.
Llogaria në Panama dhe “pamja e legjitimitetit”
Një tjetër element i skemës së dyshuar ishte hapja e një llogarie të bllokuar në Atlas Bank në Panama.
Të paktën tetë persona përmenden në dokumentet spanjolle si të përfshirë në këtë strukturë. Llogaria mbahej nga Alpha Trading, kompania e drejtuar nga Seth dhe De Borbón.
Sipas hetuesve, Alpha Trading kishte marrë pjesë në transferimin e parave përmes një “instrumenti financiar kompleks”, natyra e të cilit nuk specifikohet më tej në dokumentet e publikuara.
Autoritetet spanjolle pretendojnë se informacionet e marra nga Panama konfirmojnë operacione të dyshuara të pastrimit të parave.
Sipas tyre, e gjithë struktura ishte ndërtuar për të fshehur origjinën e fondeve dhe identitetin e përfituesve përfundimtarë, duke u dhënë transaksioneve “pamjen e legjitimitetit”.
Lini një Përgjigje