FLASH
Shkruar nga Pamfleti
Muajin e kaluar, Raiffeisen u paralajmërua nga Thesari i SHBA-së me shkrim se qasja e saj në sistemin financiar të SHBA-së mund të frenohet për shkak të marrëdhënieve të saj me Rusinë, ka raportuar Reuters.
Rregullatorët austriakë kanë gjobitur Raiffeisen Bank International (RBI) për pastrim parash.
Kjo nismë hap një skedë të re për gabimet në kontrollet e pastrimit të parave, tha të premten Autoriteti i Tregut Financiar të vendit, duke vendosur një gjobë rekord prej pak më shumë se 2 milionë euro, raporton agjencia e lajmeve Reuters.
Dënimi, më i madhi që është dhënë ndonjëherë nga rregullatorët në Austri, u dha pasi u gjetën dështime në kontrollet e pastrimit të parave dhe financimit të terrorit të RBI-së në dy banka me të cilat merrej, thanë rregullatorët, pa përmendur bankat apo vendet ku ato ishin të bazuara.
Një person me njohuri të drejtpërdrejta për këtë çështje tha se bankat në fjalë ishin me bazë në Kubë dhe Bahrein.
Ndëshkimi, megjithëse i vogël në krahasim me dënimet që mund të shqiptohen, njollos më tej imazhin e Raiffeisen, i cili ka qenë nën presion për të vazhduar të bëjë biznes në Rusi, kur kolegët perëndimorë kanë ndërprerë lidhjet.
RBI, e cila reduktoi me sukses një gjobë të vendosur më parë për dështime të ngjashme përmes veprimeve ligjore, tha se do të nisë një sfidë gjyqësore ndaj dënimit.
"Akuzat janë të pabaza," tha një zëdhënës, duke shtuar se kishte kontrolle të duhura kundër pastrimit të parave.
Ndërkohë, autoritetet në Shtetet e Bashkuara vazhdojnë të shqyrtojnë lidhjet e Raiffeisen me Rusinë, me potencial për dëmtime më serioze për biznesin e saj.
Muajin e kaluar, Raiffeisen u paralajmërua nga Thesari i SHBA-së me shkrim se qasja e saj në sistemin financiar të SHBA-së mund të frenohet për shkak të marrëdhënieve të saj me Rusinë, ka raportuar Reuters.
Paralajmërimi ishte më i forti deri më tani për bankën më të madhe perëndimore në Rusi dhe pason presionin prej muajsh nga Uashingtoni, i cili po shqyrton biznesin e RBI-së në vend për më shumë se një vit.
Ndërsa shumë qeveri dhe korporata perëndimore kanë reduktuar rrënjësisht lidhjet me Moskën që kur ajo pushtoi Ukrainën mbi dy vjet më parë, Austria mbetet e lidhur me Rusinë përmes tubacioneve kritike të gazit, me Vjenën që ende shërben si një qendër për paratë e gatshme nga Rusia dhe fqinjët e saj ish-sovjetikë.
Lini një Përgjigje