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Shkruar nga Pamfleti
Alla società fantasma "Casino Vlora", nel periodo 2021-2025, è stato consentito di riciclare milioni di dollari provenienti dalla corruzione e dalla malavita, con trasferimenti al di fuori dell'Albania e viceversa, tramite trasporto terrestre, marittimo e aereo...
Il 21 giugno 2021, il governo albanese ha concesso la licenza all'ente "Casino Vlora", i cui soci sono la coppia israelo-olandese Asaf Barazani (68 anni) e Franciska Ditte Hannah Barazani (66 anni), che hanno dichiarato come loro centro di attività uno studio al terzo piano dell'edificio "Lazaj" a Valona.
Entrambi i soci non sono mai stati fisicamente in Albania. La registrazione della società presso il Centro Nazionale per le Imprese e l'ottenimento della licenza per il casinò sono avvenute tramite procuratori speciali, tramite l'avvocato Klajdi Mone, che figura anche come membro del consiglio di amministrazione della società.
Per cinque anni, il "Casino Vlora" non ha svolto alcuna attività di casinò o gioco d'azzardo, nonostante il suo scopo dichiarato.
Tuttavia, secondo i rapporti dei servizi segreti e delle strutture finanziarie, presentati al Primo Ministro Edi Rama, allo SPAK, la Direzione per la Prevenzione del Riciclaggio di Denaro e delle Imposte, questa società ha svolto attività finanziarie illegali al di fuori del sistema bancario.
I documenti e le prove depositati, comprese testimonianze audiovisive e registrazioni, dimostrano che, nel periodo 2021-2025, "Casino Vlora" ha riciclato circa 300 milioni di euro, attraverso investimenti diretti e indiretti in Albania. Questi fondi sono stati fatti circolare attraverso trasferimenti illegali, trasporti terrestri, marittimi e aerei, senza passare attraverso i canali bancari e con la piena tolleranza delle autorità statali.
Le persone che effettivamente amministrano il "Casino Vlora" hanno investito questi milioni in società di costruzione per torri, resort, complessi di ville, progetti "strategici" e concessioni, tutti autorizzati dal Primo Ministro Edi Rama, tramite il Consiglio Territoriale Nazionale, il Comitato per gli Investimenti Strategici e la Società di Investimento.
I soci israelo-olandesi sono legati alla rete internazionale di call center mafiosi "Milton", che operava da Malta, Russia e Israele e aveva filiali in Albania sotto la direzione di Olsi Rama e Amant Josifi. Un'operazione internazionale è stata condotta contro questa rete nel novembre 2022 dalle autorità spagnole, EUROJUST e SPAK.
Asaf Barazani risulta inoltre avere legami commerciali con l'israeliano Ron Yeffet, amico personale di Edi Rama e socio di Sinan Idrizi, che ha assunto il monopolio della produzione e del commercio di armi, munizioni e veicoli militari in Albania.
L'amministratore del "Casino Vlora" è Kejsi Bleta, che non ha presentato alcun saldo finanziario alla Banca Centrale o alle Imposte durante l'intero periodo 2021-2025.
Il 2 maggio 2023 ha creato la società "Elite Plus Sh.pk" con attività di agenzia turistica, collocamento, autonoleggio e marketing, in una partnership al 50% con l'israeliano Deniz Eminay, un familiare dei soci del "Casino Vlora". Questa società è stata identificata come il canale finanziario per la circolazione di denaro apparentemente pulito.
"Pamphlet" ha denunciato la vicenda dal 17 maggio 2023, rendendo pubblico il fatto che il "Casino Vlora" aveva ottenuto dal governo una licenza trentennale con un capitale di soli 3,5 milioni di lek, in violazione della legge che richiede 12 milioni di euro come capitale minimo.
Tutti gli indizi, i collegamenti con gruppi mafiosi, i documenti e i rapporti dei servizi segreti sono nei cassetti dello SPAK da oltre due anni.
La domanda che resta aperta è questa:
la magistratura albanese avrà il coraggio di toccare il "casinò del potere", che opera all'ombra del governo? / Opuscolo
FAMILJA MAFIOZE RAOVICI !!! GJAK DO TI PESHTYJNE