FLASH
Shkruar nga PamfletiMilioni di dollari in donazioni sono depositati nelle banche americane, mentre in Albania compaiono proprietà, resort e aziende familiari...
Documenti ufficiali dell'IRS negli Stati Uniti rivelano una misteriosa struttura finanziaria, registrata nel Delaware, che per anni ha funzionato da canale segreto per il denaro raccolto in beneficenza dall'hoxha Elvis Naçi. L'organizzazione si chiama "Friends of the Firdeus Foundation Inc." e sulla carta si presenta come un'organizzazione no-profit. Ma dietro la facciata si nascondono cifre scioccanti, scappatoie legali e una rete di persone anonime che gestiscono milioni di dollari senza alcun conto pubblico.
Secondo i moduli fiscali 990, dal 2019 al 2023 questa società ha raccolto un totale di 16,8 milioni di dollari. Di questi, solo 412 mila sono stati spesi negli Stati Uniti, mentre circa 8,4 milioni sono stati trasferiti all'estero con la giustificazione di "soccorso in caso di povertà e calamità", principalmente in Europa, inclusa l'Albania. Ma da nessuna parte viene menzionato il nome del beneficiario finale. Ancora più scandaloso è il fatto che alla fine del 2023 l'organizzazione avesse in banca la sbalorditiva somma di 8,3 milioni di dollari, non spesa, mentre ai donatori albanesi veniva ripetuto ogni giorno che gli aiuti erano urgenti e che ogni centesimo era necessario per le persone bisognose.
La scheda fantasma che controlla tutto
In Albania, "Firdeus" appare con il volto di Elvis Naçi. Ma negli Stati Uniti, nei documenti dell'IRS, non compare da nessuna parte. Invece, il consiglio di amministrazione di "Friends of the Firdeus Foundation Inc." è composto da tre nomi anonimi: Shpetim Useini , presidente; Genti Basha , vicepresidente e tesoriere; e inizialmente Shpetim Kura , poi sostituito da Arian Peza , come membro del consiglio. Tre individui senza alcun legame legale con la fondazione in Albania, che gestiscono milioni di dollari raccolti dagli albanesi. Nessuno di loro riceve uno stipendio secondo i documenti, ma tutti e tre hanno autorità assoluta sull'amministrazione dei fondi.
Anche le pagine GoFundMe create da Elvis Naçi non porteranno a un conto bancario in Albania, ma a questa struttura americana nel Delaware. Lì si afferma apertamente che il denaro viene raccolto da Shpetim Useini a Peoria, Illinois, che poi lo trasferisce in Albania. Questo collegamento intermedio serve a interrompere la pista bancaria e a svincolare la responsabilità diretta da Hoxha Elvis Naçi e dalla sua fondazione.
Zgjedhja e Delaware nuk është e rastësishme. Ky shtet njihet për privatësinë e lartë, për regjistrime që mbulojnë pronarët realë dhe për përdorimin e tij nga struktura offshore që kërkojnë të fshihen nga sytë e publikut. Pikërisht aty është regjistruar kompania amerikane e lidhur me Firdeus, dhe pikërisht aty, në formularët e IRS, figuron një boshllëk i madh: në Schedule F, që detyron raportimin e granteve ndërkombëtare, “Friends of Fondacioni Firdeus Inc.” raporton thjesht “Europe (including Albania)” si destinacion i miliona dollarëve, pa asnjë emër përfituesi, pa adresë, pa detaje. Një raportim i tillë, për një organizatë që dërgon miliona jashtë SHBA, është një shkelje flagrante e frymës së ligjit amerikan për transparencë.
Pas fasadës së Elvis Naçit, që del në ekrane dhe bën thirrje për ndihma, qëndrojnë dyshja që e udhëheqin realisht gjithë perandorinë financiare: Ilir Hoxholli dhe Lauresha Basha. Hoxholli, ish-sekretar i Komitetit të Rindërtimit dhe i lidhur me fondet e tërmetit, shihet si dora e zezë e llogarive dhe zhvendosjeve të mëdha të parave. Lauresha Basha, vajza e tezes e Naçit dhe me eksperiencë në banka, është “drejtoresha de facto” e financave të fondacionit. Të dy, me dijeni teknike dhe lidhje te forta, janë truri i fshehtë i skemës, ndërsa Elvis Naçi mbetet thjesht fasada që shijon luksin dhe famën.
Ligji amerikan është i qartë: çdo organizatë jofitimprurëse që dërgon fonde jashtë vendit duhet të ushtrojë atë që quhet “expenditure responsibility”. Kjo do të thotë të dokumentojë në mënyrë rigoroze përdorimin e fondeve, të kërkojë raporte periodike dhe të mbajë evidenca për çdo qindarkë. Në rast të kundërt, konsiderohet shkelje serioze që mund të sjellë penalitete të ashpra dhe madje heqjen e statusit “tax-exempt”. Fakti që “Friends of Fondacioni Firdeus Inc.” nuk identifikon përfitues finalë për mbi 8 milionë dollarë të transferuar në Europë, është një sinjal alarmi për IRS dhe për çdo agjenci amerikane që merret me pastrimin e parave.
Pasuritë marramendëse në Sauk
Ndërkohë që në Delaware paratë ngecin në banka, në Shqipëri shfaqen investime luksoze që përkojnë me periudhën e qarkullimit të këtyre fondeve.
Ish-Hotel Denver në Sauk është blerë dhe është shndërruar në zyra të Firdeus.
Ish-Delta në Mullet është marrë për 2.2 milionë euro dhe sot quhet “Family Park”.
Janë hapur biznese të tjera, si optika dhe qendra fizioterapie, ndërsa prona e pasuri të paluajtshme shfaqen në emër të familjes së gjerë të Naçit.
La Fondazione Firdeus merita senza dubbio apprezzamento per ogni vita salvata e ogni famiglia aiutata, ma la trasparenza è essenziale, soprattutto quando si tratta di milioni di euro di denaro albanese che finiscono in mani incontrollate.
Questa è una questione che richiede un'indagine federale negli Stati Uniti e per la SPAK a Tirana. E quando verrà fatta giustizia, nessun "comitato fantasma", nessun cugino, nessun burattino sfuggirà. / Opuscolo
Lini një Përgjigje