FLASH
Shkruar nga Pamfleti
Proseguono le udienze del processo contro l'israeliano accusato di frode a Edi Rama. Ron Yeffet chiede un rinvio di 30 giorni del processo per una frode di oltre 8,6 milioni di dollari, mentre il querelante lo accusa di deliberato ritardo e avverte del rischio di non recuperare il denaro...
Il processo contro l'israeliano-americano Ron Yeffet negli Stati Uniti sta prendendo una nuova piega, poiché documenti depositati di recente presso un tribunale della Florida fanno luce sulla sua strategia difensiva e sulle gravi accuse mosse dal procuratore Mark Faist.
Secondo i documenti, Yeffet, indicato come "l'imputato", ha ufficialmente richiesto una proroga di 30 giorni per rispondere alla causa, sostenendo che "il suo avvocato ha molti impegni, il periodo coincide con la festività ebraica di Pesach e si è occupato del caso solo di recente", quindi ha bisogno di più tempo per analizzare le accuse e preparare una risposta.
Nella richiesta si afferma che la citazione in giudizio è stata notificata intorno al 12 marzo 2026 e che il termine originario per la risposta era il 1° aprile, mentre la proroga viene richiesta "in buona fede e senza intento di ritardare".
Ma questa richiesta è stata osteggiata dal querelante, che la considera un tentativo di prolungare il procedimento e di evitare di affrontare le accuse.
Secondo i legali di Faist, ci troviamo di fronte a un "piano premeditato", in cui Yeffet "per anni ha costruito la fiducia dell'investitore attraverso lusso, viaggi e ostentazioni di ricchezza, per convincerlo a investire oltre 8,6 milioni di dollari in progetti che non hanno prodotto alcun ritorno".
I documenti affermano che, dopo l'investimento, quando Faist ha richiesto un rimborso, "gli imputati si sono rifiutati di fornire risposte concrete, hanno ignorato le richieste e hanno offerto solo garanzie vuote", portando il caso in tribunale.
Un elemento chiave del fascicolo è il fatto che, anche dopo la firma di un accordo formale nel settembre 2025, in cui Yeffet e le sue parti correlate "accettavano espressamente l'obbligo di restituire oltre 7,6 milioni di dollari", tale accordo non è stato rispettato.
" Il termine è scaduto senza che alcun pagamento sia stato effettuato ", si legge nei documenti, a conferma che la causa intentata nel marzo 2026 è stata avviata proprio per violazione di questo accordo.
Il querelante solleva inoltre serie preoccupazioni circa la situazione finanziaria di Yeffet, citando come prova un'altra causa a New York, in cui un importante studio legale ha cercato di recedere dal mandato a causa del mancato pagamento delle parcelle.
“Yeffet nuk ka paguar as avokatët e tij gjatë së njëjtës periudhë kur duhej të kthente milionat”, theksohet në kundërshtim, ndërsa shtohet se ndaj tij ka edhe kreditorë të tjerë që kërkojnë shlyerje detyrimesh.
Po ashtu, sipas dokumenteve, Yeffet ka refuzuar të bashkëpunojë edhe në procedurat e njoftimit për kompaninë e tij “R&I Trading”, duke detyruar paditësin të ndjekë procedura alternative për dorëzimin e padisë, përmes autoriteteve shtetërore në Florida.
“Ky nuk është qëndrimi i një pale që vepron në mirëbesim”, argumenton paditësi, duke shtuar se çdo vonesë rrit rrezikun që fondet të mos rikuperohen kurrë.
Në fund, pala paditëse i ka kërkuar gjykatës që të refuzojë shtyrjen 30-ditore dhe të lejojë vetëm një afat të kufizuar prej 14 ditësh, duke kërkuar që Yeffet të përgjigjet ndaj padisë brenda datës 15 prill 2026.
Procesi vijon, ndërsa çdo zhvillim i ri po forcon pretendimet se pas profilit të një biznesmeni ndërkombëtar, fshihet një skemë e mirëorganizuar mashtrimi me pasoja të mëdha financiare.
Kërkesat në Gjykatë
Kërkesa e Yeffet
I Padituri, RON YEFFET (“I Padituri”), përmes avokatit të nënshkruar më poshtë, paraqet këtë kërkesë për një shtyrje prej tridhjetë (30) ditësh të afatit për të dorëzuar përgjigjen ndaj Padisë së Paditësit, dhe në mbështetje të saj deklaron:
I Padituri është njoftuar me Padinë rreth datës 12 mars 2026, ndaj përgjigjja duhet të dorëzohej deri më 1 prill 2026. Për shkak të ngarkesës ekzistuese të çështjeve dhe afateve gjyqësore të avokatit të nënshkruar, festës së ardhshme të Pashkës hebraike (Passover)—gjatë së cilës zyra e avokatit do të jetë e mbyllur për disa ditë ndërmjet 1 prillit 2026 dhe 9 prillit 2026—si dhe faktit që avokati është angazhuar vetëm së fundmi dhe i nevojitet kohë shtesë për të shqyrtuar dhe analizuar pretendimet e Padisë dhe për të përgatitur një përgjigje të përshtatshme, ekziston arsye e justifikuar për një shtyrje prej tridhjetë (30) ditësh.
