FLASH
Shkruar nga Pamfleti
Ron Yeffet, mashtruesi i Ramës që ka hyrë te kompania shqiptare e armëve, rezulton të ketë prona në zonën elitare të Fisher Island në SHBA, ndërsa dokumentet tregojnë lidhje të tij indirekte me kompani ku shfaqet edhe emri i Vakif Arif, pjesë e një familjeje të njohur për rrjetin e gjerë ndërkombëtar të biznesit. Këto lidhje e vendosin Yeffet në një kontekst më të gjerë që përfshin struktura offshore, investime globale dhe marrëdhënie me figura nga hapësira post-sovjetike, duke ngritur pikëpyetje mbi natyrën e këtyre bashkëpunimeve...
Zbardhen të tjera detaje nga aferat e mashtruesit izraelito amerikan të Ramës, Ron Yeffet. Prej disa ditësh, “Pamfleti” ka publikuar detaje nga një padi kundër tij në SHBA, ku rezulton se ai ka zhvatur një biznesmeni afro 8 mln euro, duke përmendur emrin e kryeministrit Rama dhe Shqipërinë. Por edhe pse mashtrues, ai në Shqipëri ka marrë miliona euro tenderë, duke u përfshirë te industria e armëve. Por sot do të shkojmë më tej, po shkojmë te pasuria e Ron Yeffet dhe lidhjet e tij me rrjete të dyshimta.
Në qendër të këtij zinxhiri del Fisher Island, një nga zonat më të shtrenjta dhe më të mbyllura në Florida. Të dhënat publike të pronësisë tregojnë se Ron Yeffet figuron pronar i njësisë 19125 Fisher Island Drive, 19125B, një pronë rezidenciale në kompleksin “Seaside Condo”, e blerë në vitin 2015. Nga përshkrimet publike të tregut imobiliar, kjo njësi rezulton të jetë rreth 1,600 square feet, ose afërsisht 149 metra katrorë.
Për standardet e zakonshme është një apartament i konsiderueshëm, por në Fisher Island, ku dominon pasuria e nivelit ultra-luksoz, ai shihet si një pronë relativisht modeste, çka e bën edhe më interesant kontrastin me lidhjet e tjera që dalin në të njëjtën zonë.
Pikërisht këtu nis pjesa më e ndjeshme e historisë. Në një adresë tjetër të po të njëjtit ishull, 7173 Fisher Island Drive, Ron Yeffet nuk del si pronar në emrin e tij personal, por si person i autorizuar në kompaninë “Island Fisher Enterprises 18, LLC”. Regjistri zyrtar i shtetit të Floridës tregon se kjo kompani është regjistruar më 14 shtator 2020, ka adresë kryesore pikërisht 7173 Fisher Island Drive dhe ka si person të autorizuar Ron Yeffet. Po ashtu, në regjistrin zyrtar figuron se kompania ka pasur një amendim më 19 tetor 2020.
Pamja bëhet edhe më interesante kur krahasohen këto të dhëna me regjistrat e pronës dhe bazat e të dhënave korporative. Regjistrat publikë të pronësisë tregojnë se njësia 7173 Fisher Island Drive figuron në emër të “Island Fisher Enterprises 18, LLC”, ndërsa platforma kërkimore CorporationËiki, duke iu referuar të dhënave të shtetit të Floridës, liston si persona kyç të kësaj kompanie si Ron Yeffet, ashtu edhe Vakif Arif. Kjo nuk është një provë përfundimtare e një marrëdhënieje të paligjshme, por është një lidhje që meriton vëmendje, sepse e çon historinë përtej pasurisë personale të Yeffet dhe e fut atë në një rrjet më të gjerë emrash me peshë ndërkombëtare.
Emri Vakif Arif nuk është periferik. Hetimi i The Black Sea, pjesë e projektit “Football Leaks”, e identifikon Vakif Arif si një nga katër vëllezërit e familjes Arif, së bashku me Refik, Rustem dhe Tevfik Arif, të cilët lidhen me perandorinë Doyen dhe me një rrjet të gjerë biznesesh, marrëveshjesh offshore dhe marrëdhëniesh me figura të fuqishme politike e financiare në Turqi, Kazakistan, Europë dhe SHBA. Po ky hetim, i cili më pas i mbijetoi edhe një beteje gjyqësore në Rumani, e vendos familjen Arif në qendër të një universi ku përzihen sporti, pasuritë e paluajtshme, bizneset energjetike dhe lidhjet me emra kontroversë nga bota post-sovjetike.
