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Shkruar nga Pamfleti
Cartello di aziende e associazioni sospette.
L'University College Canadian Institute of Technology funziona come una macchina per il riciclaggio di denaro, mescolando e dirottando donazioni provenienti da Qatar e Kuwait, fondi degli studenti e altre risorse verso tasche oscure.
L'attività sospetta, svoltasi sotto gli occhi delle forze dell'ordine, inizia con l'alienazione dell'edificio a Porcelan, Tirana, un bene del valore di milioni di euro, frutto di donazioni, che è finito nelle mani di Ramiz Zekaj per soli 900 mila lek.
Le oscure connessioni si estendono da Tirana a Doha, in Qatar, dove il protagonista appare come il professor Ramiz Zekaj, un personaggio che ha sottratto fraudolentemente beni per un valore di milioni di euro provenienti da donazioni del Qatar e del Kuwait, tra cui un college, una tipografia, le sedi di un'organizzazione benefica, ville, appartamenti, negozi, ecc.
Tramite i fratelli Rasim ed Enver Zekaj, e altre persone a lui vicine, Ramiz Zekaj controlla un cartello di società con sede a Pristina, Peja, Tirana e Durazzo, coinvolte in attività sospette, che movimentano milioni di euro e riciclano denaro con fatture false. CIT, LOBI TECHNOLOGY shpk, Zekaj shpk, ALIND & KRAJA, Zekaj Alb Group, ISTITUTO DI EDUCAZIONE, PATRIMONIO E TURISMO, ISTITUTO ALBANESE DI PENSIERO E CIVILTÀ ISLAMICA, Organic Medicinal Herb, Mileniumi i Ri, Mileniumi i Ri 2, Media Kontakt, SKY GENERAL TRADING e Shoqata Gruaja sono solo alcune delle società e associazioni controllate da Ramiz Zekaj, coinvolte in attività sospette.
Come è stato acquisito l'Istituto canadese di tecnologia
Nel 2011, a Tirana è stata fondata l'associazione "TALM – Albania", con l'obiettivo di operare nei settori dell'istruzione, della cultura, della formazione, della ricerca e dell'applicazione scientifica, come filiale del Gruppo TALM di Doha, in Qatar. La sede operativa è l'ex edificio del Centro Zayed, un'organizzazione a carattere religioso. Anche l'Istituto di istruzione superiore "Canadian Institute of Technology" di Tirana è un patrimonio dell'associazione.
Hamad Ben Abdennabi, un tunisino con attività sospette in Albania, è stato autorizzato a registrare la società. Il proprietario del TALM Group a Doha, in Qatar, è Gabim bin Saad AL Saad, fondatore di diverse organizzazioni a Doha e imprenditore nel settore immobiliare.
Nel settembre 2012 il nome della società è stato cambiato da "TALM - Albania" a "CIT". Nel 2013 è apparso Ganem Bin Saad Maged Al Saad Al Kuwari. Il gruppo TALM di Doha, in Qatar, ha donato l'azienda di Tirana alla CIT, che mimetizza l'istituto canadese Ganem Bin Saad Maged Al Saad Al Kuwari.
Nell'agosto del 2019, compare Ramiz Zekaj, che acquista la società CIT per una cifra irrisoria, 900 mila lek, da Ganem Bin Saad Maged Al Saad Al Kuwari, acquisendo anche la proprietà dell'edificio del Canadian Institute of Technology University College di Tirana.
Un patrimonio del valore di milioni di euro è passato nelle mani di Ramiz Zekaj, studioso di orientalistica e giurisprudenza islamica, per 900 mila lekë. Ramiz Zekaj è stato posto a capo di un istituto. L'Istituto canadese svolge attività non trasparenti e altamente sospette.
L'Istituto Canadese di Tecnologia di Tirana, presieduto da Ramiz Zekajn, non è l'unico strumento che camuffa l'azienda fondata come filiale del Gruppo TALM di Doha, in Qatar.