Për rrjedhojë, kjo kërkesë paraqitet në mirëbesim dhe nuk cenon asnjë palë, si dhe nuk synon ndonjë qëllim të papërshtatshëm apo vonesë. I Padituri, RON YEFFET, kërkon me respekt që Gjykata të nxjerrë një urdhër që lejon një shtyrje prej tridhjetë (30) ditësh për paraqitjen e përgjigjes ndaj Padisë, si dhe çdo lehtësim tjetër që Gjykata e konsideron të drejtë dhe të arsyeshëm.
Qëndrimi i Mark Faist
Paditësi Mark Faist kundërshton kërkesën e të Paditurit Ron Yeffet për shtyrje afati, të datës 1 prill 2026. Kjo çështje lidhet me një skemë të planifikuar, në të cilën Yeffet kaloi vite duke ndërtuar besimin e z. Faist—përmes mikpritjes së kushtueshme dhe shfaqjeve të dukshme të pasurisë—dhe më pas e shfrytëzoi këtë besim për ta nxitur të investojë mbi 8.6 milionë dollarë në projekte të pretenduara të pasurive të paluajtshme që nuk sollën asnjë kthim.
Kur z. Faist kërkoi kthimin e investimit të tij, të Paditurit refuzuan të bashkëpunojnë duke injoruar kërkesat e avokatëve, duke mos pranuar asnjë plan pagese dhe duke ofruar vetëm premtime boshe. Vetëm kur procedurat gjyqësore u bënë të pashmangshme, të Paditurit nënshkruan një marrëveshje zgjidhjeje me shkrim, e cila i detyronte të shlyenin plotësisht shumën brenda një afati të caktuar. Si në rastet e mëparshme, afati kaloi pa u kryer pagesa. Pas kësaj u ngrit kjo padi. Në mars 2026, Paditësi paraqiti një padi për shkelje të marrëveshjes së zgjidhjes.
Pavarësisht se nuk ka kryer pagesën për më shumë se gjashtë muaj, Yeffet kërkoi një shtyrje prej 30 ditësh për të paraqitur përgjigjen ndaj Padisë. Gjatë komunikimit mes palëve, Paditësi ofroi një shtyrje prej 14 ditësh, duke marrë parasysh angazhimet personale dhe profesionale të avokatit të Yeffet. Megjithatë, Paditësi nuk pranoi një shtyrje më të gjatë, duke pasur parasysh gjendjen e përkeqësuar financiare të tij dhe shqetësimet për aftësinë e Yeffet për të shlyer detyrimin.
Këto shqetësime bazohen edhe në zhvillime të fundit në çështjen The Republic of Togo v. 40th Dev. LLC, et al., ku rezulton se firma ligjore Kasoëitz LLP ka kërkuar të tërhiqet si përfaqësuese e Yeffet për shkak të mosshlyerjes së tarifave ligjore në të njëjtën periudhë kur ai duhej të kthente fondet sipas marrëveshjes së zgjidhjes. Me fjalë të tjera, Yeffet nuk ka paguar as avokatët e tij gjatë së njëjtës periudhë kur kishte detyrim të kthente mbi 7.6 milionë dollarë ndaj Paditësit. Gjithashtu, ka edhe kreditorë të tjerë që kërkojnë pagesa të papaguara prej tij.
Në thelb, çdo vonesë në zgjidhjen e kësaj çështjeje rrit rrezikun që, në momentin e dhënies së një vendimi përfundimtar, të mos mbetet asgjë për t’u mbledhur. Yeffet i ka shtuar këto shqetësime duke refuzuar të pranojë njoftimin në emër të R&I Trading of Neë York, Inc.—një kompani që ai e zotëron dhe e kontrollon plotësisht—duke detyruar Paditësin të përballojë kohë dhe kosto shtesë për procedurat formale të njoftimit. Kjo sjellje nuk përputhet me veprim në mirëbesim dhe bie ndesh me kërkesën për shtyrje afati.
Në tërësi, modeli i mos-pagesës, përkeqësimi i gjendjes financiare dhe mungesa e bashkëpunimit nga ana e Yeffet tregojnë mungesë mirëbesimi dhe peshojnë kundër kërkesës së tij.
