FLASH
Shkruar nga Pamfleti
Un cittadino albanese, residente a Dubai da anni e noto ai più per i suoi legami con personaggi del mondo dell'arte, della musica e dei social media, è oggetto di un'indagine coordinata da quattro Paesi. Sono state avviate procedure di cooperazione internazionale per la sua cattura, in quanto sospettato di gestire una rete di riciclaggio e trasferimento di denaro attraverso il sistema informale "Hawala", un meccanismo di trasferimento di valore che sta diventando l'arma preferita della criminalità organizzata albanese.
Fonti delle forze dell'ordine albanesi confermano che il fascicolo contiene richieste di estradizione e di rintracciamento di beni in quattro giurisdizioni contemporaneamente, mentre gli Emirati Arabi Uniti rimangono il suo rifugio sicuro. A causa delle indagini in corso, la sua identità rimane al momento sconosciuta.
Cos'è "Hawala", il sistema che sta portando gli albanesi alla persecuzione internazionale?
"Hawala" è un antico sistema di trasferimento di denaro originario dell'Asia meridionale e diffusosi in Medio Oriente lungo la Via della Seta. La parola deriva dall'arabo e significa "trasferimento" o "fiducia".
A differenza del sistema bancario tradizionale, "Hawala" funziona senza spostare fisicamente il denaro e senza lasciare una traccia documentale. Il mittente in un paese consegna il denaro a un " hawaladari ", riceve un codice e l'"hawaladari" lo notifica alla controparte nel paese di destinazione. Il destinatario si reca dall'"hawaladari", fornisce il codice e riceve il denaro entro 24 ore. Il debito tra i due "hawaladari" viene successivamente ripagato tramite trasferimenti inversi, scambi di beni o servizi, senza alcun movimento fisico di denaro.
Questo sistema è stato oggi riscoperto dalla criminalità organizzata proprio per la velocità, i bassi costi e l'anonimato che offre.
In Albania, il sistema "Hawala" ha iniziato a essere scoperto dalla magistratura solo negli ultimi anni. Ma ciò che rende speciale l'ultimo caso è la portata internazionale della richiesta: sei paesi europei hanno avviato procedimenti contro la stessa persona.
- Il 14 luglio 2025, la SPAK ha scoperto la rete guidata da Burim Ferizaj, Ervis Ferizaj e Pëparim Kalbaj, che organizzava il trasferimento di milioni di euro dal narcotraffico svizzero all'Albania attraverso "Hawala". Il gruppo si avvaleva di uffici di cambio valuta, agenzie di trasferimento di denaro e agenzie turistiche come copertura. La commissione sugli utili ammontava al 6% dell'importo trasferito.
- Po në 2023, EUROPOL njoftoi çmontimin e një rrjeti kriminal të udhëhequr nga shqiptarë që pastronin para nga trafiku i drogës. "Hawaladarët" me origjinë shqiptare kryenin transfere dhe fshihnin shuma të mëdha parash nga shitja e drogës. Rrjeti, që bashkëpunonte me shtetas kinezë, arriti të pastronte mbi 65 milionë euro në më pak se një vit.
- Grupi kriminal me bazë në Vlorë, i goditur nga SPAK në mars 2026, përdorte sistemin "Hawala" për lëvizjen e parave të krijuara nga aktiviteti kriminal dhe për të financuar blerjen e lëndëve narkotike në Amerikën Latine. Nga ky hetim, SPAK zbardhi vrasjen e Gentian Qarrit dhe Bledar Birçajt në Vlorë më 2021, dhe përfshirjen e tyre në 4 tentativa trafiku të mbi 1 ton kokainë dhe afro 700 kg kanabis, deri tani.
- Një element kyç në të gjitha këto raste janë zyrat e këmbimit valutor. Në Shqipëri, numri i tyre është rritur nga 356 në 2014 në mbi 640 në fund të 2024. Komisionet për transfertat përmes "Hawala"-s shkojnë nga 6% deri në 15% të vlerës totale.
