FLASH
Shkruar nga PamfletiL'ultimo atto d'accusa tedesco conferma che l'Albania è stata la base operativa di un'industria internazionale di frodi ai call center, legata al Gruppo Milton e con figure chiave come Amant Josifi, ora latitante a Dubai. Le indagini dimostrano che il denaro estorto ai cittadini europei è stato riciclato a Tirana attraverso le catene di fast food KFC e Pizza Hut, controllate da strutture offshore e cittadini georgiani, dando vita a un sistema di riciclaggio di denaro protetto con copertura politica...
Gli sviluppi di ieri dalla Germania non hanno portato nuovi sospetti, ma una conferma penale di quella che da anni operava come un'industria criminale. La Procura di Bamberga e l'Ufficio centrale bavarese per la criminalità informatica hanno presentato un atto di accusa contro Mikheil B., identificato come il principale responsabile di una rete internazionale di frodi tramite call center, con danni finanziari che hanno raggiunto i 230 milioni di euro solo nei paesi di lingua tedesca. L'atto di accusa descrive una struttura organizzata, stabile nel tempo e distribuita su diversi paesi, in cui l'Albania non appare come un territorio periferico, ma come una base operativa significativa, con uffici, personale, flussi di cassa e protezione di fatto.
I documenti tedeschi descrivono il sistema come una macchina costruita per funzionare per anni, con una divisione dei ruoli e una disciplina industriale. I call center non appariranno come attività isolate, ma come motori di frode in cui operatori addestrati manipolavano le vittime, le indirizzavano verso piattaforme di investimento fittizie e le spingevano a trasferire risparmi mai recuperati. L'Albania appare in questo dossier come un territorio in cui queste strutture operavano in modo sostenibile, con centinaia di dipendenti, con liste di clienti mirate e con copioni costruiti per sfruttare debolezze finanziarie ed emotive.
Questo quadro è coerente con precedenti indagini internazionali che hanno documentato la presenza a Tirana di centrali operative collegate al Gruppo Milton, nome che la polizia europea utilizza per identificare la rete, nonostante il cambio di brand e piattaforme nel tempo. In queste sedi, secondo le evidenze interne, le chiamate raggiungevano centinaia al giorno, i cittadini dell'UE venivano presi di mira e il denaro veniva incanalato attraverso complesse reti di pagamento, per poi scomparire dal classico circuito bancario.
Në këtë skemë shfaqet si figurë kyçe Amant Josifi, i cili rezulton të ketë kontrolluar struktura call-centerash në Shqipëri përmes shoqërive të regjistruara formalisht si biznese shërbimi. Roli i tij nuk kufizohet në menaxhim teknik. Ai shfaqet si nyjë lidhëse mes operacioneve në Shqipëri dhe qendrave të tjera në rajon, si dhe si figurë me akses politik që i dha këtij aktiviteti mbrojtje dhe legjitimitet për një periudhë të gjatë. Në vitin 2025, Josifi rezulton i larguar nga Shqipëria dhe i strehuar në Dubai, një juridiksion ku subjekte të ndjekura financiarisht gjejnë shpesh strehë për t’i shpëtuar ekstradimit, fakt që e zhvendos theksin nga ekzistenca e skemës te përgjegjësit që e lejuan dhe e mbrojtën atë.
Në këtë kontekst merr peshë lidhja e Josifit me Olsi Rama, vëllain e kryeministrit, me të cilin ai ka pasur marrëdhënie biznesi të dokumentuara në sektorin e telekomunikacionit. Materialet investigative ndërkombëtare dhe të dhënat korporative e përshkruajnë Josifin si figurë operative të Milton Group në Shqipëri, ndërsa marrëdhënia e tij me Olsi Ramën ngre dyshime serioze për përdorimin e tij si prestanome dhe si mburojë politike në fazat kur ky aktivitet po konsolidohej. Këto lidhje shpjegojnë pse call-centerat arritën të funksiononin hapur, me zyra të blinduara dhe staf masiv, pa u goditur deri në ndërhyrjet e koordinuara ndërkombëtare të vitit 2022.
Rrjeti fast-food i KFC dhe Pizza Hut si 'lavatrice' për milionat e zeza të call-centerave
Pas prodhimit të parave përmes mashtrimit, rrjeti kishte nevojë për një arkitekturë të dytë, më të heshtur, më të qëndrueshme dhe shumë më të vështirë për t’u goditur, pastrimin dhe riciklimin e kapitalit. Kjo fazë nuk u ndërtua në mënyrë spontane, por mbi modele të njohura të krimit financiar ndërkombëtar, ku bizneset me qarkullim të lartë cash shërbejnë si filtër legal për para që nuk kanë asnjë burim të ligjshëm. Në Shqipëri, sipas dokumenteve korporative dhe gjurmëve financiare të evidentuara në disa hetime, ky funksion përqendrohet te shoqëria Global Fast Food Albania, operatorja e rrjeteve KFC dhe Pizza Hut, dy marka ndërkombëtare që krijojnë perceptim besueshmërie, volum të lartë transaksionesh ditore dhe një perde ideale për injektimin e kapitalit kriminal.
