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Furto di donazioni, riciclaggio di milioni e beni di lusso: la SPAK deve indagare su un'attività criminale finanziaria che dura da 9 anni...
È assurdo che la giustizia resti in silenzio di fronte al crimine economico-finanziario che Elvis Naçi ha commesso per 9 anni, attraverso la fondazione "Firdeus", avvalendosi di familiari, parenti e persone di fiducia, che falsificano documenti per sottrarre e riciclare milioni di euro di donazioni.
A riprova di tale azione si considera il furto, mediante frode e falsificazione, di 5,7 milioni di euro sui 9 milioni e 50 mila euro raccolti per la costruzione di alloggi per le famiglie rimaste senza casa a causa del terremoto di Thumanë.
Il furto può essere dimostrato confrontandolo con il costo reale della costruzione e con il numero di appartamenti costruiti, il che è sufficiente per costringere la SPAK ad avviare un'indagine sull'attività finanziaria della fondazione "Firdeus", sull'uso dei fondi e sulla provenienza dei beni che Elvis Naçi ha accumulato dalla fondazione.
Le donazioni, legalmente e moralmente, vengono effettuate per aiutare le persone bisognose, non per finanziare l'acquisto di ospedali, la costruzione e la vendita di ville, palazzi, hotel, resort, auto di lusso, terreni, appezzamenti e fattorie.
I beni confiscati da Elvis Naçi furono intestati a lui, ai suoi familiari e ai suoi amici fidati, per poi essere trasferiti ad altre persone.
Per mascherare il furto di fondi, dona un appartamento, ristruttura una casa, paga cure mediche, offre buoni affitto o pacchi alimentari, che costituiscono solo una piccola parte dei fondi che effettivamente raccoglie. Ma oltre a sottrarre donazioni e riciclarle in attività commerciali e immobiliari, le agenzie anticrimine hanno presentato prove che dimostrano che Elvis Naçi ricicla anche milioni di euro ricavati da corruzione e traffico di esseri umani.
Un'altra prova che richiede indagini è il fatto che Elvis Naçi abbia raccolto e distribuito 18 milioni di euro in donazioni senza indicarle nelle sue dichiarazioni dei redditi, nonostante la legge lo richieda. Dichiara la distribuzione di centinaia di tonnellate di cibo, ma non possiede fatture fiscali, contratti con i donatori o rendiconti finanziari sugli appartamenti acquistati, sul loro valore e sulle rispettive società.
Da 9 anni la fondazione "Firdeus" non paga le tasse, nonostante il suo fatturato di milioni di euro. Non ha pagato le tasse sulla vendita e l'acquisto dell'ospedale "Continental", del dormitorio "Firdeus", di 10 auto di lusso, 17 appartamenti e 5 ville intestate alla fondazione.
L'indagine dovrebbe includere anche il riciclaggio di milioni di euro tramite la società di costruzioni "LOEM Sh.pk", fondata nel gennaio 2019, la cui proprietaria è Besjana Hima, l'amministratore Dritan Nela (ex direttore dell'ospedale "Continental") e il direttore generale Alboro Kortoçi, imparentato con Elvis e Fatime Naçi.
Dritan Nela è anche socio al 50% del resort "EAST PARK" a Surrel, tramite "LOEM Sh.pk". L'altro 50% appartiene a "2E GROUP Sh.pk", i cui proprietari sono Irtan Sejko e Henri Troksi, anch'essi parenti di Naçi e costruttori degli appartamenti della fondazione a Thumanë.
Dritan Nela è inoltre direttore esecutivo della Fondazione "Autism Moves", creata nel luglio 2021, una struttura collegata a "Firdeus", attraverso la quale Elvis Naçi ha fatto circolare milioni di lek per la cura dei bambini con disturbo dello spettro autistico.
Questa prova è sufficiente affinché la SPAK avvii immediatamente un'indagine sulle attività finanziarie e criminali di Elvis Naçi e della fondazione "Firdeus"./ Opuscolo
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