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C'erano 450 dipendenti che parlavano molte lingue e una struttura aziendale complessa; si spacciavano per consulenti finanziari e il deposito iniziale richiesto era di 500 euro. Come li ha scoperti Europol?
L'organizzazione senza precedenti di una rete di frodi telefoniche, con una struttura interna così complessa ed estesa (con 450 dipendenti), che troverebbe spazio solo in una grande società per azioni, è l'elemento che rende il caso della catena di call center albanese del tutto particolare. Un indicatore della complessità che caratterizza la struttura di questa rete criminale è il fatto che le forze dell'ordine hanno impiegato ben due anni di indagini approfondite per smantellare l'organizzazione e arrestare almeno 10 sospetti.
inganno
La rete di frode, con base a Tirana, aveva esteso la sua attività a diversi paesi europei, tra cui la Grecia, scrive Protothema in un articolo.
Sebbene Europol ed Eurojust non rendano pubblici dettagli come il numero reale di persone vittime di frodi telefoniche legate a investimenti in criptovalute, ingenti profitti ecc., è certo che una parte significativa dei 50 milioni di euro di cui ha beneficiato la rete albanese provenga dai conti bancari di cittadini greci truffati.
Il modus operandi dei truffatori è tipico e, paradossalmente, fin troppo familiare, quindi rimane incomprensibile come le vittime continuino a cadere nella trappola: squilla il cellulare della vittima. Sullo schermo compare un numero, greco (con il prefisso +30) o di un altro paese considerato affidabile, come il Belgio o la Gran Bretagna. In realtà, la chiamata proviene da Tirana. Una voce gentile si presenta come rappresentante di una società multinazionale di consulenza finanziaria. Promette profitti immediati e ingenti, soprattutto sicuri.
Se la vittima ha già perso denaro in investimenti simili, il "consulente" afferma che, sotto la sua guida, non solo recupererà il denaro perso, ma otterrà anche un profitto aggiuntivo. Non appena l'"investitore" cade nella trappola, si apre la strada all'estorsione. La speranza di recuperare le perdite subite in precedenti truffe ha accecato centinaia di greci, che vengono gradualmente spinti a trasferire fondi a una presunta società di investimento internazionale affidabile per l'acquisto di criptovalute, ecc.
"Morso" metodico
L'organigramma dell'"impresa" partiva dal livello più basso, quello dei "consulenti" o "agenti di investimento", ovvero coloro che contattavano le vittime tramite telefonate casuali. Questi "cacciatori" venivano pagati 800 euro al mese, più una commissione quando la vittima trasferiva denaro. I truffatori lavoravano in gruppi di 6-8 persone. Ogni gruppo si occupava di un mercato specifico, a seconda della lingua madre dei "consulenti".
Esistevano quindi gruppi che comunicavano con le vittime in inglese, tedesco, italiano, spagnolo e, naturalmente, greco. Ciascun gruppo era sotto il controllo e la supervisione di un responsabile, che rispondeva al suo superiore, il direttore del rispettivo call center. Grazie a questa classica struttura gerarchica, l'impresa albanese di call center ha funzionato in modo efficiente per diversi anni ed è riuscita ad espandere la propria attività, come dimostra il fatturato totale di 50 milioni di euro.
Il primo e cruciale passo da parte della vittima consisteva nel depositare 500 euro in un portafoglio digitale di criptovalute. I falsi "consulenti", che utilizzavano pseudonimi e codici, consideravano questo trasferimento iniziale come un segnale per "mordere" le loro vittime a piacimento e senza alcun limite.
Reclami
Nonostante i truffatori credessero di aver trovato una fonte inesauribile di sfruttamento, nel giugno 2023 si è registrato un aumento delle denunce da parte delle vittime della stessa rete nell'area di Vienna. Da allora, il conto alla rovescia per lo smantellamento della rete è di fatto iniziato. I servizi antifrode informatica di Austria e Albania, in stretta collaborazione con Europol ed Eurojust, hanno istituito un gruppo operativo che ha monitorato attentamente l'attività della rete di falsi consulenti finanziari. Le tracce digitali hanno infine condotto alla capitale albanese, a 3 edifici per uffici e 9 abitazioni private, dove, oltre agli arresti, sono stati sequestrati 443 computer desktop e 6 laptop, 238 telefoni cellulari, dispositivi di archiviazione dati digitali e 891.735 euro.
Per Europol, così come per qualsiasi servizio nazionale o internazionale di contrasto alle frodi informatiche, la rete albanese di call center dovrebbe essere utilizzata come esempio di studio e analisi: come un'organizzazione criminale possa strutturarsi secondo il modello di un'impresa legittima, dinamica e molto redditizia. / Opuscolo adattato /
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