FLASH
Shkruar nga Pamfleti
Sulla scena compaiono Albano Aliko, la mente del riciclaggio di denaro e capo della truffa dei pedaggi petroliferi del Golfo, Amant Josifi, il responsabile del call center, il georgiano di 39 anni Revaz Saakadze, accusato di frode nel call center e riciclaggio di denaro, il mafioso Otari Katamadze, socio di Albano Aliko, e l'"esperta" Shpresa Breçani, nipote di Sali Berisha, il cui coinvolgimento nei più grandi scandali finanziari e truffe in Albania.
Dietro i ristoranti "KFC" in Albania, che hanno venduto prodotti a base di pollo contaminati da salmonella, si cela una rete mafiosa composta da albanesi e georgiani, capeggiata dai truffatori Albano Aliko e Amant Josifi.
Lo stesso gruppo è anche dietro lo schema piramidale del Golfo, che ha cessato la propria attività con un fallimento provocato, estorcendo oltre 5 milioni di euro, denaro che sarebbe stato investito nell'espansione dei ristoranti KFC, in investimenti immobiliari e nella creazione di un cartello di società.
Sulla scena compaiono Albano Aliko, la "mente" del riciclaggio di denaro e capo della truffa dei pedaggi petroliferi del Golfo, Amant Josifi, il responsabile dei call center, il georgiano di 39 anni Revaz Saakadze, accusato di frode nei call center e riciclaggio di denaro, il mafioso Otari Katamadze, socio di Albano Aliko, e l'"esperta" Shpresa Breçani, nipote di Sali Berisha, la cui mano si cela dietro i più grandi scandali finanziari e truffe in Albania.
Il gruppo "ragno" opera da anni a Tirana svolgendo attività criminali nel campo del riciclaggio di denaro, frodi con gravi conseguenze, call center, atti contro la salute pubblica, ecc.
I primi punti vendita KFC hanno aperto a Tirana nel 2015, tramite la società Dadu, che, per non destare sospetti e camuffare i suoi legami con la mafia georgiana del Golfo, ha cambiato nome in GLOBAL FAST FOOD ALBANIA.
La società è di proprietà della società offshore TP INVESTMENTS LIMITED, controllata dalla mafia georgiana e russa.
Attualmente, l'amministratore della rete di ristoranti KFC è Agron Disha, la persona che vedete in foto, una figura di fiducia del gruppo albanese-georgiano.
Agron Disha, responsabile della vendita di pollo contaminato da salmonella, gestisce il lavoro sporco del gruppo mafioso.
Albano Aliko e Revaz Saakadze
Albano Aliko, proprietario di un cartello di società con attività sospette, deteneva il 40% delle azioni della società GLOBAL FAST FOOD ALBANIA, mentre il 58% delle azioni era detenuto dalla società GLOBAL FAST FOOD ALBANIA LIMITED.
Otari Katamadze deteneva il 2% delle azioni. Sempre nel 2015, GLOBAL FAST FOOD ALBANIA LIMITED è diventata proprietaria del 100% delle azioni della società GLOBAL FAST FOOD ALBANIA.
Në gusht të vitit 2019 del në skenë 39-vjeçari Revaz Saakadze, përfaqësues i mafies gjerogjiane dhe ruse, i cili blen 100 % të aksioneve të KFC në Shqipëri, pra të kompanisë GLOBAL FAST FOOD ALBANIA.
Në janar 2021 largohet Revaz Saakadze dhe pronare e KFC bëhet kompania offshore GLOBAL FAST FOOD ALBANIA LIMITED, pas të cilës qëndron Otari Katamadze.
Albano Aliko, koka e mashtrimit të Gulf me tollonat e naftës
Në prill të vitit 2018, policia shpalli në kërkim menaxherin kryesor të kompanisë ‘Gulf’, Albano Alikon, si kokën e mashtrimit me shitjen e tollonave të naftës para mbylljes së pikave të karburantit.
Ai u vu në pranga në muajin shtator po të vitit 2018 dhe u lirua në mënyrë të fshehtë, vetëm pak ditë më vonë, duke blerë gjyqtarin.
Prokuroria dhe policia dyshonin se menaxherët e “Gulf”-it, me vetëdije kanë shitur nëpërmjet tollonave shumë më tepër litra karburant nga sa ka patur në gjendje kompania.
