FLASH
Shkruar nga Pamfleti
Suel Çela perandori pastrimi parash në Itali...
Autoritetet italiane kanë treguar detaje të reja mbi aksionin sot në Verona, ku u sekuestrua pasuri me vlerë afro 4 mln euro.
Në qendër të skandalit ndodhet Suel Çela, një nga figurat më të përfolura të krimit të organizuar në Shqipëri, i cili rezulton të jetë pas një rrjeti kompleks investimesh në pasuri të paluajtshme në Verona, të ndërtuara me fitimet e trafikut të kokainës nga Amerika Latine.
Sipas hetimeve të Guardia di Finanza dhe Prokurorisë së Veronës, në bashkëpunim të ngushtë me SPAK-un shqiptar dhe BKH-në, është zbuluar një skemë e sofistikuar riciklimi, përmes së cilës miliona euro të përfituara nga trafiku ndërkombëtar i drogës janë shndërruar në prona dhe biznese në veri të Italisë.
Sipas Prokurorisë së Veronas, në qendër të hetimit ndodhet një shoqëri ndërtimi në Verona, e kontrolluar nga dy vëllezër me origjinë nga Elbasani, njëri prej të cilëve është pikërisht Suel Çela, aktualisht i shpallur në kërkim ndërkombëtar dhe i dyshuar për urdhërimin e një vrasjeje mafioze në Antwerpen të Belgjikës. Ndërsa vëllai i tij, Marjo Çela, ndodhet në burg në Belgjikë, pas arrestimit në qershor 2024 në Verona.
30 prona, 4 milionë euro pasuri dhe një kullë në qendër të Veronës
Mediat italiane raportojnë se prona të shumta janë blerë, rinovuar dhe dhënë me qira përmes një skeme të kamufluar që përfshinte një shoqëri fasadë me bazë në Shqipëri dhe transferta të rregullta bankare nga një kompani ortofrutash që shërbente si mbulesë për aktivitetin kriminal.
Në total janë sekuestruar:
Një kompleks me 30 njësi (zyra, dyqane dhe apartamente) në Nogarole Rocca, me vlerë rreth 3 milionë euro, të cilat ishin dhënë me qira qytetarëve të zakonshëm të cilët nuk kishin dijeni për origjinën e pronave.
Llogari bankare, aksione shoqërish dhe mjete luksoze me vlerë totale mbi 4 milionë euro.
Qiratë për këto prona, sipas hetimeve, transferoheshin në llogari të huaja të kontrolluara nga rrjeti kriminal dhe tani do të administrohen nga një administrator gjyqësor italian.
Bashkëpunëtorë italianë dhe shqiptarë “në listën e pagesave”
Hetimet kanë zbuluar gjithashtu se Suel Çela kishte ngritur një rrjet bashkëpunëtorësh në Itali, përfshirë një shtetase shqiptare dhe bashkëshortin e saj, me precedent penal në trafikun e drogës, të cilët shërbenin si menaxherë lokalë të investimeve të klanit. Ata, sipas hetimeve, ishin "në listën e pagesave" të klanit Çela, duke përfituar për shërbimet e tyre në emër të grupit.
Po ashtu janë ndërmarrë kontrolle në disa apartamente dhe zyra në Verona, për të mbledhur prova të reja mbi lidhjet e klanit me rrjetin italian të pastrimit të parave.
Njoftimi i plotë i Prokurorisë së Veronës
Prokuroria e Republikës në Verona dhe Prokuroria Speciale kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar SPAK në Shqipëri kanë koordinuar hetimet e kryera nga efektivët e Guardia di Finanza të Komandës Provinciale të Veronës dhe nga hetuesit e Byrosë Kombëtare të Hetimit (BKH) të Prokurorisë Speciale SPAK, me qëllim identifikimin e riinvestimit në ekonominë veroneze të fitimeve të trafikut të drogës të një familjeje kriminale shqiptare nga Elbasani, përgjegjëse për importimin nga Amerika e Jugut të sasive të mëdha të kokainës të destinuara për tregun europian.
Sot është ekzekutuar sekuestrimi parandalues, i vendosur nga gjykatësi për hetime paraprake (G.I.P.) pranë Gjykatës së Veronës, mbi pasuri financiare, kuota shoqërore, mjete të luajtshme dhe të paluajtshme me vlerë mbi 4 milionë euro, fitime të rrjedhura nga aktiviteti i riinvestimit dhe pastrimit të vetvetes.
Verifikimet “ekonomiko-financiare” janë realizuar nga specialistët e Seksioneve për Lëvizje dhe Riciklim të Njësisë së Policisë Ekonomiko-Financiare të Veronës, në bashkëpunim me Prokurorinë SPAK në Shqipëri, në sinergji me Zyrën e Ekspertit për Sigurinë pranë Ambasadës Italiane në Tiranë. Ato kanë mundësuar, ndër të tjera, sekuestrimin e një kompleksi ndërtimor në Nogarole Rocca dhe një ndërtese të madhe në qytetin e Veronës, me vlerë rreth 3 milionë euro, që përbëhet nga mbi 30 njësi (zyra dhe dyqane), të cilat kryesisht ishin të dhëna me qira për qytetarë të painformuar mbi pronarët e vërtetë.
