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Nel novembre 2021, 18,4 milioni di euro appartenenti alla mafia italiana 'Cosa Nostra' sono stati bloccati in una banca albanese. Secondo l'agenzia SPAK, Taci avrebbe riciclato il denaro trasferendolo in diverse banche di vari paesi e ne avrebbe intascato una percentuale.
Il Tribunale Speciale ha condannato l'imprenditore Rezart Taçi a 11 anni di reclusione, accusato di aver tentato di riciclare 18,3 milioni di euro che si presume appartengano alla mafia italiana "Cosa Nostra". È stata inoltre accolta la richiesta della SPAK di confisca e trasferimento allo Stato della somma di 18 milioni di euro, che secondo l'accusa è riconducibile ad attività criminali.
Taçi è ricercato ed è stato processato in contumacia, mentre nei suoi confronti è stato disposto il provvedimento di arresto in carcere, anch'esso emesso in contumacia. Il procedimento a suo carico è stato sospeso per circa un anno poiché l'imprenditore non è stato rintracciato per l'esecuzione del provvedimento.
La SPAK accusa Taci dei reati di "riciclaggio di denaro" e "associazione a delinquere di stampo mafioso", nell'ambito di un presunto schema di trasferimento e legalizzazione di fondi che si presume provengano da attività illecite della mafia italiana.
Quest'ultimo è accusato di aver organizzato un sistema di riciclaggio di denaro in diversi paesi del mondo, tra cui l'Albania, in collaborazione con gli italiani Francesco Zummo, Fabio Petruzzella e Daniele Cestagalli.
Nel novembre 2021, 18,4 milioni di euro appartenenti alla mafia italiana 'Cosa Nostra' sono stati bloccati in una banca albanese. Secondo la SPAK, Taçi riciclava il denaro trasferendolo attraverso diverse banche in vari paesi e intascando una percentuale. Le indagini della SPAK indicano che Artur Balla e Beldar Lilo hanno avuto un ruolo attivo nell'aiutare gli italiani Francesco Zummo e l'economista Fabio Petruzzella, entrambi arrestati in Italia, ad aprire conti bancari ed effettuare bonifici per il riciclaggio.
Balla e Lilo hanno aiutato gli italiani nei loro spostamenti in Albania ed effettuato trasferimenti di denaro secondo gli ordini impartiti da Rezart Taçi, ricercato dalla polizia. 18,4 milioni di euro sono stati depositati a luglio su un conto corrente aperto presso la banca "Alpha" di Tirana e avrebbero dovuto essere trasferiti a Hong Kong e Singapore tramite una società di proprietà di Rezart Taçi, ma la SPAK ha bloccato l'operazione.
Il conto era intestato a Francesco Zummo con un saldo di 18.399.996 euro. Taçi avrebbe tratto un profitto di 3 milioni di euro da questa operazione, pari al 16% dell'importo. La somma proveniva da una banca del Canton Ticino, in Svizzera, e faceva parte dei 150 milioni di euro di patrimonio di Francesco Zummo confiscati dal tribunale italiano in quanto proventi di Cosa Nostra.
Il 25 aprile 2023, il Tribunale Speciale ha dichiarato colpevoli e condannato per questa attività criminale i due collaboratori di Rezart Taçi, Artur Balla e Bledar Lilo, una sentenza confermata dalla Corte d'Appello in ottobre. / Opuscolo
Kontrolloni mirë se mos është ndonjë kompllot i Sorosit se ky është familje e mirë dhe mik i NON GRATËS UNIVERSAL,dhe si i tillë nuk bën nga këto pislliqe. Apo bën ?