FLASH
Shkruar nga Pamfleti
L'ultima indagine del Dipartimento di Giustizia sull'ex alto funzionario dell'FBI Charles McGonigal menziona pagamenti ricevuti da imprenditori albanesi e i suoi contatti con funzionari del governo Rama...
Lo scandalo Charles McGonigal continua a tormentare il Primo Ministro Edi Rama. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha pubblicato questa settimana un lungo rapporto investigativo sugli abusi dell'ex capo del controspionaggio dell'FBI a New York, dove riemerge il "dossier albanese".
Il rapporto conferma che McGonigal, durante il suo mandato, ha ricevuto 225.000 dollari in contanti da un uomo d'affari albanese con stretti legami con il governo. Inoltre, ha tenuto incontri segreti a Tirana e New York con individui descritti come "ex alti funzionari del governo albanese" e ha persino avuto due cene private con il Primo Ministro Rama durante le sue visite in Albania.
L'indagine del Dipartimento di Giustizia descrive questa relazione come parte di un più ampio schema di corruzione e influenza illecita, che ha coinvolto anche aziende cinesi e oligarchi russi. Ma per l'Albania, il fatto che il primo ministro del Paese venga nuovamente menzionato in un rapporto ufficiale degli Stati Uniti trasforma il dossier McGonigal in una vivace questione politica e diplomatica.
Il rapporto afferma che McGonigal ha sfruttato la sua posizione per avviare contatti commerciali in Albania, vedendo in ciò un'opportunità di guadagno personale dopo il suo ritiro dall'FBI. Non ha denunciato i suoi viaggi, gli incontri con funzionari stranieri e i contatti con uomini d'affari albanesi, in flagrante violazione delle regole dell'FBI e della legge federale statunitense.
Nel frattempo, in Albania, questo scandalo infuria dal 2023, ma con la pubblicazione del nuovo rapporto, la questione è tornata prepotentemente al centro dell'attenzione, gettando un'ombra sulle relazioni Rama-Washington. La questione è oggetto di indagine anche da parte dello SPAK e l'incontro di Dumani negli Stati Uniti segue immediatamente la stesura del rapporto.
Estratto dal rapporto
1. Sui pagamenti e sulle relazioni segrete
Charles McGonigal ha ammesso di aver ricevuto 225.000 dollari in contanti da un cittadino albanese, descritto nel rapporto come collegato al governo albanese. Questi pagamenti non sono stati segnalati come richiesto dalla legge e l'uomo non ha rivelato la vera natura del suo rapporto con questa persona. Ricevere il denaro mentre McGonigal prestava servizio come capo del controspionaggio dell'FBI a New York ha costituito una grave violazione dei regolamenti interni e della legge federale statunitense.
2. Per gli incontri con il Primo Ministro e i funzionari albanesi
Gjatë vitit 2017, McGonigal udhëtoi dy herë në Shqipëri. Në këto vizita, ai zhvilloi takime me Kryeministrin e Shqipërisë, përfshirë një darkë private të organizuar nga një biznesmen shqiptar. Në komunikimet e tij të brendshme, McGonigal i referohet reformës në drejtësi në Shqipëri si një ‘mundësi e madhe’ për angazhim dhe zhvillim biznesi, duke e parë atë në funksion të interesave të tij personale pas daljes nga FBI. Në asnjë rast, ai nuk raportoi këto takime sipas kërkesave ligjore për një zyrtar të lartë të FBI-së.
3. Për ndërmjetësin shqiptar dhe kompaninë kineze
Në dokument përmendet edhe një ish-zyrtar i lartë i qeverisë shqiptare, i cili shërbente si këshilltar jozyrtar i Kryeministrit të Shqipërisë, ndërkohë që ishte i punësuar nga një kompani energjie kineze. Ky person luajti rolin e ndërmjetësit kryesor mes McGonigal dhe autoriteteve në Tiranë. Raporti thekson se ky kombinim i lidhjeve politike dhe interesave të biznesit ndërkombëtar rrit rrezikun e ndikimit të huaj në zyrtarët amerikanë të sigurisë.
4. Për shkeljet e raportimit dhe fshehjen e fakteve
Pas kthimit nga udhëtimet e tij, McGonigal dorëzoi dokumente ku nuk përmendi që kishte qenë në Shqipëri, nuk deklaroi takimet me Kryeministrin dhe zyrtarë të tjerë të lartë, dhe nuk përmendi që shpenzimet e disa prej aktiviteteve ishin mbuluar nga të tretë. Këto veprime përbëjnë një shkelje flagrante të rregullave të FBI-së dhe të ligjit federal, pasi çdo kontakt me përfaqësues të huaj kërkon transparencë dhe raportim të detajuar.
5. Përfundimet e DOJ mbi çështjen shqiptare
Departamenti i Drejtësisë përfundon se McGonigal ka keqpërdorur informacion konfidencial dhe pozicionin e tij publik për interes personal dhe për të avancuar interesat e individëve të lidhur me qeverinë shqiptare. Ky abuzim i autoritetit jo vetëm që dëmtoi integritetin e FBI-së, por ngriti edhe shqetësime serioze mbi ndikimin e huaj dhe korrupsionin që lidhet me marrëdhëniet e tij në Shqipëri.
B. Marrëdhënia e McGonigal me Person B, i cili kishte lidhje me CEFC
Në periudhën e ngjarjeve të përshkruara, Person B ishte konsulent për qeveri dhe biznese të huaja mbi investimet ndërkombëtare dhe, përveç punës së tij për CEFC China, ai shërbente si këshilltar joqeveritar i Kryeministrit të Shqipërisë.
