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Negli ultimi 10 anni è stato indagato 6 volte a Saranda, Valona, Fier e Tirana per traffico di droga, attività clandestine, evasione fiscale, trasferimenti finanziari illeciti e riciclaggio di denaro, ma non è mai stato incriminato...
Secondo le informazioni, il costruttore Arben Muçobega, con attività di costruzione a Valona, Himara, Saranda e Tirana, è indagato da SPAK e BKH per riciclaggio di denaro, dopo che 5 delle sue società sono state segnalate dalle agenzie investigative per attività di riciclaggio e circolazione di denaro.
Dalla riparazione di case e stalle nel villaggio; costruttori di palazzi, hotel e resort
Una delle linee di indagine del BKH è questa: 3 anni dopo l'ascesa al potere dell'SP, il narcotrafficante e trafficante clandestino Arben Muçobega si è unito al gruppo di costruttori di Edi Rama, ricevendo poteri come da una "bacchetta magica", un fatto che lo ha reso soggetto alla legge antimafia, a partire dai finanziamenti.
Questo perché la sua azienda "Bega 07", che ottiene permessi di costruzione dal governo; da un'impresa familiare per la riparazione di case e stalle nel villaggio di "Çlirim" a Fier con entrate modeste, all'improvviso è diventata un costruttore di palazzi, hotel, torri e resort a Tirana, Valona, Himara e Saranda.
Ha costruito strutture con risorse finanziarie di gran lunga superiori ai suoi profitti e al suo fatturato annuali.
Un altro indizio è il fatto che con un fatturato annuo di 1,6-5 milioni di euro e profitti di 100.000-440.000 euro all'anno nel periodo 2012-2024, la società "Bega 07" del trafficante Arben Muçobega ha costruito numerosi edifici residenziali, alberghieri, commerciali e resort di grande altezza per un valore complessivo di 870 milioni di euro.
I permessi di costruzione sono stati concessi da Edi Rama; ma Muçobega, in quanto soggetto dell'inchiesta, ha l'onere della prova, ovvero dimostrare con documenti alla Procura la fonte del reddito che ha finanziato la costruzione.
Uno di questi è il resort "The Concave" nel parco naturale protetto e spiaggia di Llamani nella baia di Porto Palermo; secondo fonti governative, Arben Mucobega sta costruendo con il ministro Mirela Kumbaro, che lo ha rimosso dall'area protetta.
Le prime verifiche del BKH hanno rilevato che solo negli anni 2023 e 2024, il costruttore Arben Muçobega ha dichiarato un fatturato compreso tra 1 e 5 milioni di euro e utili compresi tra 100 mila e 440 mila euro all'anno, ma ha investito tra 25 e 40 milioni di euro.
Schema di finanziamento con società fittizie senza bilanci
Per nascondere le sue tracce e attuare il sistema del "riciclaggio di denaro", il 22 settembre 2016 ha creato le due società "Almatek Oy" e "Scandinavia Invest"; mentre il 13 dicembre 2022 e il 27 luglio 2023 ha creato le società "Trakos" e "ATK Construction", la quarta con sede a Fier.
Ma il nipote: con cui collabora la ditta "Almatek Oy", appartiene alla ditta "Compass Studio", che Arben Muçobega utilizza con un nome femminile come "canale" per la circolazione di denaro sporco, ma anche il nipote della ditta "Scandinavia Invest", non risulta nelle tasse, mentre le 4 ditte non hanno dichiarato gli estratti dei bilanci annuali, come consentito dalle tasse.
Secondo le informazioni, questo costruttore, legato alla cupola governativa, è stato indagato 6 volte negli ultimi 10 anni a Saranda, Valona, Fier e Tirana, per traffico di droga e clandestinità, evasione fiscale, trasferimenti finanziari illeciti e riciclaggio di denaro, ma non è mai stato incriminato.
I legami clientelari con la struttura di potere sono dimostrati dal fatto che Edi Rama ha inserito l'impresa edile "Bega 07" nella fiera del lavoro organizzata dal governo albanese ad Atene, dove insieme al ministro Mirela Kumbaro l'hanno pubblicizzata come un'impresa leader nel settore delle costruzioni turistiche./ Opuscolo
Ky tepelenasi arben mucobega mos ka ndonje lidhje me tepelenasin tjeter mafiozin Hetem Barjami? (mafiozi Hetem Barjami eshte mik i ngushte me toni gogu-n.)
Ka lidhje me Sulo Muçobega ish Kryetar i Këshillit të Qarkut Gjirokastër.