FLASH
Shkruar nga Pamfleti
I giornali svizzeri hanno descritto come un gruppo criminale riciclasse milioni di euro a Tirana, utilizzando agenzie di viaggio e uffici di cambio valuta. Il tutto era coordinato da "Visi", in collaborazione con "Papi", "Numri 4", "Zyra" e "Nipi".
Il denaro proveniente dal traffico di cocaina viene riciclato attraverso "Zyra", un'agenzia di viaggi di Lucerna. Così inizia l'articolo del quotidiano svizzero Aargauer Zeitung, che analizza nel dettaglio il meccanismo con cui i gruppi criminali riciclano milioni di dollari a Tirana.
Al vertice della lista figura "Visi", il presunto capo della banda balcanica, nonché un nome noto alla giustizia svizzera.
"Visi" si occupava anche di organizzare incontri, gestire reti e garantire il trasferimento di denaro depositato in Svizzera nei Balcani. "Papi", invece, svolgeva un ruolo centrale in Albania, fungendo da punto di cambio valuta a Tirana, dove veniva distribuito il denaro proveniente dall'estero.
Il denaro proveniente dal traffico di cocaina veniva inviato in aereo da Basilea a Pristina e poi via terra in Albania.
La banda aveva anche altri complici, come "Numero 4", responsabile della raccolta e della consegna del denaro quando l'agenzia era chiusa. "Xeni", invece, fratello del proprietario dell'agenzia di Lucerna, insieme a uno o due figli, svolgeva un ruolo importante. Era un nodo chiave nella rete Hawala da Lucerna a Tirana.
Il gruppo aveva anche un altro socio, "Nipi", un parente di Visit. Questi si occupava delle operazioni in sua assenza ed è sospettato di aver trasportato personalmente ingenti somme di denaro nei Balcani.
Attualmente, le autorità albanesi e svizzere stanno proseguendo le indagini e i procedimenti penali contro i sospettati. "Visi" è in custodia in Svizzera dal 2024 e dovrà affrontare un processo, mentre "Papi" è detenuto in Albania in attesa di giudizio.
Articolo mediatico dell'Aargauer Zeitung :
"Scrivi a Burimi, Burimi sa di cosa ha bisogno e io parlerò con papà": così disse "Visi" in una conversazione telefonica intercettata con un cliente di nome Arjan. Quest'ultimo voleva trasferire discretamente una grossa somma di denaro dalla Svizzera all'Albania.
In ballo c'è un gruppo criminale sospettato di riciclare milioni di euro provenienti dal traffico di droga attraverso un'agenzia di viaggi a Lucerna. "Visi" era il coordinatore e presunto capo della banda balcanica.
I media albanesi hanno recentemente rivelato nuovi dettagli sul gruppo, che comunicava tramite servizi crittografati come SkyECC. Questi dati completano il quadro, fornendo codici e soprannomi.
"Visi", il capo dell'organizzazione!
E gjithë struktura , si rrjeti i drogës ashtu edhe transferimi i parave drejtohej sipas hetuesve nga “Visi”. Ai është djali i një biznesmeni të njohur me lidhje ndërkombëtare, sidomos në SHBA. Babai i tij konsiderohet nga disa, si kreu i organizatës, por ai vetë mohon çdo përfshirje.
“Visi” ishte gjithashtu aktiv në sistemin Hawala: ai siguronte që paratë e depozituara në Lucernë të mund të tërhiqeshin në Prishtinë ose Tiranë. Në një rast të përgjuar, ai ka deklaruar se sistemi funksiononte edhe në drejtim të kundërt nga Shqipëria në Zvicër dhe se dispononte rreth 2 milionë franga që mund t’i paguante.
Ai konsiderohet gjithashtu “koordinatori kryesor” i disa rrjeteve të drogës në Zvicër. Përfaqësuesit e këtyre rrjeteve takoheshin rregullisht dhe ai përcaktonte “planet e udhëtimit, kohën dhe rendin e takimeve”, sipas hetimeve. Brenda bandës kishte disiplinë të fortë organizative. Një pjesë e rrjetit operonte edhe nga Grenchen në Zvicër.
“Papi”, personi që pastronte paratë!
Në strukturën e Lucernës, “Papi” kishte rol qendror në sistemin Hawala, një sistem informal transferimi parash. Përmes këtij sistemi, të ardhurat nga droga dërgoheshin nga Zvicra në Ballkan përmes agjencisë së udhëtimeve.
“Papi” drejtonte një pikë këmbimi valutor në Tiranë, ku këto para paguheshin. Paratë, që përfundonin në Tiranë, shpesh dërgoheshin me avion nga Bazeli në Prishtinë dhe më pas me rrugë tokësore në Shqipëri.
Pas arrestimit të korrierit Burim, “Papi” thuhet se ka kryer vetë disa transportime. Ai ishte në kontakt të vazhdueshëm me “Visin” për koordinimin e dërgesave.
Sipas hetuesve, “Papi” ishte gjithashtu pjesë e rrjeteve të shpërndarjes së drogës nga ku vinin këto të ardhura kriminale. Autoritetet flasin për disa kanale të ndryshme të rrjetit të trafikut të drogës që gjeneronin fitime të rregullta. Familjarë të “Papit” janë aktivë prej vitesh në Zvicër, sidomos në sektorin e ndërtimit dhe pasurive të paluajtshme.