Në prill 2017, McGonigal i kërkoi Person A (i përmendur në aktakuzën e DDC) që ta prezantonte me Person B. Sipas raportit të FBI-së që dokumenton intervistën e Person A në janar 2022, Person A u tha hetuesve se ai ishte prezantuar për herë të parë me McGonigal në pranverën e 2017-ës nga një ish-agjent i FBI-së. Pas këtij prezantimi fillestar, Person A darkoi me McGonigal, gjatë së cilës ky i fundit e pyeti nëse e njihte Person B, pasi emri i tij kishte dalë si bashkëpunëtor i CEFC. Person A u tha hetuesve se McGonigal nuk përmendi ndonjë hetim të FBI-së dhe as mënyrën si kishte dëgjuar për Person B, dhe se nuk dinte nëse FBI po hetonte CEFC. Sipas Person A, gjatë darkës ai e telefonoi Person B në prani të McGonigal, i tha se ishte “me FBI-në”, dhe McGonigal e pyeti Person B në telefon nëse do të udhëtonte drejt SHBA-së që të mund ta takonte. Sipas Person A, McGonigal kishte pyetje për Person B në lidhje me CEFC.
Mesazhet e McGonigal tregojnë se takimi mes tij dhe Person B ndodhi në një restorant në Nju Jork më 10 prill 2017. Komunikimet e brendshme të FBI-së tregojnë se atë mëngjes McGonigal kishte kërkuar një përmbledhje mbi Person B nga vartësit e tij, dhe agjenti i çështjes (Case Agent 1) e informoi atë më vonë gjatë ditës. Ky agjent i tha hetuesve se kishte përcjellë se Person B ishte “një shqetësim” për ekipin hetimor, edhe pse në atë kohë ai vetë nuk ishte objekt hetimi, pasi nuk kishte prova që ta lidhnin me aktivitetet kriminale të Patrick Ho. Megjithatë, për shkak të afërsisë së tij me Ho dhe pagesave nga CEFC për të ndihmuar objektivat e saj në Europë, Person B shihej si i implikueshëm. Agjenti tha se ishte i “shokuar” kur McGonigal pyeti nëse takimi me Person B ishte ide e mirë, pasi ai mendonte se kishte dhënë mjaftueshëm informacione për ta kuptuar që një takim i tillë dëmtonte hetimin.
Një agjent mbikëqyrës i tha hetuesve se kishte pasur një bisedë private me McGonigal në zyrën e tij, ku e këshilloi të mos takonte Person B. Por McGonigal i tha se donte t’i fliste Person B për hetimin e FBI-së, sepse mendonte se kjo do të ndihmonte marrëdhëniet dhe mund ta shtynte Person B të jepte informacion. Sipas agjentit mbikëqyrës, McGonigal linte të kuptohej se donte t’i ndante detaje mbi arrestimet që FBI po konsideronte apo, në përgjithësi, se CEFC dhe personat përreth saj ishin “njerëz të këqij” ose “në telashe”. Megjithë këshillat për ta shmangur këtë gjë, McGonigal megjithatë u takua me Person B më 10 prill 2017.
Secondo l'intervista dell'FBI con la Persona B del 15 dicembre 2021, durante il loro incontro nell'aprile 2017, McGonigal gli pose domande su Ho, CEFC e il presidente di CEFC Cina. Le domande furono discrete e McGonigal non rivelò molto sul suo lavoro all'FBI. La Persona B affermò di avere l'impressione che McGonigal lo stesse valutando come potenziale fonte confidenziale. Non chiese alcuna azione diretta, ma la Persona A gli aveva detto che McGonigal voleva rimanergli vicino perché CEFC era importante per il governo degli Stati Uniti. La Persona B affermò di aver capito che gli Stati Uniti stavano conducendo una valutazione del rischio di CEFC.
In un'altra intervista del 2022, la Persona B ha affermato che McGonigal gli ha dato il suo biglietto da visita dell'FBI e gli ha chiesto del suo lavoro, dei suoi clienti e di altri argomenti. Lui le ha detto che lavorava per CEFC Cina e guadagnava circa 50.000 dollari al mese.
Due giorni dopo questo incontro, il 12 aprile 2017, McGonigal scrisse a un socio in affari, Sergey Shestakov, dicendogli di essersi "garantito un ottimo contatto nel governo albanese per futuri sviluppi commerciali. Lavorando sempre per il futuro".
In un'e-mail del 24 aprile 2017, McGonigal ha fornito alcuni dettagli all'agente supervisore in merito all'incontro con la Persona B, confermando di aver parlato con lui del suo ruolo presso il CEFC e che aveva intenzione di incontrarlo di nuovo.
Nei mesi successivi, McGonigal tenne diversi altri incontri con la Persona B a New York e all'estero. In un'occasione, nel giugno 2017, la Persona B si recò in vacanza in Florida con la famiglia per incontrare McGonigal, la Persona A e l'ex agente dell'FBI. In un'altra occasione, presentò McGonigal a un ex funzionario del governo rumeno.
La Persona B ha anche ospitato McGonigal in Albania a settembre e novembre 2017. Durante la visita di settembre, la Persona B ha organizzato una cena privata tra McGonigal e il Primo Ministro albanese, e a novembre si sono incontrati di nuovo.
Tuttavia, McGonigal non ha segnalato questi contatti in corso con la Persona B al team dell'FBI. Secondo l'agente supervisore, McGonigal ha spesso richiesto aggiornamenti sugli arresti in corso, ma ha nascosto il fatto che continuava a incontrare la Persona B. Inoltre, non ha segnalato all'FBI i suoi contatti con un cittadino straniero, né i suoi viaggi all'estero con la Persona B, come richiesto dalle politiche dell'FBI e dai termini della sua autorizzazione di sicurezza. / Opuscolo
Lini një Përgjigje