Nga kjo skemë janë përvetësuar mbi 1,5 milionë euro.“Gulf” iu blinte prej disa kohësh furnizuesve të mëdhenj naftë me 1500 lekë litrin dhe shiste tollonë me 1200 deri në 1300 lekë litrin.
Kjo vuri në lëvizje furnizuesit, të cilët nisën të kërkonin llogari, ndërkohë që detyrimi që “Gulf” kishte krijuar vetëm ndaj dy kompanive të njohura ishte 1.6 milionë euro.
Ndërsa dëmi që i krijoi klientëve, të cilëve u mbetën në dorë tollonët pa vlerë, ishte 1.5 milionë euro.
Në vitin 2020, Prokuroria mori të pandehur Albano Alikon për akuzën e “Mashtrimit” kryer në bashkëpunim më shumë se një herë.
Aliko jo vetëm ia hodhi burgut, por paratë e aktivitetit kriminal dyshohet se i ka investuar në pasuri të paluajtshme dhe qarkulluar përmes një karteli kompanish.
Karteli i kompanive, në skenë Shpresa Breçani
Albano Aliko është aksioner në një kartel kompanish, me të cilat dyshohet se pastron paratë që janë produkt i skemave të mashtrimit. Aliko qëndron pas kompanive 3-A, B-3A & CO, B3A CONSTRUCTION, Ener AL, Euro Park, TAIWAN, VILOIL sha etj., me objekt karburante, restorante, ndërtim, parkime me pagesë etj., në ortakëri me biznesmenin Apostol Goçi, si dhe me ekspete kontabël Shpresa Breçanin, ‘merimangën’ e pastrimit të parave në Shqipëri.
Shumica e kompanive, pasi kanë kryer aktivitet të dyshimtë në fushën e pastrimit të parave, janë mbyllur, ndërsa letrat janë kopsitur nga ‘ekspertja’ Shpresa Breçani, mbesa e Sali Berishës.
Lidhja mes Gulf dhe KFC
Nuk ka shumë dyshime sa i takon lidhjes mes piramidës Gulf dhe KFC. Pas dy kompanive me natyrë kriminale qëndron i njëjti grup. Kanë ushtruar veprimtarinë në të njëjtin vend.
Menaxheri i Gulf-it Albano Aliko ishte nga ana tjetër aksioner me 40 % te KFC.
Madje kishin edhe të njëjtën adresë e-maili. Shoqëria “Sun Petroleum Albania” shpk (GULF), u krijua në 12 shtator 2013 nga ortaku i vetëm Dory Grossman (drejtor në shoqërinë Sun Petroleum Georgia”), dhe administratorë të saj Guram Gogeshbili dhe Ibrahim Aktoz.
Ortaku i vetëm në 10 shkurt 2014, pra vetëm pesë muaj më vonë, i shiti për 100.000 lekë pronësinë mbi kuotat shoqërisë “Universal Energy Group” LLC. Shoqëria në fjalë ishte shoqëri me seli në US Dalaware, me përfaqësues, shtetasin gjeorgjian David Oktrotsovidze.
Ortaku i vetëm i kësaj shoqërie është shtetasi Alexandre Gogokhia, i cili është i përfshirë në një skemë shoqërish offshore, të regjistruar në British Virginia Island, ku personazhe të tyre janë individë të mirënjohur si oligarkë rus/gjeorgjianë.
Skema e këtyre shoqërive u bë publike në kontekstin e të ashtëquajturës Panama Papers, lidhur me kompanitë dhe lidhjet e tyre, të regjistruara në parajsa fiskale (ishuj të Panamasë).
Pak ditë pasi shoqëria shqiptare vihet në zotërim 100% të shoqërisë “Universal Energy Group” LLC, largohet administratori turk, Ibrahim Aktoz, ish konsulli turk, në kërkim nga 2015. Ky i fundit ka qenë administrator më parë edhe në shoqëritë ALPET dhe VILOIL, me ortak/aksioner Albano Alikon.
Në 9 tetor 2015 largohet edhe administrator Guram Gogekshbili, për t’u zëvendësuar nga shtetas po gjeorgjian Ioseb Mgeladze, i cili rikonfirmon lidhjen e “Sun Petroleum Albania” shpk me shoqëritë offshore, si administrator i një prej shoqërive të përfshira në Panama Papers.
