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Shkruar nga Gavin Voss
Dai porti dell'Ecuador e del Brasile ai mercati europei della cocaina, le reti criminali albanesi e balcaniche hanno stretto alleanze con i cartelli latinoamericani, diventando attori chiave nel crimine globale.
Il recente arresto dell'albanese Ervin Mata in Brasile ha riportato alla ribalta la crescente presenza di gruppi criminali balcanici in America Latina. Mata, arrestato il 26 aprile vicino a San Paolo, è sospettato di aver fatto da tramite tra i fornitori di cocaina in Sud America e gli acquirenti in Europa per conto di un'organizzazione criminale balcanica che coordinava le spedizioni di droga verso i porti europei, principalmente in Spagna e Germania.
Il suo caso è solo un episodio di una storia ben più ampia che preoccupa le autorità internazionali da anni. Figure della criminalità organizzata provenienti da Albania, Serbia e Montenegro sono ripetutamente comparse in indagini sul traffico di droga, il riciclaggio di denaro e la corruzione in America Latina, costruendo una potente rete di cooperazione con i cartelli locali.
A differenza delle tradizionali organizzazioni criminali latinoamericane, che controllano i territori attraverso la violenza e forti strutture gerarchiche, i gruppi balcanici hanno optato per un modello più flessibile e meno visibile.
Sono specializzate in logistica, coordinamento e intermediazione, fungendo da anello di congiunzione tra i produttori di cocaina delle Ande e i lucrosi mercati europei. Anziché costruire "fortezze" criminali sul territorio, queste reti operano attraverso alleanze temporanee, legami familiari e contatti diretti con produttori e gruppi locali in Colombia, Ecuador, Brasile e Messico.
È proprio questa struttura decentralizzata che ha reso più difficile per le forze dell'ordine reprimerli.
Emissari della cocaina
Una delle figure più celebri di questo modello fu l'albanese Dritan Rexhepi, nome noto nella giustizia europea per le sue spettacolari evasioni da prigioni in Italia e Belgio.
Rexhepi era considerato una figura chiave nella rete criminale albanese "Kompania Bello", un'organizzazione composta da 14 famiglie criminali con attività in Europa e America Latina. Fu arrestato in Ecuador nel 2014 insieme a un carico di cocaina.
Ma anche dal carcere, è sospettato di continuare a coordinare i traffici di droga con gruppi criminali colombiani ed ecuadoriani. Secondo le autorità europee, la sua rete aveva stabilito collegamenti diretti con i produttori di cocaina, aggirando gli intermediari tradizionali e aumentando significativamente i profitti.
Sebbene Europol abbia dichiarato nel 2020 lo smantellamento della "Bello Company", alcuni dei suoi ex membri continuano a essere menzionati in indagini internazionali relative al traffico di cocaina. Un altro esempio è il "Clan Farruku", un'organizzazione criminale albanese che avrebbe coordinato il traffico di cocaina tra Ecuador e Spagna.
Le indagini dimostrano che il gruppo aveva inviato degli emissari a Guayaquil per collaborare con gruppi ecuadoriani nell'esportazione di droga in Europa. Uno di loro, Ergys Dashi, è stato ucciso.
nel 2022 nella città portuale ecuadoriana, pochi giorni dopo che le autorità spagnole avevano sequestrato 2 tonnellate di cocaina collegate all'organizzazione.
Trafficanti indipendenti e aziende di copertura
Non tutti i membri delle organizzazioni criminali latinoamericane provenienti dai Balcani operano su ordine di organizzazioni più grandi. Alcuni hanno costruito reti di traffico indipendenti, stabilendo collegamenti diretti con i produttori di droga e utilizzando società di esportazione legittime come copertura per le loro attività criminali.
Uno dei casi più noti è quello dell'albanese Dritan Gjika. Residente in Ecuador, dove aveva anche ottenuto la cittadinanza ecuadoriana, Gjika creò una rete di società di esportazione che commerciavano prodotti come le banane, uno dei principali prodotti di esportazione del paese.
Secondo gli inquirenti, queste società venivano utilizzate per nascondere e trasportare cocaina verso i porti europei. Le autorità sostengono che Gjika avesse instaurato rapporti diretti con produttori colombiani e gruppi ecuadoriani che controllavano i porti e i depositi di droga a Guayaquil.
È stato arrestato ad Abu Dhabi nel giugno 2025 e attualmente è soggetto a un procedimento di estradizione in Ecuador con l'accusa di associazione a delinquere e corruzione.
Il modello utilizzato da Gjika è stato seguito anche da altri albanesi come Adriatik Tresa e Arber Çekaj, che hanno fondato società di esportazione in Ecuador e sono sospettati di nascondere cocaina in spedizioni di banane destinate all'Europa.
Tresa è stato ucciso a Guayaquil nel 2020, mentre Çekaj è stato arrestato in Germania nel 2018.
Esperti di riciclaggio di denaro
Oltre al traffico di droga, i gruppi balcanici sono diventati attori importanti anche nel riciclaggio internazionale di denaro. Attraverso società di copertura, investimenti immobiliari, casinò, ristoranti e attività di lusso, hanno creato meccanismi sofisticati per legalizzare i profitti generati dalla cocaina.
Secondo i procuratori ecuadoriani, la rete di Dritan Gjika è sospettata di aver riciclato oltre 31 milioni di dollari attraverso il sistema finanziario dell'Ecuador tra il 2015 e il 2024. In un'altra importante operazione, il Dipartimento del Tesoro statunitense ha imposto sanzioni a 27 persone e società legate alla famiglia albanese Hysa, accusate di gestire un sistema di riciclaggio di denaro in collaborazione con il cartello di Sinaloa in Messico.
Secondo le autorità statunitensi, la rete utilizzava casinò e ristoranti di lusso in diversi stati messicani per legalizzare i profitti derivanti dal traffico di droga. Anche il cittadino serbo Jezdimir Srdan è stato implicato in importanti indagini finanziarie.
Dopo aver ottenuto una controversa scarcerazione anticipata in Ecuador nel 2018, dove era detenuto per traffico di droga, è stato nuovamente arrestato nel 2024 e condannato a 10 anni di carcere per riciclaggio di denaro. / Adattato da "Pamphlet" di "Insight Crime"
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