Dubai; streha e "hawaladarit" shqiptar
Në qendër të vëmendjes së autoriteteve shqiptare dhe evropiane prej muajsh ndodhet një shtetas shqiptar, prej vitesh i vendosur në Dubai, i njohur publikisht për lidhjet e tij me VIP-a të artit, sportit dhe politikës shqiptare.
Burime pranë SPAK-ut konfirmojnë se ai dyshohet se drejton një rrjet ndërkombëtar të pastrimit të parave përmes "Hawala"-s. Disa shtete kanë nisur kërkesa për bashkëpunim ndërkombëtar për gjurmimin e pasurive të tij dhe ekstradimin e mundshëm.
Ndryshe nga rasti Ferizaj ku ishte SPAK ai që kërkonte bashkëpunimin e Zvicrës, në këtë rast janë vetë shtetet evropiane ato që kanë nisur procedurat – një tregues se shkalla e veprimtarisë së tij kriminale ka prekur drejtpërdrejt disa juridiksione dhe se provat janë të forta dhe të koordinuara.
Dyshohet se mashtrimet financiare të kryera përmes këtij rrjeti kanë pasoja të rënda në disa vende njëherësh, duke përfshirë evazion fiskal, pastrim parash dhe financim të aktiviteteve kriminale.
Emiratet e Bashkuara Arabe ofrojnë avantazhe kryesore për "hawaladarët": zero taksa, sistem bankar i lehtë, treg i lirë i arit dhe kriptomonedhave, dhe marrëveshje të kufizuara ekstradimi me vendet perëndimore. Pikërisht atje dyshohet se janë pastruar dhjetëra miliona euro me origjinë kriminale, të transferuara nga Shqipëria dhe vendet evropiane përmes "Hawala"-s.
Hetimi ndërkombëtar që po mbahet rezervë
Pavarësisht se emri i personazhit qendror nuk është bërë publik, burime për Pamfleti pohojnë se dosja e SPAK-ut dhe kërkesat e shteteve evropiane përmbajnë dëshmi të transfertave të shumta përmes zyrave të këmbimit valutor në Tiranë, lidhje të drejtpërdrejta me disa nga emrat më të njohur të rrjeteve sociale, prona dhe investime në Dubai dhe komunikime të zbardhura nga aplikacione të koduara si Sky ECC ku grupet kriminale diskutonin pagesat përmes "Hawala"-s.
Gli "hawaladar" albanesi sono diventati un anello chiave nel riciclaggio di denaro per la criminalità organizzata in tutta Europa. Questa persona non è solo un "hawaladar" qualunque; ha costruito un'intera infrastruttura finanziaria parallela al servizio di diversi gruppi criminali contemporaneamente.
La sfida della giustizia albanese
Sebbene la SPAK abbia avviato con successo diverse indagini contro la rete "Hawala", gli esperti legali sottolineano che l'Albania continua a non disporre di una base giuridica specifica per affrontare questo fenomeno. Inoltre, la mancanza di piena collaborazione da parte delle autorità di Dubai rimane il principale ostacolo all'estradizione delle persone ricercate.
Un altro problema è la natura stessa dell'"Hawala". Come dimostrato dalle indagini della SPAK, questo sistema rende impossibile per le forze dell'ordine registrare i trasferimenti, identificare le persone e verificare la provenienza del denaro. Anche quando viene individuato un collegamento nella rete, spesso le tracce si perdono.
Resta da vedere quanto la SPAK scoprirà dalle conversazioni di Sky ECC e quanto a fondo si spingerà l'indagine sull'"hawaladar" di Dubai. Il fascicolo ha già varcato i confini dell'Albania e sei paesi europei sono in attesa di risposte.
Una cosa è certa: gli "hawaladar" albanesi non sono più invisibili. / Opuscolo
Lini një Përgjigje