Kjo do të thotë se pika e kontaktit midis Ron Yeffet dhe adresës 7173 Fisher Island Drive nuk është thjesht një detaj teknik në një dokument korporativ. Nëse lexohet bashkë me emrin Vakif Arif, ajo fiton peshë tjetër: krijon një urë të drejtpërdrejtë mes Yeffet dhe një familjeje që është përshkruar nga media ndërkombëtare si pjesë e një rrjeti biznesesh me shtrirje globale, me histori të ngarkuar akuzash, hetimesh mediatike dhe marrëdhëniesh të ndërlikuara me pushtetin. Kjo është arsyeja pse kjo adresë nuk shihet më thjesht si një pronë luksi në Miami, por si një nyje e mundshme lidhëse në një hartë shumë më të gjerë influencash dhe interesash.
Dyshimet shtohen edhe nga konteksti i mëparshëm i emrave që dalin në këtë histori. Një çështje gjyqësore në SHBA, e përmbledhur në dokumente gjyqësore për Bayrock Group, përfshin akuza civile të ish-bashkëpunëtorëve ndaj Tevfik Arif dhe të tjerëve për fshehje të strukturave të pronësisë, mashtrim financiar dhe operim përmes një rrjeti entitetesh të lidhura. Gjykata nuk i trajton këto si fakte të provuara penalisht, por vetë ekzistenca e një historie kaq të ngarkuar akuzash e bën edhe më të rëndësishëm shqyrtimin e çdo hallke të re që del nga regjistrat e pronësisë dhe kompanive.
Në këtë pikë, thelbi i çështjes nuk është më vetëm sa metra katrorë ka apartamenti i Yeffet në Fisher Island, apo fakti që ai rezulton i lidhur me një kompani në një adresë tjetër elitare të po atij ishulli. Pyetja reale është se çfarë natyre ka kjo lidhje, përse shfaqet përmes një strukture kompanie dhe çfarë roli konkret kanë personat që dalin bashkë në regjistra. Në vetvete, përdorimi i një kompanie për të mbajtur një pronë nuk është i pazakontë në SHBA. Por kur kjo kompani të çon te një emër si Vakif Arif, i dokumentuar nga hetime ndërkombëtare si pjesë e një familjeje me histori komplekse biznesi dhe lidhjesh politike, atëherë tabloja nuk mund të trajtohet më si rutinë korporative.
Për momentin, faktet e verifikueshme publikisht janë këto: Ron Yeffet ka një pronë në Fisher Island në emrin e tij; ai figuron si person i autorizuar i kompanisë “Island Fisher Enterprises 18, LLC”; kjo kompani ka adresë 7173 Fisher Island Drive; dhe në bazat publike të të dhënave korporative, e njëjta kompani lidhet edhe me emrin Vakif Arif. Çdo hap më tej hyn në zonën e dyshimeve, interpretimeve dhe nevojës për verifikim më të thellë dokumentar. Por edhe kaq mjafton që historia e Ron Yeffet të mos lexohet më si një episod i izoluar biznesi, por si një nyje që mund të hapë një dosje shumë më të gjerë mbi lidhjet, pasuritë dhe rrjetin e interesave që e rrethojnë.
Kush është Vakif Arif
Vakif Arif është një nga figurat më pak publike, por njëkohësisht më të rëndësishme brenda familjes Arif, një familje me origjinë nga Kazakistani që ka ndërtuar një rrjet të gjerë biznesesh ndërkombëtare që nga vitet ’90. Ai përmendet si një nga katër vëllezërit – së bashku me Tevfik, Refik dhe Rustem Arif – që qëndrojnë pas një strukture të ndërlikuar kompanish që operojnë në sektorë si pasuritë e paluajtshme, energjia, ndërtimi dhe financat, shpesh përmes juridiksioneve offshore.
