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La Procura di Tirana ha sequestrato i beni dell'ospedale "International Medicare Sante Plus", con l'accusa di occultamento di reddito ed evasione fiscale.
Si segnala che sono state trovate fatture non fiscali per un valore di oltre 1 milione di euro.
"Su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di primo grado di Tirana, è stato disposto un sequestro conservativo di tutti i beni mobili e immobili delle entità International Medicare shpk e Sante Plus Group.
Le indagini sul procedimento penale n. 5022, anno 2024, per i reati previsti dagli articoli 143/2, 179/3 e 180/3 del Codice penale, condotte in collaborazione con la Direzione delle indagini fiscali presso la Direzione generale delle imposte e la Sezione per i reati economici e finanziari presso la Direzione della polizia di Tirana, sono iniziate a seguito di una denuncia presentata da un cittadino portoghese, CS, contro l'ente International Medicare shpk (ex Sante Plus Group).
Questo cittadino ha pagato 5.200 euro per usufruire di tre prestazioni presso questo ospedale, ma i medici che avrebbero dovuto eseguirle hanno abbandonato l'ospedale. Dopo diverse disdette, ha chiesto il rimborso dell'importo, ma senza successo. Il denunciante ha dichiarato di essere stato truffato dall'ospedale, che gli ha sottratto il denaro e non gli ha fornito le prestazioni con varie scuse.
Sulla base dei fatti presentati nella denuncia del cittadino CS e delle dichiarazioni rilasciate ai dipendenti, è stato dimostrato che l'ospedale operava con mandati manuali e non con voucher fiscali. Durante l'ispezione, sono state rinvenute fatture non dichiarate e non tassate per un valore di 1 milione di euro, mentre si sospetta che i medici fossero principalmente cittadini turchi, privi di licenza nella Repubblica d'Albania. È stato redatto un verbale dell'ispezione sul luogo dell'incidente, in cui sono stati rinvenuti vari farmaci scaduti e conservati come prove materiali nelle sale operatorie, nonché farmaci la cui vendita è vietata e il cui utilizzo è consentito solo negli ospedali privati.
Nell'ambito dell'indagine penale, è stato esaminato il rapporto di verifica condotto dall'amministrazione finanziaria, da cui è emerso che l'ente "Sante Plus" ha obblighi derivanti dalla mancata dichiarazione dello stipendio effettivo. Tale ente ha occultato e non dichiarato l'esatto stipendio dei propri dipendenti, di conseguenza ha occultato l'importo esatto dei contributi per l'assicurazione sociale e sanitaria. La verifica fiscale ha accertato come imposta non dichiarata dalla società, con effetto sull'IVA, un importo di 12.826.573 Lek. La stessa verifica ha inoltre comportato che tale ente abbia dovuto emettere fatture automatiche per 11 fatture per un valore di 112.736.764 Lek, con un'IVA non dichiarata di 22.547.353 Lek. Ai sensi di tale legge, l'ente "Sante Plus" ha contratto debiti fiscali per occultamento e mancata dichiarazione degli stipendi per gli anni 2018-2023 per un importo pari a 4.510.786 lek, nonché per imposta non dichiarata con effetto IVA per un importo pari a 35.373.926 lek.
Allo stesso modo, vi sono ragionevoli sospetti basati su prove che l'ente International Medicare shpk abbia agito in violazione della legge nascondendo i redditi ricevuti dai pazienti, non dichiarando tali redditi alle autorità fiscali nei sistemi fiscali competenti, ma ricevendoli con mandati di riscossione non fiscali.
In queste condizioni, vi sono prove sufficienti che le persone sottoposte a inchiesta e l'ente International Medicare hanno occultato redditi ingenti, impedendo che tali redditi venissero versati al bilancio dello Stato, causando un grave danno economico agli interessi dello Stato albanese.
I documenti hanno dimostrato che, in base alle condizioni del rapporto di revisione contabile e alle azioni illegali di occultamento dei redditi e mancato pagamento delle tasse da parte di Sante Plus Group con il socio BK e l'amministratore EZ, la società è stata registrata presso la Banca centrale del Kosovo e l'entità International Medicare Ltd., sempre con lo stesso socio e amministratore.
"Si sospetta che queste azioni delle persone sottoposte a inchiesta siano state compiute con l'unico scopo di non pagare tasse e imposte a favore dello Stato, nelle condizioni in cui, secondo l'estratto del Registro nazionale delle imposte e delle dogane, l'ufficio dell'ufficiale giudiziario ha imposto una serie di sequestri conservativi al Gruppo Sante Plus per l'esecuzione delle decisioni giudiziarie", annuncia la Procura di Tirana.
po bizneset e Irfanit mo pse nuk i bllokojne tatimet dhe dogana, ai njeriu i ka nja 40 milione EURO taksa e tatime te papaguara shteti dhe vazhdon punon pa i hyre gjemb ne kembe, nderkohe bastardet e tatimeve bllokojne llogarite e bizneseve te vogla qe mezi marrin fryme e qe i kane shtetit rendom nja 700 euro borxh,,,,apo Irfani ka leket e Lilos qe eshte ne burg.Legena..