Aktualisht këto pasuri administrohen nga një kujdestar gjyqësor, që do të përfitojë të ardhurat nga qiratë në vend të organizatës kriminale, e cila më parë i merrte përmes transfertave bankare në llogari të huaja, të zbuluara falë hetimeve të realizuara në bashkëpunim të ngushtë me SPAK.
Hetimi është përqendruar në një shoqëri ndërtimore veroneze, e cila kishte përfituar flukse të mëdha dhe të dyshimta bankare nga Shqipëria, që ishin përdorur për investime në ndërtim, rikonstruksion objektesh dhe dhënien e tyre me qira për të tretët.
Këto fonde vinin nga një shoqëri kapitalesh shqiptare, e lidhur me dy vëllezër që drejtojnë këtë grup kriminal: i pari është në kërkim ndërkombëtar dhe në arrati, ndërsa i dyti, pronari i kuotave të shoqërisë italiane, ndodhet aktualisht në burg në Belgjikë, pasi u arrestua në Verona në qershor 2024 në ekzekutim të një urdhër-arresti të lëshuar nga autoritetet belge, sepse konsiderohet, së bashku me vëllain në arrati, si urdhërues i një vrasjeje të ndodhur në Antwerpen (Belgjikë), që kishte për objekt një anëtar të një klani rival në garë për trafikun e drogës.
Po ky person është edhe subjekt i një vendimi të Gjykatës Speciale të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar në Tiranë, i lëshuar mbi bazën e hetimeve të SPAK për vrasje me paramendim, prodhim dhe mbajtje të paligjshme të armëve, trafik ndërkombëtar të lëndëve narkotike, korrupsion dhe pastrim parash.
Guardia di Finanza e Veronës, me mbështetjen teknike të Shërbimit Qendror për Hetimin e Krimit të Organizuar (S.C.I.C.O.), ka kryer përgjime të synuara dhe ka analizuar dokumente dhe raporte financiare të mbledhura në territorin shqiptar, falë formimit të një Skuadre të Përbashkët Hetimore me Prokurorinë SPAK në Shqipëri.
Hetimi provoi se përdorimi i pasurive të mëdha financiare të ardhura nga Shqipëria në ekonominë italiane përbënte hallkën përfundimtare të një skeme të mëparshme pastrimi, e realizuar në territor të huaj përmes një shoqërie shqiptare ortofrutash të lidhur me këtë rrjet kriminal.
Në Shqipëri janë kryer transaksione të çuditshme imobiliare me qëllime maskuese, për të penguar gjurmimin e burimit të paligjshëm të parave; në këtë mënyrë, klani ka mundur të “pastrojë” pasuritë, për t’i riinvestuar më pas në sektorin e ndërtimit në Itali.
U sekuestruan gjithashtu pasuritë e paluajtshme dhe llogaritë financiare të lidhura me administratoren e shoqërisë ndërtimore italiane, një shtetase shqiptare, dhe bashkëshortin e saj – gjithashtu shqiptar, i përfshirë në të kaluarën në çështje narkotikësh dhe njeri i besuar i dy vëllezërve – pasi rezultonin të ishin “në listën e pagesave” të klanit kriminal shqiptar.
Në të njëjtën kohë me sekuestrimet janë kryer edhe kontrolle provuese te personat kryesorë dhe bashkëpunëtorët italianë, me qëllim grumbullimin e mëtejshëm të provave që mbështesin hipotezat hetimore.
Theksohet se masa parandaluese e ekzekutuar sot është në kuadër të fazës aktuale të hetimeve paraprake dhe bazohet në akuza të përkohshme, të cilat duhet të verifikohen në gjyq dhe në fazat pasuese të procesit. Përgjegjësia penale e të dyshuarve mund të përcaktohet vetëm pas një vendimi përfundimtar penal, sipas nenit 27 të Kushtetutës së Italisë që garanton prezumimin e pafajësisë.
Operacioni i sotëm konfirmon sinergjinë midis Prokurorisë së Veronës dhe Guardia di Finanza në luftën kundër pasurive të paligjshme të organizatave kriminale transnacionale, dhe në goditjen e infiltrimit të tyre në ekonominë legale italiane.
Gjithashtu theksohet rëndësia e bashkëpunimit ndërkombëtar në luftën ndaj këtij lloj krimi, si dhe kontributi thelbësor i dhënë nga Prokuroria Speciale SPAK në Shqipëri në këtë hetim të rëndësishëm. /Pamfleti
Lini një Përgjigje