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Shkruar nga Diplomatico | Pamfleti.net
Un rapporto europeo evidenzia la migrazione di fondi albanesi verso Gran Bretagna, Spagna e Lussemburgo, in concomitanza con l'intensificarsi delle indagini SPAK.
Un rapporto presentato alle autorità dell'UE rileva un flusso insolito di trasferimenti di capitali dall'Albania ai mercati finanziari occidentali e asiatici, con particolare attenzione alla City di Londra. I fondi, provenienti da importanti entità economiche albanesi, sono stati movimentati sotto forma di liquidità bancaria, attività di investimento e attraverso canali offshore, tra cui Lussemburgo, Gibilterra e le isole spagnole. Il rapporto collega la tempistica di questo flusso alla seconda metà dello scorso anno, un periodo che coincide con l'aumento della pressione investigativa da parte dello SPAK nei confronti di alti funzionari, sollevando il sospetto che si tratti di una fuga di capitali sotto inchiesta, ricevuti nei mercati ospitanti a causa della loro sete di liquidità.
Un rapporto europeo, sottoposto alle autorità dell'UE e agli Stati membri, ha analizzato un fenomeno che è stato definito "insolito" in Albania.
Fonti autorevoli che hanno avuto accesso a questo rapporto indicano che si parla di un'emigrazione di ingenti capitali dall'Albania verso tre paesi principali: Gran Bretagna, Spagna e Lussemburgo. Secondo il documento, la "City di Londra" ha accumulato la maggior parte di questi capitali, provenienti da importanti entità commerciali ed economiche albanesi.
Il rapporto evidenzia inoltre che i titoli trasferiti non sono stati osservati solo nei paesi europei, ma anche nei mercati finanziari statunitensi e asiatici.
A differenza dell'ingente liquidità depositata nelle banche e nei mercati europei, questi fondi sono stati trasferiti come attività di investimento. Il documento evidenzia che nei mercati malesi, in quelli di Singapore e soprattutto sulla costa indonesiana, in particolare a Bali, sono stati segnalati ingenti quantitativi di attività provenienti dall'Albania. Trasferimenti simili sono stati evidenziati anche in Medio Oriente, principalmente negli Emirati Arabi Uniti e in Arabia Saudita.
Oltre ai programmi di investimento, il rapporto europeo evidenzia anche i flussi attraverso canali paralleli, che utilizzano agenzie di microfinanza offshore, principalmente in Lussemburgo, nelle isole turistiche spagnole e a Gibilterra.
Si sospetta che i movimenti di questi asset siano collegati ai meccanismi dei cosiddetti sistemi Forex dei call center finanziari, che oltre a essere schemi fraudolenti, sono sospettati di fungere anche da piattaforme per il trasferimento di denaro e il riciclaggio.
D'altro canto, il rapporto sottolinea che il periodo di inizio di questo flusso coincide con la seconda metà dell'anno scorso, periodo che coincide anche con l'intensificarsi delle indagini dello SPAK contro alti funzionari albanesi.
Il trasferimento di questi fondi sembra essere avvenuto in due fasi. La prima fase è legata ai piani di investimento, in particolare all'acquisto di immobili, principalmente nei mercati americano e asiatico, nonché ai trasferimenti verso i mercati bancari, dove si registra anche il flusso maggiore.
Il documento sottolinea che il trasferimento è stato effettuato con relativa facilità, soprattutto nei mercati bancari britannici ed europei, il che fa sorgere il sospetto che si tratti di un piano predisposto da questi mercati per assorbire liquidità non solo dall'Albania, ma anche dai Balcani, utilizzando influenze politiche e istituzionali, soprattutto attraverso le forze dell'ordine.
Il rapporto suggerisce che la maggiore pressione istituzionale viene esercitata quando si verificano ingenti trasferimenti di fondi verso l'Albania, mentre al contrario i movimenti di capitali dall'Albania ai mercati occidentali vengono trattati con standard selettivi.
Il documento afferma che ci sono dati che parlano di "restituzione" di capitali ricavati da traffici illeciti. Ma allo stesso tempo, si sospetta che, oltre a questi fondi restituiti, ci sia anche un'emigrazione di denaro che è stata messa sotto inchiesta dalla SPAK.
Per quanto riguarda questi fondi, il rapporto suggerisce che i paesi ospitanti hanno chiuso un occhio, spinti dall'elevata necessità di nuovi capitali da parte dei loro mercati. / Opuscolo
Kur dihet problemi eshte gjysma e te keqes...
Janë paratë e drogës ,që pasi riciklohen dhe parfumosen,ndahen me qeverinë ,dhe nisen për pushime lluksoze nëpër tregjet financjare botërore si të pastruara.Vetëm ndërkombetarët dhe Europa mund ti ndalojë se këta në shqipëri nuk do e bëjnë kurrë.
Po kur je komunist shpall armik pasurin kto gjona nodhin, ka shtete qe duan mirqenien ka shtete qe duan degradim shoqeror popull mizash mizat jan msu me bajga si pelqen pasuria, i bojn presion te pasurve harrojn qe leku te ul brekt ne kapitalizem thirrini menjes se kush ka lek jeto kudo ju morrat do vdisni qe i boni tifo ktyre te frustuarve prokuror komunist.