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Il gruppo Milton, con Amant Josifin e i suoi dipendenti, ha estorto circa 200 milioni di euro a cittadini europei, riciclandoli attraverso la rete KFC, per poi vendere le azioni all'imprenditore Fatmir Zymberi, "lasciando la targa" al Dipartimento di Giustizia Speciale.
La catena di fast food KFC ALBANIA, con 13 ristoranti, un fatturato di 1,44 miliardi di lek e un utile di oltre 141 milioni di lek, cambia proprietà nell'ottobre 2025 come se fosse una bancarella di verdure a Tirana, senza alcuna domanda sul prezzo, senza alcun controllo sul metodo di pagamento e senza alcuna indagine su dove siano finiti i soldi della vendita.
Nel frattempo, la SPAK, l'agenzia incaricata di rintracciare le tracce del denaro proveniente da attività criminali, non ha aperto alcun fascicolo su questa transazione, non ha interrogato né l'acquirente né il venditore e non ha richiesto informazioni alle giurisdizioni offshore in cui è registrata la TP Investment Limited, lasciando irrisolto il quesito principale: dove sono finiti i soldi sporchi estorti ai cittadini europei attraverso i call center del Gruppo Milton a Tirana?
L'acquirente è KAN shpk di Fatmir Zymberi, un gruppo kosovaro che ha costruito il Prishtina Mall e ora sta espandendo la sua presenza nel mercato albanese, mentre il venditore è TP Investment Limited, una società offshore registrata a Ras Al Khaimah, negli Emirati Arabi Uniti, che a sua volta aveva acquisito questa attività solo un anno prima, nel luglio 2024, da Tiandzi Limited, che l'aveva acquistata da Global Fast Food Holding, la quale l'aveva acquisita da DADU shpk di Alban Alikoni, la società responsabile della frode relativa al carburante GULF.
Si tratta quindi di una catena di proprietà che assomiglia più a un gioco a nascondino che a un normale investimento, e che non è stata oggetto di alcuna indagine da parte di alcuna istituzione albanese. Ma ciò che è accaduto nell'ottobre del 2025 è ancora più grave, perché è da lì che il denaro sporco ha lasciato l'Albania attraverso una vendita che nessuno ha visto.
La questione che si pone la SPAK, se mai potranno sedersi al tavolo, è estremamente semplice e per questo molto sgradevole: in quale conto bancario sono finiti i soldi ricavati dalla vendita di KFC? Perché il denaro che TP Investment ha ricevuto da Zymberi non è denaro comune, è lo stesso denaro che i cittadini tedeschi ed europei hanno perso sulle false piattaforme di investimento del Gruppo Milton.
Si tratta del denaro che è transitato attraverso i call center di Amant Josifi a Tirana ed è stato riciclato tramite il fatturato giornaliero di KFC e ora, dopo la vendita, è finito da qualche parte, in un conto, in una banca, in una giurisdizione, e la SPAK non sa dove, o non lo saprà, perché non è stata avviata un'indagine.
The indictment of the Bamberg General Prosecutor's Office and the Bavarian Central Cybercrime Office against Mikheil B., filed for financial damage amounting to at least 230 million euros in German-speaking countries alone, has described Albania as an operational base of a well-organized criminal industry, where fraudulent call centers linked to the Milton Group worked with hundreds of operators and at the center of this architecture stood Amant Josifi, who is now internationally wanted and is hiding in Dubai.
But the fraud money did not escape with Josif, it stayed in Albania and entered KFC, was laundered through its cash registers and then, in October 2025, exited Albania through a sale that SPAK has not investigated.
Global Fast Food Albania, the operator of KFC and Pizza Hut in Albania, was created in 2015 by Alban Alikoni's DADU shpk, the fraudster of the GULF fuel scheme, and from that moment on, this business began a cycle of ownership that no sane person can imagine how it could have gone uninvestigated. Moving to Global Fast Food Holding Limited, then to Tiandzi Limited, and in July 2024 to TP Investment Limited, registered in Ras Al Khaimah, a jurisdiction that offers complete privacy and concealment of ownership, while behind this company stands Lela Gelkhvidze, a Georgian citizen who appears as a formal shareholder, but the nominal Georgian administrators are the daily currency of money laundering.
Next to her appears Revaz Saakadze, the mastermind of fraudulent forex schemes in Europe and partner of Amant Josifi, who also appears as a partner with Aleksandër Josifi, Amant's father, in the construction company Balkan Investment Group, suspected of money laundering.
All of these individuals were connected to each other through shell companies, offshores, and businesses in Albania, while their dirty money passed through KFC and then flowed out.
When Fatmir Zymberi's KAN shpk bought the KFC chain, the sale money went to TP Investment Limited, but the question is: where did that money go next, because TP Investment is just a shell, a structure created to take money and redirect it elsewhere.
Elsewhere it could be a bank account in the United Arab Emirates, or the British Virgin Islands, or some other jurisdiction where money disappears from track, and SPAK, if it were to investigate, would ask institutions for records of this transfer. It would seek cooperation from Ras Al Khaimah to identify the beneficial owner of TP Investment and would ask to see the accounts where the millions of euros of the sale ended up, but SPAK has done none of these, and the question that remains unanswered is: will it ever?
L'atto d'accusa tedesco ha dimostrato l'esistenza dei call center e la loro natura ingannevole, ha documentato danni per 230 milioni di euro e ha indicato Amant Josifin come coordinatore, ma non può indagare su dove siano finiti i soldi della vendita di KFC, perché questo è compito della SPAK, e la SPAK finora non ha fatto nulla.
La SPAK non ha richiesto informazioni e non ha sequestrato alcun conto relativo a questa transazione, lasciando così campo libero a un intero schema di riciclaggio di denaro che parte dai call center di Tirana, passa per KFC, esce con una vendita offshore e si conclude da qualche parte fuori dall'Albania, senza alcun ostacolo, senza alcun allarme e senza alcun procedimento penale.
Quindi, la domanda è semplice: in quale conto sono finiti i soldi ricavati dalla vendita di KFC?
Chi è il beneficiario effettivo e perché le forze dell'ordine non hanno richiesto queste informazioni?
Se il denaro sporco può lasciare l'Albania senza essere indagato, allora il riciclaggio di denaro in questo paese non è un crimine, ma un'industria, e la SPAK non combatte quest'industria, ma la lascia funzionare, chiudendo un occhio su transazioni per milioni di euro e inviando così un messaggio chiaro a qualsiasi struttura criminale che voglia riciclare denaro in Albania: qui potete venire, qui potete riciclare e qui potete andarvene senza essere fermati. / Opuscolo
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