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La causa intentata dal socio Thanas Hyseni apre un nuovo fronte per il proprietario di "Megatek", tra accuse di frode, trasferimento illegale di fondi e collegamenti con reti finanziarie estere...
Il Tribunale di Primo Grado di Tirana ha dichiarato Dionis Teqje ricercato a seguito di una causa civile intentata dal suo socio, Thanas Hyseni, per frode, falsificazione di documenti e appropriazione indebita. Il caso riguarda decisioni assembleari e operazioni bancarie sospettate di irregolarità. Parallelamente, il nome di Teqje è menzionato nei verbali delle forze dell'ordine per precedenti indagini in materia di riciclaggio di denaro, trasferimenti finanziari transfrontalieri e contrabbando. Il caso ha riportato in primo piano l'attività della società "Megatek" e della sua rete di collaboratori in Albania e all'estero.
Il Tribunale di primo grado di Tirana ha avviato le ricerche del proprietario della società "Megatek", Dionis Teqja, dopo che Thanas Hyseni, suo socio nelle società "Radmail" e "TNT Express Albania", lo ha citato in giudizio per frode, falsificazione di documenti e appropriazione indebita di beni, tramite decisioni assembleari e operazioni bancarie, in collaborazione con il cittadino Ferdinand Haxhiaj, esperto aziendale presso la "Raiffeisen Bank".
Sebbene il fascicolo n. 1234, datato 10 dicembre 2025, sia un procedimento civile per la restituzione degli obblighi, Dionis Teqja evita un confronto in tribunale con la sua compagna, perché sa di aver commesso reati penali che l'attore porterà all'attenzione del procedimento di indagine.
Questo è il prossimo fascicolo pubblico per Dionis Teqje, mentre nel settore Anticrimine Economico-Finanziario, SHISH e Agenzia di Informazione Finanziaria, ha diversi altri fascicoli per riciclaggio di denaro, circolazione di valori finanziari del mondo criminale e corruzione dentro e fuori l'Albania, evasione fiscale e contrabbando di beni.
Secondo 7 rapporti del Servizio anticrimine del Ministero degli Interni negli anni 2016-2024, risulta che Dionis Teqja ha trasferito 37 milioni di euro in Grecia e Cipro attraverso canali bancari greci illegali e agenzie non bancarie, tramite il suo socio greco Apostolos Pefkos, che detiene lo 0,1% delle azioni della società "Megatek".
Come maschera, Dionis Teqja ha utilizzato le due aziende "Technek Sa" e "Metron Energy" in Grecia, di proprietà del socio Apostolos Pefkos, mentre in Albania ha utilizzato le aziende "HEC Peqin" e "Hidro Power Peqin" come "lavatrici" circolanti, probabilmente investendo in attrezzature.
Negli archivi della polizia di Stato è stato inserito il nome della società "Megatek" per contrabbando di merci e macchinari provenienti da Grecia, Macedonia, Bulgaria e Turchia, utilizzando documenti falsi firmati dagli amministratori, dai contabili e dai rappresentanti commerciali delle sue società.
Grazie a questi "strumenti", Dionis Teqja ha nominato e licenziato 53 persone negli anni 2011-2024, tutte con legami politici e familiari con i leader del DP, SP e LSI, della giustizia, della polizia, delle dogane, delle tasse e delle banche; le ha adescate e utilizzate per attività di riciclaggio di denaro, trasferimenti illegali al di fuori dell'Albania e viceversa, e per il contrabbando e l'evasione fiscale.
Il cittadino greco Apostolos Pefkos è socio al 20% e co-fondatore di "Megatek" insieme a Dionis Teke dal marzo 2007, ma sorprendentemente si è ritrovato con lo 0,1% delle azioni, un cambiamento che non si riflette nella Banca centrale e che è avvenuto dopo un'indagine a suo carico in Grecia per trasferimenti illegali e contrabbando per conto di "Megatek".
Nel gioco di carte del lavoro sporco per salvarsi, Dionis Teqja si è servito di un cittadino straniero di nome Johannes Leonardus Peter Josef Vogels, che non si trova a nessun indirizzo; del cinese Guohai Lo e del greco Dimitris Amentas, che hanno gestito tutte le principali operazioni finanziarie con entità albanesi e straniere.
Ma anche Arian Gjorgajn, funzionario della Scuola albanese di pubblica amministrazione, Blerta Kosturin, direttrice delle risorse umane dell'Università di agraria di Tirana, Adriana Zeka, Flutura Luke, Enkelejd Dermyshi, Petrit Keqaj, Dod Dodaj ed Erjon Isufaj, e perfino l'ex difensore civico Erinda Ballanca; i quali, secondo quanto riferito dalle forze dell'ordine, hanno lasciato il segno nel lavoro sporco di Dionis Teqja nell'attività di "Megatek", con numerosi contatti nelle sue altre 9 aziende.
Questi, oltre alla creazione di una rete di riscossione e al finanziamento illegale nell'edilizia, all'attività illegale di usura e al finanziamento di "uomini forti" contro esattori delle tasse, funzionari doganali e rivali commerciali./ Opuscolo
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