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Shkruar nga Pamfleti
L'ex direttore di "Albpetrol" compare in tre relazioni della Corte Suprema di Controllo Albanese e nel fascicolo "Bankers" per falsificazioni, appalti e aste abusive; 8 anni senza catene, mentre il denaro circola attraverso una catena di società di sua proprietà e di sua moglie
Secondo il fascicolo investigativo e tre relazioni dell'Ufficio superiore di controllo albanese, Endri Puka ha commesso furti tramite gare d'appalto, stipendi fittizi, favoritismi per "banchieri" e false fatture con società di idrocarburi. L'ammontare dei danni ammonta a 140 milioni di euro. Puka e i suoi soci hanno riciclato denaro attraverso una rete di società creata dopo il 2019. Non c'è stato alcun arresto, i fascicoli si trascinano.
Il nome di Endri Puka, ex direttore di "Albpetrol" (2013-2018), compare in tre rapporti della Corte Suprema di Controllo Albanese e nel fascicolo "Bankers" come autore di falsificazioni e furti tramite gare d'appalto, aste e stipendi fittizi. Il fascicolo descrive favoritismi finanziari a favore di "Bankers Petroleum", vendite illegali di petrolio e utilizzo di pozzi al di fuori del contratto. Il danno stimato, secondo i documenti investigativi, ammonta a 140 milioni di euro. Nonostante le prove, 8 anni dopo il suo licenziamento, Puka non è stato arrestato.
L'indagine elenca i collaboratori di ex dirigenti di "Bankers": Richard Ferguson, Suneel Krishan Gupta, Abdel Fattah Zaki Badwi, Jonathan Paul Harris, Richard Parsons, David Lawrence French, Chang Zhong Xu, Linaghong He, Feng Qin, Luo Xianbing e altri. Il sistema si basa su due pilastri:
1. mancata esecuzione del contratto con i "Banchieri" e agevolazioni vietate,
2. fatture false per vendite e servizi con tre società private di idrocarburi, per cancellare le tracce del denaro.
Dopo aver lasciato Albpetrol, Puka fondò e acquistò azioni di una catena di società a cui partecipavano lui stesso, la moglie Ela Puka, ex subordinati e persone di fiducia. Lo scopo, secondo il fascicolo, era il riciclaggio di denaro.
AKSENT L&BC (1° febbraio 2019) Puka 75%, Ened Janina e Ted Tase 25% insieme. Fatturato dichiarato 17 milioni di euro al di fuori del sistema bancario/fiscale.
Endri Puka – Individuale (7 febbraio 2019) – consulenza/marketing; fatturato 5 milioni di euro.
Monad Partners (27 settembre 2020) progetti/costruzioni; 50% Ela Puka.
Yellow Rocket (3 novembre 2021) marketing/social media; azioni: Puka 33,34%, Ela Puka 33,33%, Ened Janina 33,33%; fatturato 9 milioni di euro.
Parisol sh.pk (29 dicembre 2021) fotovoltaico; Puka 20% con un investimento di 5,5 milioni di euro.
APSUS sh.pk, partnership con Alban Peza (ex broker di Puka presso "Albpetrol"); viene presentato l'acquisto del 30% di "ANIO OIL & GAS" da parte di Ela Puka.
OKSI-INTERNATIONAL (1° aprile 2025) 32% a nome di Ela Puka, acquistato dal greco Konstantinos Moula (broker di idrocarburi all'epoca di Puka); oggetto di servizi per "Bankers" e compagnie petrolifere/del gas.
ROKiT Cities Albania (5 aprile 2022), Puka con Ened Janina e Ted Tasen; fatturato di 4 milioni di euro al di fuori del sistema bancario/fiscale.
INTERCHANGE ANTEL (da maggio 2007), Puka 68,2% con Koço Kokëdhima; fatturato di 13 milioni di euro nel periodo 2013-2018.
Il sistema di riciclaggio segue lo stesso schema: creazione di società di "consulenza" o "tecnologiche", movimenti di pagamento tra entità collegate, segnalazione di "perdite" e utilizzo di conti di terze parti. Ex subordinati come Ened Janina e Ted Tase compaiono come soci in alcune delle aziende chiave.
La domanda che resta senza risposta è: perché non si procede all'arresto e al sequestro immediato dei beni, quando nel fascicolo sono presenti prove documentali, movimenti bancari e contratti che collegano il periodo 2013-2018 con transazioni successive al 2019? Per recuperare il danno, sono necessarie tre azioni immediate:
1. Sequestro esteso dei beni di Puka, di sua moglie e dei soci quotati; congelamento dei conti e divieto di alienazione di immobili e azioni della società.
2. Audit forense pozzo per pozzo e gara per gara di "Albpetrol" e dei flussi con "Bankers", per calcolare i danni reali e le passività fiscali in sospeso.
3. Procedimento penale completo per un gruppo strutturato, con mandati internazionali contro gli ex leader dei "banchieri" che risultano coinvolti nel piano.
Finché non si faranno queste azioni, 140 milioni di euro resteranno una cifra sulla carta, mentre la rete finanziaria continuerà a circolare attraverso le "startup" di consulenza e gli "investimenti" energetici./ Opuscolo
1 grup i strukturuar 1 grup i strukturuar 1 grup i strukturuar ........1 grup i strukturuar= 1 Organizatë e strukturuar kriminale me shqiptar dhe të huaj. 140 milion euro 140 milion euro................ disa milion euro disa miliard euro =më duhet një makinë shkrimi. Sa ta gjej , po ja fus kot me hamëndje. Ndoshta 30 miliard dollar.
Bobo gazetaruci janina. I paska be kokedhima bashke kur ky punonte te shekulli. A i di Giz keto valle?
I dine se marrin dhe ata thaset e tyre, ndaj nuk ndihen. Ndihen ata andej qe skane marre gje e po u zhvleresohet Euro. E po gjithe kjo miniere floriri, ç'nuk paska nxjerre, te rrojne nga festa ne feste gjithe shqiptaret tek e tek e te mos i hakerrehen me njeri tjetrit. Po gjithsesi, keta ç'i duan gjithe keto shuma?? U plaste ne bark e ballit