Për këto arsye, Gjykata duhet të rrëzojë kërkesën për shtyrje afati dhe, në vend të saj, të vendosë një shtyrje prej 14 ditësh, duke kërkuar që i Padituri Ron Yeffet të paraqesë përgjigjen ndaj Padisë jo më vonë se 15 prill 2026.
Qëndrimi i avokatit
Unë, Ryan A. Ulloa, deklaroj se sa vijon është e vërtetë dhe e saktë:
Jam avokat në White & Case LLP, e cila përfaqëson Paditësin Mark Faist (“Paditësi” ose “Faist”) në çështjen e sipërpërmendur.
Më 6 mars 2026, Paditësi paraqiti padinë në këtë çështje (“Padia”) kundër të Paditurve Ron Yeffet dhe R&I Trading of Neë York, Inc. (“të Paditurit”). Fletëthirrjet u lëshuan më 12 mars 2026.
Po atë ditë që u lëshuan fletëthirrjet, Paditësi realizoi dorëzimin zyrtar të dokumenteve ndaj të Paditurit Ron Yeffet (“Yeffet”).
I Padituri R&I Trading of New York, Inc. (“R&I Trading”) është një korporatë e Nju Jorkut që ka ushtruar veprimtari biznesi në Florida (Padia ¶¶ 11, 14, 22, 35-41, 44-48).
Sipas të dhënave të mbajtura nga Departamenti i Shtetit i Floridës, Divizioni i Korporatave, R&I Trading nuk ka caktuar një agjent të regjistruar në Florida dhe nuk disponon certifikatë autorizimi për të ushtruar aktivitet biznesi në këtë shtet. Për rrjedhojë, R&I Trading është “[një] korporatë e huaj që ushtron aktivitet në këtë shtet pa qenë e regjistruar” dhe “konsiderohet, për qëllime të dorëzimit të akteve, si një subjekt jorezident që ushtron aktivitet në këtë shtet dhe mund të njoftohet sipas nenit 48.181 ose me urdhër të gjykatës sipas nenit 48.102.” § 48.081(6), Statutet e Floridës.
Sipas § 48.181(2), Statutet e Floridës, “pranimi nga çdo subjekt i huaj biznesi i privilegjit të dhënë me ligj për jorezidentët për të operuar, zhvilluar ose ushtruar aktivitet biznesi në këtë shtet konsiderohet si emërim nga ana e këtij subjekti të huaj i Sekretarit të Shtetit të këtij shteti si agjent i tij, ndaj të cilit mund të dorëzohen aktet në çdo padi apo procedurë që lidhet me këtë aktivitet.” Gjithashtu, “dorëzimi sipas këtij neni duhet të kryhet në mënyrën e përcaktuar nga neni 48.161.” § 48.181(7), Statutet e Floridës.
Sipas § 48.161(1), Statutet e Floridës, “dorëzimi zëvendësues i akteve ndaj një korporate ose subjekti tjetër biznesi të krijuar sipas ligjeve të një shteti tjetër mund të bëhet duke dërguar një kopje të akteve në zyrën e Sekretarit të Shtetit... Ky dorëzim konsiderohet i vlefshëm ndaj një pale që ka emëruar ose konsiderohet se ka emëruar Sekretarin e Shtetit si agjent për pranimin e akteve.” § 48.161(1), Statutet e Floridës.
Më 13 mars 2026, një ditë pas lëshimit të fletëthirrjeve dhe brenda një jave nga paraqitja e Padisë, Paditësi paraqiti kërkesë që Sekretari i Shtetit i Floridës të pranojë dorëzimin zëvendësues të akteve nëpërmjet transmetimit elektronik, sipas § 48.161(1), Statutet e Floridës.
Më 3 prill 2026, Paditësi mori njoftim se Sekretari i Shtetit i Floridës kishte pranuar dorëzimin zëvendësues në emër të R&I Trading.
Pursuant to § 48.161(3), Florida Statutes, on April 3, 2026, Plaintiff sent notice of service, a copy of the deeds, and the Complaint by certified mail, return receipt requested, to: (i) Defendant R&I Trading's principal place of business at 120 Sylvan Avenue, Suite 305, Englewood Cliffs, New Jersey 07632; and (ii) an address associated with Defendant R&I Trading at 19125 Fisher Island Drive, Unit 19125B, Miami Beach, Florida 33109. Plaintiff also sent notice of service, a copy of the deeds, and the Complaint to R&I Trading via e-mail at [email protected]. The respective copies are attached as Exhibit A, Exhibit B, and Exhibit C.
Il querelante ha depositato la prova dell'avvenuta consegna presso la cancelleria del tribunale del caso sopra menzionato.
Sotto pena di spergiuro, dichiaro di aver letto il presente documento e che i fatti ivi riportati sono veri e corretti. / Opuscolo
Lini një Përgjigje