Në vitin 2025, “Papi” u arrestua në Tiranë, ndërsa u sekuestruan disa prona dhe shuma të mëdha parash si te ai, ashtu edhe te “Visi”.
“Zyra”, qendra e bandës së biznesmenit nga Kosova!
Qendra e bandës në Zvicër ishte një agjenci udhëtimesh në Lucernë. Brenda grupit ajo quhej “Zyra”. Ajo i përkiste një biznesmeni kosovar dhe djemve të tij, të cilët gjithashtu janë të akuzuar. Familja zotëron disa kompani në Zvicër, përfshirë edhe në sektorin e pasurive të paluajtshme.
Në “Zyrë” dorëzoheshin paratë e drogës. Vetëm nga komunikimet përmes Surespot dhe Signal, Prokuroria Federale ka dokumentuar depozita prej mesatarisht rreth 60,000 franga në ditë. Më shumë se 40 korrierë droge dyshohet se kanë dorëzuar para aty.
Fakti që “Zyra” kishte një degë të drejtuar nga një nga djemtë në aeroportin e Bazelit nuk duket rastësi: paratë nga aktivitetet e drogës shpesh transportoheshin me avion drejt Kosovës.
Më pas, banda i zhvendoste paratë përmes sistemit Hawala në Ballkan. Komisioni ishte rreth 6% dhe ndahej mes “Visit” dhe “Zyrës”.
“Numri 4”, i besuari i “Visit”
Quando l'“Ufficio” fu chiuso, il denaro poté essere consegnato al “Numero 4”, il proprietario di un'impresa di pulizie nella zona di Lucerna. Considerato un confidente di “Visit” e della sua famiglia, è anch'egli imputato.
A differenza degli altri, ha collaborato maggiormente con le indagini. Davanti alla Procura federale svizzera, ha spiegato come funzionavano le cose a Lucerna: "Vai lì, le persone si conoscono, consegni i soldi; i soldi che dovevo loro. Poi scrivevo o telefonavo per informarli dell'avvenuta consegna e finiva lì". Con "lui" si riferiva a "Visit".
"Numero 4" raccoglieva denaro da diversi punti di spaccio di droga per l'organizzazione di Visit e lo consegnava all'agenzia. Inoltre, faceva da autista a Visit quando quest'ultimo si trovava in Svizzera.
"Xeni", il fratello del proprietario di "Zyra"
A Pristina risiedeva il fratello del proprietario dell'agenzia di Lucerna, il quale, insieme a uno o due figli, svolgeva un ruolo importante. Era un nodo chiave nella rete Hawala che collegava Lucerna a Tirana.
Secondo gli inquirenti, il denaro veniva prelevato regolarmente da "Xeni", che molto probabilmente era arrivato a Pristina in aereo dalla Svizzera. Anche "Papi" prelevava denaro diverse volte in quel luogo per poi portarlo a Tirana.
"Nipote"
Si tratta della fonte precedentemente menzionata. Essendo un parente di Visit, si occupò del coordinamento della struttura di Lucerna quando quest'ultimo era assente. Frequentava spesso anche Lucerna.
Il "nipote" è sospettato di aver trasportato personalmente ingenti somme di denaro nei Balcani in diverse occasioni. In un'occasione, la polizia di frontiera albanese trovò 76.000 franchi nella borsa della moglie mentre la coppia rientrava dal Kosovo a bordo di una Mercedes.
In una conversazione intercettata, Visi disse che suo nipote aveva ricevuto un "ordine". Il denaro era stato originariamente inviato da Lucerna.
Processi in Svizzera e Albania
Stanno emergendo sempre più dettagli, ma la rete dell'agenzia a Lucerna non è stata ancora completamente svelata, soprattutto per quanto riguarda le filiali in Svizzera.
Sia la Procura Speciale albanese che la Procura Federale svizzera stanno conducendo procedimenti penali contro diverse persone arrestate nel 2024 e nel 2025. "Visi" è detenuto in Svizzera dal 2024 e dovrà affrontare un processo. "Papi" è in carcere in Albania in attesa di processo.
Sa miliarda Visash ka këtu, s'numërohen
Visi i Pojes, banda e Rames qe ekzekutoi Martinaj
Me duket se droga hyri ne fillim ne Shqiperi nga Zvicra permes disko 'Albania' e ishi burrit kosovar te asaj qe kendon Hadergjonaj. Vertet mbetem fukarenj nja e shkuara por virusin e krimit na e rrasi Eurokurva, qe nuk na pranon se akoma nuk jemi kurveruar si Europa. O dele e derra te paditur, iken ujqit neper male e kujtoni se u bete ujqer! Ujqit po presin oren e diten e tyre. Ujqit e vjeter i dine dhembe e dhemballe te gjithkujt e nuk jane e merren me buzembushje, terheqje surrati, mbushje cicash, mbjellje flokesh, Big Brother etj, etj. Kur te shkoje haku te i zoti do behet Shqiperia. O qurrashe, si mund te krahasoni Mbretereshen e Anglise me nje rrot k... malok faqezi injorant Sali Berisha,neper studiot tuaja te mbushura me injorante. Jeni bere gazi i botes me injorancen tuaj.