Come la tipografia di Xhafzotaj, Durazzo, ha sottratto milioni di euro
Questo edificio a Xhafzotaj, Durazzo, adibito a tipografia e del valore di milioni di euro, è un altro bene frutto di donazioni illecite provenienti da Qatar e Kuwait. L'immobile è stato acquisito dal professor Ramiz Zekaj, che lo ha intestato alla moglie Ndriçime Zekaj, ed è amministrato dal fratello Rasim Zekaj, indagato dalle autorità di polizia del Kosovo per reati economici.
L'edificio è camuffato dalla fondazione NEW MILENIUM 2, che ha gestito ingenti donazioni in totale mancanza di trasparenza. Attraverso questa fondazione, legata all'Istituto Canadese, centinaia di migliaia di euro vengono riciclati ogni anno, mentre la tipografia svolge un'attività formale per coprire il riciclaggio di denaro.
Più nello specifico, nel settembre 2016 è stata fondata la MILENIUM I RI 2, con l'obiettivo di produrre materiali di stampa e imballaggi personalizzati.
La fondazione è di proprietà della società Sky General Trading (52%), di Mileniumi i Ri (40%) e di Rasim Zekaj, fratello di Ramiz Zekaj, con l'8% delle azioni, che è anche l'amministratore.
La proprietaria della società Mileniumi i Ri, che detiene il 40% delle azioni della fondazione che maschera la tipografia del valore di milioni di euro, è Ndriçime Zekaj, moglie di Ramiz Zekaj. La signora Zekaj, che è stata più volte vittima di furti a causa delle ingenti somme di denaro contante che custodisce nel suo appartamento, controlla anche altre fondazioni, tra cui l'associazione Gruaja, coinvolta nella circolazione di denaro di dubbia provenienza.
Mileniumi i Ri è stata fondata nel 2003 e la sua attività principale è la stampa, ma anche la costruzione di edifici. Mileniumi i Ri, che ha fatto circolare denaro sporco proveniente da donazioni, è il filo conduttore attraverso il quale il gruppo Zekaj controlla Mileniumi i Ri 2, un patrimonio del valore di milioni di euro, anch'esso frutto di donazioni non tracciabili.
Nel frattempo, la società SKY GENERAL TRADING, che detiene la maggioranza delle azioni di Mileniumi i Ri 2, opera come agenzia immobiliare, riciclando denaro proveniente da donazioni attraverso operazioni immobiliari.
Non a caso, l'amministratore della società SKY GENERAL TRADING risulta essere Rasim Zekaj, fratello di Ramiz Zekaj, figura chiave nel riciclaggio di denaro e nella gestione di beni provenienti da donazioni illecite.
Radio, negozi e associazioni
Il "padrino" Ramiz Zekaj controlla la stazione radio religiosa "Kontakt", una rete di negozi, ville, edifici e l'Associazione delle Donne, tutti camuffati con il nome di sua figlia e moglie, la signora Ndriçime Zekaj.
Sia l'associazione Gruaja che la radio sono frutto di donazioni provenienti da paesi arabi e fanno circolare centinaia di migliaia di euro di dubbia provenienza. I media e l'associazione smascherano inoltre una rete di negozi, con fonti di approvvigionamento estremamente dubbie, di proprietà di amici di Ramiz Zekaj.
Mentre in Albania Rasim Zekaj gestisce patrimoni per milioni di euro derivanti da donazioni provenienti da Qatar e Kuwait, beni alienati dal fratello Ramiz Zekaj, in Kosovo è coinvolto in un caso di corruzione e appropriazione indebita di fondi agricoli risalente al 2020. Secondo l'accusa di frode relativa ai fondi per lo sviluppo agricolo, Rasim Zekaj, attraverso la sua società Organic Herbs Kosova, avrebbe beneficiato di denaro pubblico per la coltivazione di piante medicinali, ma avrebbe dirottato i fondi costruendo ville abusive a Stankaj, Peja.
