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Riciclaggio di denaro proveniente dal traffico di cocaina nei resort (Porto Lalzi) e la fuga svelata su Sky ECC
I ritardi della procura SPAK rischiano di compromettere il sequestro di milioni di euro di beni illeciti provenienti dal traffico di cocaina a Elbasan.
Per due anni, gli investigatori dell'Ufficio Nazionale di Investigazione, leggendo le comunicazioni di esponenti della criminalità organizzata sulla piattaforma Sky ECC, hanno individuato uno dei gruppi criminali finanziari più potenti di Elbasan, la cui attività principale è il traffico di cocaina. È emerso che i membri di questo gruppo criminale hanno trafficato tonnellate di cocaina dai paesi latinoamericani all'Europa, rivaleggiando con l'organizzazione criminale di Çopja in termini di potere finanziario.
Parte del denaro proveniente dal traffico di cocaina è stato riciclato per anni da un'azienda di trasporti e costruzioni con sede a Elbasan, che, pur in perdita e senza capitali, ha investito decine di milioni di euro in resort sulla costa e a Tirana. Si tratta della società "Aliu Road House", registrata presso il NIPT (K83211201N), il cui amministratore e titolare formale è Isa Aliu , che funge da copertura per una delle principali reti di riciclaggio di denaro proveniente dal traffico di cocaina in Albania.
Nonostante un capitale di mille euro, la società di Isa Ali di Elbasan, sotto il naso della Procura, della Direzione per i reati economici e della Direzione per la prevenzione del riciclaggio di denaro, ha investito decine di milioni di euro di denaro sporco in un complesso di ville e resort nella baia di Lalzi, un porto turistico di lusso, residenze ad Hamallaj, palazzi a Selitë, ecc., ovvero centinaia di migliaia di metri quadrati di costruzioni.
Porto Lalzi, un progetto che comprende hotel, ville, appartamenti, ristoranti, ecc., è una delle principali vie di riciclaggio di denaro proveniente dal traffico di cocaina per il gruppo criminale identificato dagli investigatori del BKH. Secondo le fonti, un gruppo di investigatori del BKH sta completando il fascicolo da diversi mesi per smantellare il gruppo criminale e sequestrare la società "Aliu Road House" e tutti i beni da essa camuffati, frutto del traffico di cocaina.
Sorprendentemente, il pubblico ministero sta ritardando e bloccando la conclusione dell'operazione SPAK e GJKKO, dando al gruppo criminale che si nasconde dietro Isa Ali il tempo di alienare e perdere le tracce dei beni illeciti, al fine di sfuggire il più possibile al sequestro. La riluttanza del pubblico ministero a richiedere alla GJKKO l'esecuzione di provvedimenti di arresto e il sequestro dei beni derivanti da attività criminali solleva forti dubbi sulla possibilità che il gruppo di narcotrafficanti eserciti un'influenza corruttiva su alcuni settori all'interno della SPAK .
Mos hapja e dosjeve të sigurimit të shtetit, na solli në këtë derexhe që jemi sot. Të gjithë spiunat dhe fuksat i kemi sot në qeveri që bënë vëndin katrahurë.