FLASH
Shkruar nga Pamfleti
Dokumente të publikuara nga Departamenti i Drejtësisë i SHBA tregojnë se banka zvicerane UBS hapi dhe administroi llogari të Maxwell që nga viti 2014, duke lëvizur miliona dollarë edhe pas arrestimit të Jeffrey Epstein...
Banka zvicerane UBS hapi llogari për Ghislaine Maxwell në vitin 2014, vetëm disa muaj pasi JPMorgan Chase kishte ndërprerë marrëdhënien e saj bankare me Jeffrey Epstein, dhe e ndihmoi të menaxhonte deri në 19 milionë dollarë në vitet para se ajo të dënohej për trafikim seksual, tregojnë dokumente zyrtare.
Dokumentet, të publikuara muajin e kaluar nga Departamenti i Drejtësisë i SHBA, hedhin dritë të re mbi marrëdhënien bankare mes UBS dhe Maxwell. Ajo u arrestua në vitin 2020 dhe u shpall fajtore në vitin 2021 për rolin e saj në ndihmën ndaj Epstein për abuzimin seksual të vajzave të mitura. Aktualisht, Maxwell po vuan një dënim prej 20 vitesh burg.
Sipas dokumenteve, që përfshijnë email-e dhe ekstrakte bankare, UBS hapi për Maxwell llogari personale dhe biznesi që mbanin para në cash, aksione dhe investime në fonde spekulative. Banka i caktoi asaj dy menaxherë marrëdhëniesh, të cilët e ndihmuan të transferonte miliona dollarë dhe i ofruan shërbime të rezervuara për klientët shumë të pasur.
Në vitin 2014, pasi JPMorgan mbylli llogaritë e Epstein, UBS i siguroi atij edhe një kartë krediti, sipas një email-i. Epstein kishte qenë i dënuar në vitin 2008 për kërkim prostitucioni nga një e mitur. Ajo llogari u mbyll në shtator të atij viti, me arsyetimin se “rrezikohej reputacioni”, sipas një email-i të kontabilistit të Epstein. Megjithatë, UBS vazhdoi marrëdhënien me Maxwell, edhe pse lidhjet e saj me Epstein ishin raportuar gjerësisht nga media.
UBS refuzoi t’u përgjigjej pyetjeve të Reuters lidhur me këtë çështje, përfshirë arsyen pse pranoi një kliente të konsideruar me rrezik të lartë nga një bankë tjetër. Nuk ka prova për shkelje ligjore nga ana e UBS ose këshilltarëve të saj. Disa dokumente tregojnë se banka kreu procedura verifikimi përpara transferimit të llogarive nga JPMorgan, por detajet e këtyre kontrolleve nuk u bënë të ditura.
Avokati i Maxwell nuk iu përgjigj kërkesës për koment.
Si u lidh Maxwell me UBS
Epstein dhe Maxwell kishin qenë klientë të JPMorgan për vite, por banka amerikane nisi të shqetësohej për rrezikun pas dënimit të Epstein në vitin 2008. Në vitin 2011, gjatë kontrolleve “njih klientin”, JPMorgan e klasifikoi Maxwell si “kliente me rrezik të lartë” për shkak të lidhjeve me Epstein. Në vitin 2013, banka vendosi të mbyllte llogaritë e Epstein.
Në dhjetor 2013, David Wassong, atëherë partner në Soros Private Equity Partners, e prezantoi Maxwell me UBS. Në shkurt 2014, UBS u kërkua të përshpejtonte transferimin e llogarive nga JPMorgan. Pak më vonë, banka hapi llogari që Maxwell i përdori për shpenzime personale, për organizatën e saj TerraMar Project dhe për disa subjekte të tjera biznesi. Që në shkurt 2014, një nga llogaritë e saj kishte gati 2 milionë dollarë.
Dokumentet tregojnë se Maxwell i jepte udhëzime UBS-së për transferime të shumave të mëdha. Në vitin 2016, ajo kërkoi një pagesë prej 2.5 milionë dollarësh për Scott Borgerson, me të cilin ishte martuar atë vit. Më 22 korrik 2019, vetëm 16 ditë pas arrestimit të Epstein, UBS transferoi 130 mijë dollarë nga llogaria e kursimeve në llogarinë rrjedhëse të Maxwell për të paguar një faturë të American Express.
Në gusht 2019, një muaj pas arrestimit të Epstein, UBS mori një thirrje zyrtare nga një juri e madhe lidhur me Maxwell dhe i dorëzoi FBI-së informacion mbi transfertat bankare, sipas një letre zyrtare.
Lini një Përgjigje