Rrënjët e kësaj familjeje lidhen me periudhën e shpërbërjes së Bashkimit Sovjetik, kur shumë asete shtetërore në sektorin e burimeve natyrore u privatizuan në kushte të paqarta dhe shpesh të kontestuara. Sipas hetimeve ndërkombëtare, pikërisht në këtë periudhë u krijua baza e pasurisë së familjes Arif, në një klimë ku biznesi, politika dhe grupet kriminale shpesh ndërthureshin. Në raportime mediatike dhe dokumente të publikuara nga projekte si “Football Leaks”, familja Arif përshkruhet si pjesë e një rrjeti të gjerë marrëdhëniesh që përfshin oligarkë kazakë, biznesmenë rusë dhe figura të tjera nga hapësira post-sovjetike, disa prej të cilëve janë lidhur në media me konflikte të dhunshme për kontrollin e burimeve natyrore në vitet ’90.
Emri i Vakif Arif del në këtë kontekst si pjesë e strukturës që menaxhon dhe shpërndan aktivitetet e familjes nëpërmjet një sërë kompanish të regjistruara në vende si Ishujt Virxhin Britanikë, Panama apo Guernsey. Këto struktura përdoren zakonisht për optimizim fiskal dhe menaxhim të pasurisë, por në rastin e familjes Arif kanë tërhequr vëmendjen e mediave për shkak të mungesës së transparencës dhe kompleksitetit të tyre.
Familja është lidhur gjithashtu me grupin “Doyen”, një rrjet kompanish me aktivitet në Europë, SHBA dhe Turqi, i cili është përmendur në disa hetime për praktika të diskutueshme financiare dhe marrëveshje jo transparente, përfshirë në sektorin e sportit dhe investimeve. Në këto hetime, përshkruhet një mënyrë operimi që përfshin përdorimin e kompanive ndërmjetëse dhe rrjeteve financiare për të lëvizur kapital në shkallë ndërkombëtare.
Paralelisht, figura më e njohur e familjes, Tevfik Arif, ka qenë subjekt i një sërë polemikash ndërkombëtare. Ai është përmendur si ish-zyrtar sovjetik dhe më pas si themelues i kompanisë Bayrock Group, e cila ka bashkëpunuar me organizatën e Donald Trump në projekte të mëdha imobiliare në SHBA. Këto lidhje kanë tërhequr vëmendjen e mediave dhe hetuesve, sidomos në kontekstin e investigimeve mbi financat dhe marrëdhëniet e biznesit të Trump. Po ashtu, Tevfik Arif u arrestua në vitin 2010 në Turqi në një operacion policor për prostitucion, ku u akuzua për përfshirje në organizimin e aktiviteteve me modele nga Rusia dhe Europa Lindore, përfshirë edhe të mitura, megjithatë akuzat ndaj tij u rrëzuan më pas nga gjykata.
Këto episode kanë ndikuar në profilin publik të familjes, e cila sipas raportimeve ka bërë përpjekje të vazhdueshme për të kufizuar publikimin e informacioneve negative, përfshirë kërkesa për heqjen e artikujve nga interneti përmes proceseve ligjore në juridiksione të ndryshme. Pavarësisht kësaj, emri i familjes Arif vazhdon të shfaqet në hetime ndërkombëtare që lidhen me rrjete biznesi, investime të mëdha dhe marrëdhënie me figura të fuqishme politike dhe ekonomike.
Në këtë kuadër, përfshirja e emrit të Vakif Arif në dokumente pronësie apo struktura kompanish, si në rastin e Fisher Island, merr një rëndësi të veçantë, pasi e lidh atë drejtpërdrejt me një rrjet më të gjerë interesash që shtrihet përtej një investimi të thjeshtë imobiliar dhe ngre pikëpyetje mbi natyrën dhe shtrirjen reale të këtyre lidhjeve. /Pamfleti
Ky artikull është ekskluziv i “Pamfletit” dhe gëzon të drejtën e autorësisë sipas Ligjit Nr. 35/2016, "Për të drejtat e autorit dhe të drejtat e lidhura me to". Shkrimi mund të ripublikohet nga mediat e tjera vetëm duke cituar “Pamfleti” dhe në fund të vendoset linku i burimit, në të kundërt çdo shkelës do të mbajë përgjegjësi sipas Nenit 178 të Ligjit Nr/ 35/2016.
Lini një Përgjigje