Mgeladze, gjithashtu emërohet administrator për periudhen gusht 2015 – qershor 2017 në shoqërinë “Global Fast Food”, të cilës do t’i rikthehemi në vijim. Në tetor 2016 largohet Mgeladze dhe emërohet gjeorgjiani i radhës, Kahber Ninua.
Veprimtaria e këtij tëi fundit në fushën e tregtisë së hidrokarbureve në Shqipëri fillon me herët: në janar 2015 Ninua themelon dhe zotëron 100% shoqërinë “Balkan Bio” shpk, me të njëjtën adresë të shoqërisë (RR. Lord Bajron, Laprakë), tek e cila do të emërohej administror pas pothuaj dy vjetësh (GULF).
Global Fast Food” shpk, me të njëjtën seli me atë të shoqërisë “Sun Petroluem Albania” themelohet në shkurt 2015, nën emërtimin “DADU” shpk, nga Albano Aliko dhe Otari Katamadze.
Përveç selisë fizike, të njëjtë me atë të shoqërisë GULF, adresa elektronike shuan çdo dyshim për lidhjen e ortakëve të saj më shoqërinë GULF: soso@gulf_al.com.
Në shtator 2015, Albano Aliko i shet pjesën e tij të zotërimit shoqërisë me seli në British Virgin Islands, “Global Fast Foods Limited”, me ortak të vetëm Otari Katamadze.
Dy muaj më pas, në nëntor 2015 ortaku Otari Katamadze, i shet pjesën e tij shoqërisë së sipërpërmendur “Global Fast Food Limited”, 100% e zotëruar prej tij.
Në gusht 2015 ndryshohet selia e shoqërisë, nga ajo e përbëshkëta me shoqërinë GULF (Rruga Lord Bajron, Objekti Nr. 15, Njësia Bashkiake 11), tek selia e përbashkët me shoqërinë e sipërpërmendur “Puntocall” (Rruga Shkelqim Fusha, Godina Albvizion, Kati i dyte), e zotëruar dhe administruar nga administratori i fundit i GULF, Irakli Svanidze. Në korrik 2017 rikthehet selia e shoqërisë tek adresa e mëparshme, ajo e GULF-it.
Revaz Saakadze ortak me babanë e Amant Josifit
L'azionista di KFC, il georgiano Revaz Saakadze, parte del gruppo Albano Aliko e Otari Katamadze, è socio del padre di Amant Josifi, Aleksandër Josifi, nella società di costruzioni Balkan Investment Group, sospettata di riciclaggio di denaro proveniente da frodi nei call center.
Per camuffare i legami, Aleksandër Josifi è azionista della società Balkan Investment Group tramite la società NEW STANDARD, mentre il georgiano Revaz Saakadze è azionista tramite la società CONSTRUCTION 21.
Aleksandër Josifi è il proprietario e amministratore dell'impresa edile NEW STANDARD, sospesa dopo l'annuncio dell'avvio di una ricerca nei confronti di suo figlio Amant Josifi, ritenuto responsabile di una frode ai danni di un call center.
L'impresa di costruzioni NEW STANDARD è azionista di un'altra impresa di costruzioni, Balkan Investment Group, anch'essa sospesa.
Il Balkan Investment Group detiene inoltre una partecipazione del 33% in CONSTRUCTION 21. Il fondatore e proprietario di CONSTRUCTION 21, con una quota del 33%, è Revaz Saakadze, socio di KFC Albania.
Dietro queste società si cela Amant Josifi, che ha impersonato suo padre. Revaz Saakadze è sospettato di essere complice di Amant Josifi in questa vasta truffa ai danni dei call center.
Secondo il dossier SPAK, sono state presentate 173 denunce contro Amant Josifi e il suo gruppo criminale bavarese per frode e furto di 6,1 milioni di euro, con le piattaforme elettroniche "Aurum Pro", "Fianxis", "AG Markets", "Capital Markets Banc", "Centro Banc", "Crypto Kartal", ma ci sono anche molte denunce da parte di cittadini di Spagna, Germania, Svezia, Finlandia, Lettonia, Ucraina, Georgia e Macedonia del Nord, vittime della sua frode, scoperta inizialmente da Spagna e Germania due anni fa.
Amund te hetohete dhe skandale textjera