Nella richiesta di arresto, la Procura del Kosovo ha sottolineato nel fascicolo che Rasim Zekaj, attraverso la società "Organic Herbs Shpk", ha beneficiato di sovvenzioni per piante medicinali e aromatiche – agricoltura biologica – ma in realtà una grande parte dell'area era stata coltivata a erba medica, utilizzata come foraggio per il bestiame e che, in base al programma di pagamenti diretti del 2020, non figura affatto nell'elenco delle piante medicinali e aromatiche.
Secondo il fascicolo penale, Rasim Zekaj avrebbe tratto indebitamente profitto da decine di migliaia di euro di fondi pubblici destinati all'agricoltura, ed è accusato di aver corrotto diversi funzionari offrendo loro tangenti. Per estorcere denaro pubblico, Rasim Zekaj avrebbe versato migliaia di euro in tangenti a funzionari coinvolti nell'erogazione dei sussidi, in particolare agli ispettori Bekim Bruqi e Blerim Mulliqi, e al direttore dell'AZHB, Luan Statovci, arrestato nel 2021.
Statovci ha accettato diverse somme di denaro (tangenti) da varie persone per includerle nell'elenco dei beneficiari dei sussidi. In un caso, durante delle intercettazioni telefoniche, Statovci è stato sentito affermare di essere in possesso di 600.000 euro e di avere in programma di acquistare un appartamento del valore compreso tra 200.000 e 300.000 euro. Durante le perquisizioni, sono stati sequestrati circa 433.160 euro, 600 dollari, 200 franchi, 275 lire turche, 15 telefoni cellulari, 8 automobili, un computer, cinque armi, una chiavetta USB e un francobollo.
Nel frattempo, Rasim Zekaj, secondo l'accusa di appropriazione indebita di fondi destinati all'agricoltura, avrebbe costruito abusivamente delle ville su terreni pubblici, nella zona turistica di Stankaj. Le ville sarebbero state edificate su terreni agricoli. Zekaj è sospettato di aver riciclato, attraverso queste costruzioni, denaro pubblico sottratto con frode e fondi provenienti da donazioni.
Come i fratelli Zekaj riciclano i fondi delle donazioni in Albania
Prove, documenti, transazioni e una testimonianza diplomatica dimostrano che i fratelli Ramiz e Rasim Zekaj sono dietro l'attuazione di un piano criminale per riciclare denaro proveniente da donazioni di dubbia provenienza dal Kuwait e dal Qatar, investendolo in immobili da Tirana a Pristina, sotto la copertura di opere di beneficenza e conferenze religiose, attraverso un cartello di fondazioni e società immobiliari.
Milioni di euro sottratti illecitamente attraverso progetti fittizi sono stati investiti in edifici, ville, negozi, appartamenti, ecc., beni che sono stati poi trasferiti a nome di Ramiz Zekaj e dei suoi familiari, tramite falsi contratti, donazioni e varie manovre.
Nawaf Mohamed Ali Humoud Fawaz e Ganem Bin Saad Maged Al Saad Al Kuwari, entrambi del Qatar, sono due dei soci di Ramiz Zekaj e figure chiave nell'appropriazione indebita di beni provenienti da donazioni e associazioni benefiche. La presunta attività criminale si sarebbe svolta sotto gli occhi delle forze dell'ordine albanesi, in particolare dei servizi di intelligence.
Shkrim jo profesional. Shkruesi mund te kene te drejte por ku i ka provat qe ti mbeshtetin te gjitha keto qe shkrujne. Shkrimi pa prova eshte i pabesushem, dyshohet si i paguam i porosit. I shkrujt ne zyre nga refimi i porositsit dhe jo nga provat e zbuluara nga investigimi. Akuzat jane shum te renda. Prokuroria duhet te hetoj. Te ndaje te vertetn nga sajimi dhe te veproj sipas parashtreses qe parasheh ligji. Kemi te bejm me abuzime me pronat publike te shqiptarve jo veç me donacionet dhe pastrimin e pareve te pista nga katari.
Ju nuk kini ide se ca hajnash jane kto vllezer zeka
Ky palaco rasimi i arrestun Kosov per mashtrime me subvencione bujqsore