Skema funksiononte në disa nivele njëkohësisht. Paratë e përfituara nga call-centerat nuk hynin drejtpërdrejt në sistem si transferta të mëdha që do të ngrinin alarme bankare, por fragmentoheshin dhe ridrejtoheshin përmes pagesave të vogla, shërbimeve fiktive, kontratave marketingu, konsulence apo furnizimesh, të gjitha të justifikuara në letër si shpenzime normale të një zinxhiri fast-food. Një pjesë e kapitalit shfaqej si xhiro ditore nga shitjet, një tjetër si pagesa qirash, bonuse stafi apo investime për hapje pikash të reja. Në këtë mënyrë, paraja e zhvatur humbiste identitetin kriminal dhe shndërrohej në fitim të deklaruar.
Hapi pasues ishte nxjerrja e këtij kapitali jashtë Shqipërisë. Këtu hyn roli i kompanive offshore, të ndërtuara enkas për të thyer zinxhirin e përgjegjësisë ligjore. Dokumentet tregojnë se pronësia e Global Fast Food Albania kalon nëpër struktura të regjistruara në juridiksione si Ras Al Khaimah International Corporate Centre dhe British Virgin Islands, zona që ofrojnë anonimitet, mungesë transparence dhe pamundësi reale për të identifikuar pronarët përfitues. Këto kompani guaskë nuk ekzistojnë për të zhvilluar aktivitet ekonomik real, por për të thithur fonde, për t’i mbajtur të palogaritshme dhe për t’i ridrejtuar sipas nevojës drejt investimeve të tjera, përfshirë ndërtimin, pasuritë e paluajtshme apo biznese të reja.
Në këtë arkitekturë shfaqet qartë roli i shtetasve gjeorgjianë, të cilët dalin si administratorë formalë, aksionarë nominalë ose përfaqësues të këtyre kompanive offshore. Emra që shfaqen në dosje të ndryshme ndërkombëtare të mashtrimit dhe që lidhen me rrjetin Milton, shfaqen edhe në dokumentacionin e strukturave që kontrollojnë fast-food-in në Shqipëri. Këta individë funksionojnë si tampon ligjor, duke mbajtur në letra pronësinë dhe përgjegjësinë, ndërkohë që kontrolli real mbetet i fshehur. Ky model, i përdorur gjerësisht në skema të pastrimit të parave në Europën Lindore dhe Kaukaz, garanton që edhe nëse një hallkë goditet, zinxhiri të mos shembet.
Pastrimi i parave nuk ndalej te ushqimi i shpejtë. Fast-food-i shërbente si fazë tranzitore. Nga aty kapitali kalonte në kompani ndërtimi, shoqëri shërbimesh apo investime të tjera që krijonin pasuri afatgjata dhe e bënin parën të padallueshme nga kapitali i ligjshëm. Çdo hap shoqërohej me dokumente, kontrata dhe bilance që në letër dukeshin korrekte, por që në thelb mbulonin një burim të vetëm, paratë e mashtrimit të qytetarëve europianë.
Questo meccanismo crea un circuito chiuso e autoprotettivo. I call center producono capitale criminale, le catene di fast food lo assorbono e lo normalizzano, le società offshore cancellano le tracce della proprietà, mentre i legami politici garantiscono tempo, calma e assenza di intervento. L'Albania, in questo schema, non appare come vittima passiva di un crimine importato, ma come un territorio in cui questa architettura è stata costruita, testata e tollerata per anni. L'incriminazione tedesca di ieri rende impossibile qualsiasi relativizzazione. Inquadra questa vicenda nel quadro di un'industria criminale ben organizzata, con base operativa anche a Tirana, che oggi esige risposte complete, non solo dalla giustizia penale, ma anche dalle istituzioni che hanno permesso a questo riciclaggio finanziario di funzionare apertamente. / Opuscolo
Harruat qe keta zoterinjte, e kane filluar riciklimin me karburantet Gulf, dhe njerezit i trajtonin si kafshe pervecse mashtruan me kuponat.. Jane njerezit e Olsit dhe Rames keta gjeorgjianet