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Shkruar nga PamfletiIl fascicolo "Aliu Road House" rimane bloccato presso SPAK...
Per due anni, il BKH ha presentato prove che dimostrano come Isa Aliu, con un capitale iniziale di 1.000 euro, abbia costruito un resort di lusso a Lalëz, ville a Saranda, Jalë e palazzi a Tirana; un totale di circa 500 milioni di euro di investimenti provenienti da riciclaggio di denaro sporco legato al traffico di droga e alla corruzione. Nel frattempo, nell'ottobre del 2024, appena un mese dopo la presentazione del fascicolo alla SPAK, ha creato una nuova società, "Sea View Development". La domanda rimane: chi lo protegge e perché?
Due anni fa, l'Ufficio nazionale di investigazione ha completato e trasmesso alla SPAK l'indagine sull'attività criminale del cittadino Isa Aliu, per partecipazione a un gruppo organizzato di traffico di droga e riciclaggio di denaro nella costruzione di resort costieri, palazzi e complessi di ville.
Il punto di partenza dell'indagine è stato il resort "Aliu Road House" a Lalëz, che, come dimostrato dall'Ufficio Nazionale di Investigazione, Isa Aliu ha costruito con fondi provenienti dal traffico di droga e dalla corruzione di funzionari statali e politici.
Nel caso del resort "Aliu Road House" a Lalëz, vengono confermati i dati provenienti dai rapporti delle agenzie di sorveglianza statunitensi ed europee, secondo cui leader politici si sarebbero uniti per riciclare denaro proveniente da ingenti investimenti turistici e urbani, utilizzando società come "Aliu Road House" come copertura.
Queste informazioni, ovvero che stanno emergendo collegamenti finanziari tra la criminalità e la cupola, sono il motivo per cui la SPAK ha bloccato la pratica relativa al resort "Porto Lalzi", costruito dalla società "Aliu Road House" di Isa Aliu, che si dice gestisca il denaro dei gruppi criminali più potenti di Elbasan.
Chi ha bloccato il fascicolo di Isa Ali relativo alla "Aliu Road House" presso la SPAK, e perché il pubblico ministero del caso, sotto pressione o..., non firma per il sequestro economico-finanziario?
Nel fascicolo BKH completo e presentato alla SPAK, vi sono prove che Isa Aliu è anche oggetto dei fascicoli SKY ECC e delle segnalazioni di SHISH, Anticrimine e Direzione per la Prevenzione del Riciclaggio di Denaro, e risulta che con una società che ha un capitale iniziale di 1.000 euro, sta costruendo un resort di lusso a Lalëz con un porto turistico, ville a Saranda, Jalë, e palazzi a Tirana, Durazzo e Valona.
La conclusione del gruppo investigativo BKH è la seguente: oltre al coinvolgimento personale di Isa Aliu in attività criminali, con investimenti edilizi totali pari a circa 500 milioni di euro al momento della chiusura dell'indagine, la sua società "Aliu Road House" funge da copertura per una potente rete che raccoglie e ricicla i proventi di reati e corruzione.
Le prove sono concrete: dal 2008, anno di costituzione della società, Isa Aliu dichiarò un capitale di 1.000 euro, mentre il 31 marzo 2022, nel momento in cui il BKH avviò l'indagine, dichiarò un aumento del capitale a 1,6 milioni di euro, nel tentativo di occultare tracce di riciclaggio di denaro.
Ma solo per il resort "Porto Lalzi", gli esperti economici e finanziari del BKH hanno calcolato un investimento di circa 160 milioni di euro, cifra che il costruttore Isa Aliu non ha riportato nei bilanci della società "Aliu Road House".
Per nascondere le tracce del riciclaggio di denaro proveniente dal gruppo di narcotrafficanti di cui fa parte, da altri gruppi e da persone influenti, Isa Aliu, nell'ottobre del 2024, ha compiuto un'altra mossa, creando la società "Sea View Development", appena un mese dopo che BKH aveva presentato la documentazione alla SPAK.
Le indagini hanno portato al ritrovamento di tracce, indizi e prove riguardanti alcune delle persone coinvolte nella rete di riciclaggio di denaro gestita da Isa Aliu.
Tra questi figurano coloro che hanno coinvolto la sua azienda "Aliu Road House" nel processo di ricostruzione di edifici a Durazzo, Shijak e di alloggi sociali da parte dell'Autorità per l'edilizia abitativa, ma disponiamo anche di molte altre prove, che pubblicheremo di seguito.
La domanda che poniamo al capo della SPAK, Klodian Braho, è la seguente:
Perché il resort e i beni illegali intestati a Isa Ali non vengono sequestrati? / Opuscolo
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