FLASH
Shkruar nga Pamfleti
Një organizatë kriminale ndërkombëtare, e cila dyshohet se përmes mashtrimit kishte përfituar mbi 14.5 milionë euro, u shkatërrua nga autoritetet greke.
Organizata që dyshohet se e kishte qendrën në Kretë, mashtronte qytetarët europianë nën maskën e investimit në kriptovaluta.
Siç njoftoi ELAS, organizata vepronte përmes strukturave legjitime të korporatave dhe platformave online, duke mashtruar qytetarët për përfitime të sigurta dhe të larta nga investimet, ndërsa aktivitetet e saj shtriheshin përtej kufijve, përmes lidhjeve dhe flukseve financiare në vendet e huaja.
Autoritetet greke ndërmorën një operacion të gjerë mëngjesin e së enjtes (5 mars) duke arrestuar 12 persona, anëtarë të organizatës kriminale, ndërsa dosja e çështjes përfshin edhe 6 persona të tjerë, dy prej të cilëve janë anëtarë të organizatës. Sipas mediave greke mes personave të përfshirë ka edhe shqiptarë.
Një padi u ngrit kundër tyre për pjesëmarrje në organizatë kriminale, mashtrim të rënduar, pastrim parash, ofrim shërbimesh në kriptovaluta pa certifikim, fshehje të pasurive me qëllim deklarimin e falimentimit dhe shkelje të legjislacionit për armët.
Sipas hetimit disamujor, organizata kriminale kishte zhvilluar një skemë piramidale (skema Ponzi), përmes së cilës shumat e parave të paguara nga "investitorët" e rinj përdoreshin për të paguar kthime virtuale tek ata më të vjetër, duke krijuar një imazh të rremë të qëndrueshmërisë dhe rentabilitetit.
Për të arritur qëllimin e tyre, anëtarët e organizatës shfrytëzuan mungesën e njohurive të personave që përfshiheshin në skemë, rreth kriptovalutave, duke i paraqitur asetet dixhitale (tokenët), të cilat nuk kishin vlerë reale këmbimi ose dobi jashtë ekosistemit të kontrolluar të kompanive që i lëshonin ato, si opsione investimi gjoja të besueshme.
Në të njëjtën kohë, ata përdorën portofole elektronike virtuale, bllokuan balancat dhe kontrolluan shkëmbimet e kriptomonedhave për të fshehur rrjedhën e vërtetë të parave.
Lidhur me strukturën e saj, siç nënvizohet në njoftimin përkatës, organizata kriminale karakterizohej nga një strukturë hierarkike e rreptë me role të dallueshme midis anëtarëve të saj.
Konkretisht, bërthama e lidershipit përbëhej nga 4 individë. Këta anëtarë të lidershipit përcaktonin strategjinë e veprimit, koordinonin drejtuesit operativë dhe organizonin prezantime, seminare në internet dhe evente për të promovuar skemat mashtruese të investimeve. Për këtë qëllim ata kishin zhvilluar edhe një program trajnimi 90-ditor, ku anëtarët trajnoheshin në "akademi".
Tre drejtues të lartë ishin përgjegjës për rekrutimin e viktimave, pjesëmarrjen në prezantime dhe fjalime në evente, ofrimin e këshillave të paligjshme për investime dhe promovimin e "paketave të reja të investimeve".
Shtatë anëtarë operativë ishin aktivë në kërkimin dhe tërheqjen e drejtpërdrejtë të viktimave përmes rrjeteve personale dhe profesionale, ndërsa anëtarët e mbetur mbështetës ofruan lehtësira për gjetjen e investitorëve të rinj me qëllim fitimin e komisioneve.
Në organizatën që kishin krijuar, ata mbanin edhe tituj të ngjashëm, ndër 21 rangje të ndryshme, si "ambasador", "udhëheqës", " këshilli i themeluesit", ndërsa fitonin të ardhura/shpërblime (referim, bonus) nga tërheqja e anëtarëve të rinj.
Hetimet janë shtrirë edhe në Francë, Gjermani dhe Maltë, si dhe Mbretërinë e Bashkuar, Irlandë dhe Danimarkë, ndërsa është zbuluar se fitimi total i paligjshëm financiar i organizatës kriminale tejkalon 14.5 milionë euro.
Në veçanti, doli në pah se anëtarët e organizatës po e përdornin sistemin financiar në mënyrë metodike për të fshehur origjinën e të ardhurave të tyre të paligjshme , duke transferuar fonde në llogari të huaja, duke bërë shpenzime përmes palëve të treta dhe duke investuar një pjesë të shumave në kriptovaluta.
Për t'i dhënë legjitimitet të ardhurave të tyre të paligjshme, në bashkëpunim me Autoritetin Kombëtar për Luftimin e Pastrimit të Parave , u përcaktua se dy nga anëtarët e organizatës kriminale janë të lidhur rast pas rasti me 4 kompani në Bullgari.
Në të njëjtën kohë, dolën në pah raste tipike të individëve të cilët, ndërsa deklaronin veten të papunë, të pastrehë ose me zero të ardhura, po zhvendosnin shuma të konsiderueshme parash, si dhe një rast i një pale të përfshirë që ishte shpallur i falimentuar ndërsa fshihte pasuritë.
Për më tepër, u vunë re udhëtime të shumta jashtë vendit nga anëtarët për të organizuar dhe marrë pjesë në ngjarje që promovonin skemat mashtruese, duke demonstruar një stil jetese luksoz për të rritur besueshmërinë e tyre.
Gjatë hetimit rezultoi se 73 persona që konsiderohen si viktima të mashtrimit, kanë humbur të paktën 760,900 euro.
Në provat dixhitale (portofolet elektronike dhe të dhëna të tjera), u identifikua qarkullimi i monedhave dixhitale që tejkalonin 2,000,000 dollarë në vlerën e sotme. Në të njëjtën kohë, u identifikuan kontrata të rëndësishme midis anëtarëve të organizatës dhe skemave të korporatave për legalizimin e të ardhurave të tyre të paligjshme.
Policia ka sekuestruar gjatë operacionit:
* shuma prej 37,210 eurosh,
* shuma prej 4,000 lekësh,
* 4 automjete luksoze,
* pushkë luftarake me karikator dhe 67 fishekë pushkë luftarake,
* 2 pistoleta,
* 2 pushkë gjuetie,
* 57 fishekë,
* makineri minierash,
* prova të shumta dixhitale (usb, hard disqe, të dhëna telefonike, etj.),
* dokumente të shumta që konfirmojnë aktivitetet e organizatës kriminale,
* prova të transaksioneve me platforma që lidhen me kriptovalutat,
* shënime dhe ditarë të shkruar me dorë që konfirmojnë pagesat e viktimave për anëtarët e organizatës kriminale,
* kredencialet e platformës dhe
* dokumente që lidhen me kompanitë jashtë vendit.
Lini një Përgjigje